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Die singapurische Kryptowährungsbörse Crypto.com kündigte an, dass sie die Einführung ihrer Dienste in Südkorea verzögern werde, nachdem die Aufsichtsbehörden verdächtige Geldwäscheaktivitäten in den Daten ihrer Plattform entdeckt hatten.
Südkoreanische Aufsichtsbehörden entdeckten in den von Crypto.com bereitgestellten Informationen Probleme im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Als Reaktion darauf führten diese Behörden eine unerwartete Vor-Ort-Untersuchung durch, um den Betrieb der Krypto-Börse genau zu prüfen. Ein FSC-Vertreter sprach mit Segye Ilbo über die Situation.
„Wir haben in den eingereichten Materialien Bedenken im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten festgestellt.“
Am 23. April führte die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Finanzdienstleistungskommission unerwartet eine Untersuchung vor Ort durch, nur sechs Tage vor dem geplanten Start der Börse in der Region.
Zuvor hatte sich Crypto.com nach der Übernahme der einheimischen Krypto-Börse OKBit eine lokale Virtual Asset Business License (VASP) in Südkorea gesichert.
Anschließend kündigte das Unternehmen an, dass es den geplanten Start, der ursprünglich für den 29. April geplant war, verschieben und mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten werde, um seine etablierten Anti-Geldwäsche-Protokolle zu präzisieren.
„Korea ist für internationale Börsen ein schwieriger Markt, aber wir sind bestrebt, mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Branche verantwortungsvoll für Koreaner voranzutreiben.“
Der Vertreter von Crypto.com gab bekannt, dass wir unsere bevorstehende Veröffentlichung verschieben würden. Diese zusätzliche Zeit ermöglicht es uns, den koreanischen Regulierungsbehörden unsere umfassenden Richtlinien, Verfahren, Systeme und Kontrollmaßnahmen klarzustellen.
Die südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörden planen, die Notierung digitaler Vermögenswerte, die Opfer von Hackerangriffen geworden sind, an lokalen Börsen zu verbieten, bis die Ursachen dieser Sicherheitsverletzungen vollständig untersucht wurden, so die bevorstehenden Vorschriften.
Neue Vorschriften werden vorsehen, dass ausländische digitale Vermögenswerte vor der Notierung ein Whitepaper oder einen technischen Leitfaden für den südkoreanischen Markt vorlegen müssen. Allerdings sind Token, die bereits seit mehr als zwei Jahren an zugelassenen Börsen notiert sind, von dieser neuen Anforderung ausgenommen.
Ab Ende 2023 entwickelt der Finanzaufsichtsdienst Regeln für die Notierung von Token und sammelt dabei Beiträge von Organisationen wie der Digital Asset Exchange Association. Token-Emittenten, die die erforderlichen Informationen nicht bereitstellen, laufen Gefahr, von den Börsen ausgeschlossen zu werden.
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2024-04-23 14:57