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Als langjähriger Krypto-Investor mit großem Interesse an der Regulierungslandschaft der Branche finde ich das jüngste Schuldeingeständnis von Alexander Vinnik, dem Mitbegründer von BTC-e, zutiefst besorgniserregend. Die umfangreichen illegalen Aktivitäten, die von 2011 bis 2017 auf seiner Plattform aufgedeckt wurden, sind alarmierend und erinnern deutlich an die potenziellen Risiken, die mit Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind.
Ich habe neue Informationen über Alexander Vinnik, einen russischen Mitbegründer von BTC-e, einer angeblichen Kryptowährungsbörse, aufgedeckt. Er hat seine Beteiligung an einer Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit den Transaktionen der Börse zwischen 2011 und 2017 gestanden. Dieses Eingeständnis erfolgt nach einer umfassenden Untersuchung illegaler Aktivitäten auf BTC-e.
Während Vinniks Amtszeit als Leiter von BTC-e wickelte diese Kryptowährungsbörse Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar ab und zog weltweit mehr als eine Million Nutzer an, darunter eine beträchtliche Zahl aus den Vereinigten Staaten. Die Strafe gegen Vinnik wird von einem US-Bundesrichter unter Berücksichtigung der US-Sentencing Guidelines und anderer relevanter gesetzgeberischer Erwägungen verhängt.
Das US-Justizministerium machte darauf aufmerksam, dass diese Plattform zur Säuberung illegaler Gewinne aus einer Reihe krimineller Handlungen wie Computereinbrüchen, Ransomware-Programmen und Drogenhandel genutzt wurde.
Als Krypto-Investor habe ich erfahren, dass BTC-e, eine digitale Währungsbörse, angeblich die notwendigen rechtlichen Anforderungen nicht eingehalten hat. Basierend auf der Untersuchung des Justizministeriums wurde festgestellt, dass diese Plattform nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert war und die Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) oder Know Your Customer (KYC) nicht umgesetzt wurden. Vereinfacht ausgedrückt befolgte BTC-e nicht die von den Behörden festgelegten Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Überprüfung der Identität von Kunden.
Die Mängel von BTC-e lockten Benutzer an, die ihre Finanztransaktionen vor den Strafverfolgungsbehörden verbergen wollten. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Vinnik zahlreiche internationale Briefkastenfirmen und Konten eingerichtet hatte, die den heimlichen Transfer unrechtmäßig erworbener Gewinne in Höhe von über 121 Millionen US-Dollar über diese Plattform ermöglichten.
In den letzten fünf Jahren war Vinnik in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, weil ihm vorgeworfen wurde, BTC-e inszeniert zu haben, eine Kryptowährungsbörse, die angeblich Gewinne aus geheimen Operationen erwirtschaftet hat. Berichten zufolge wurden durch diese Aktivitäten rund 4 Milliarden US-Dollar an Bitcoin über die Plattform gewaschen.
Vinnik wurde 2017 in Griechenland aufgrund eines US-Haftbefehls wegen Geldwäschedelikten in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er im Jahr 2020 an Frankreich ausgeliefert. In Frankreich wurden die Ransomware-Vorwürfe gegen Vinnik fallengelassen, er wurde jedoch der Geldwäsche für schuldig befunden und zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.
Vinniks Anwaltsteam argumentierte in einer Berufung erfolglos, dass er lediglich ein Angestellter der BTC-e-Börse sei und dort nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen sei. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in einem französischen Gefängnis wurde Vinnik am 5. August 2022 in US-Gewahrsam überstellt.
Das US-Justizministerium würdigte die erhebliche Hilfe der griechischen Behörden bei der Erleichterung der Überstellung von Vinnik aus Griechenland in die USA. Zuvor hatte Vinnik versucht, ein Gefangenenaustauschabkommen auszuhandeln und sich als Teil eines möglichen Austauschs zwischen den USA und Russland angeboten.
US-Beamte haben vergleichbare Strafanzeigen gegen mehrere Krypto-Plattformen und deren Leiter eingereicht. Am 28. März wurde der frühere CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er sieben Straftaten für schuldig befunden hatte.
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2024-05-04 13:01