Der Mitbegründer von BitMEX muss sich einer Klage wegen „God Access“-Handelsschalters stellen, urteilt ein Richter

BitMEX-Mitbegründer Ben Delo steht vor einer Sammelklage der Nutzer der Börse, nachdem ein US-Bundesrichter entschieden hat, dass Delo eine entscheidende Rolle in einem angeblichen Preismanipulationsprogramm gespielt hat.

Im vergangenen Mai versuchte der britische Staatsbürger Delo, einen Fall in den Vereinigten Staaten abzuweisen, mit der Begründung, dass amerikanische Gerichte nicht befugt seien, seinen Fall anzuhören. Richter Andrew Carter vom New Yorker Bezirksgericht wies diese Klage jedoch in einem am 3. April unterzeichneten und am 8. April veröffentlichten Beschluss zurück.

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet die Aussage der Richter, dass die Kläger genügend Beweise vorgelegt haben, um zu beweisen, dass Delo bewusst die Vorteile des amerikanischen Gerichtssystems ausgenutzt hat.

Delo spielte bei den mutmaßlichen Manipulationsplänen eine entscheidende Rolle, indem es sie nicht nur überwachte, sondern auch ein Liquidationssystem entwickelte, das BitMEX von solchen manipulativen Aktivitäten profitierte.

Im April 2020 reichten mehrere BitMEX-Benutzer rechtliche Schritte gegen BitMEX und seine Gründer Delo, Arthur Hayes und Samuel Reed ein. Der Grund für die Klage war ihre Behauptung, dass diese Personen einen exklusiven Handelsschalter betrieben, der Berichten zufolge die Macht hatte, mit scheinbar unbegrenzter Autorität auf die Kundenkonten auf der BitMEX-Plattform zuzugreifen und diese zu manipulieren, ähnlich einem göttlichen oder „Gott-Zugriff“.

Die Drei nutzten Benutzerdaten, um Märkte zu identifizieren, die das Potenzial hatten, die meisten Konten zu eliminieren und so einen Gewinn für die Börse zu erwirtschaften, und führten dann Transaktionen durch, um dieses Ergebnis herbeizuführen, so die Behauptungen in der Klage.

Im April 2018 gab BitMEX nach Prüfung durch einen externen Ermittler die Existenz seines Handelsschalters bekannt. Die Börse verteidigte, dass dieser Schreibtisch eine neutrale Market-Making-Funktion ausübe. In der Klage wird jedoch behauptet, dass BitMEX weiterhin gegen seine Kunden handelte, indem es gefälschte Konten nutzte, anstatt unparteiisch zu handeln.

Die Klage des Richters betraf nicht nur die Gestaltung des Liquidationsprozesses von BitMEX, sondern enthüllte auch, dass Delo eine wichtige Rolle an der Börse innehatte, die es ihm ermöglichte, „entscheidende Finanz- und Handelsentscheidungen“ zu unterstützen, wie beispielsweise die Leitung des Handelsschalters.

Einfacher ausgedrückt heißt es in dem Dekret, dass Delo die Plattform direkt nutzte und sich so versteckte Vorteile verschaffte, die nicht offengelegt wurden.

Am 3. April weigerte sich Richter Carter, eine Klage gegen BitMEX und seine Muttergesellschaft HDR Global Trading auf den Seychellen abzulehnen. Der Grund dafür war, dass die Beschwerde genügend Beweise dafür lieferte, dass die Handelsabteilung von BitMEX in ihrem New Yorker Büro ansässig war.

Im Juni 2022 erhielt Delo eine 30-monatige Bewährungsstrafe, nachdem er sich im Februar desselben Jahres schuldig bekannt hatte. Er gab zu, das erforderliche Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX vernachlässigt zu haben und damit gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben.

Darüber hinaus gaben Hayes und Reed ihre Schuld im Zusammenhang mit Delo zu. Das Gericht verhängte gegen Hayes eine zweijährige Bewährungsstrafe, die sechs Monate Hausarrest beinhaltete. Im Gegensatz dazu verurteilte der Richter Reed zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe.

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2024-04-09 09:14