Kürzlich gab Richard Teng, CEO von Binance, bekannt, dass das Unternehmen eng mit nigerianischen Beamten zusammenarbeitet, nachdem Tigran Gambaryan, Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität, festgenommen wurde. Gegen Gambaryan und einen anderen Binance-Vertreter wird wegen angeblicher Geldwäsche von rund 35 Millionen US-Dollar ermittelt.
Basierend auf einem Reuters-Artikel hat das nigerianische Gericht die Anhörung des Falles auf den 2. Mai verschoben. Dies teilte die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Nigerias Antikorruptionsbehörde, mit.
Binance-Führungskräfte stehen vor zunehmenden rechtlichen Problemen
Zuvor hatte Bitcoinist bekannt gegeben, dass die beiden festgenommenen Personen, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, nach Nigeria gereist seien, nachdem das Land bestimmte Plattformen für den Austausch von Kryptowährungen verboten habe.
Am 26. Februar verhaftete die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) Gambaryan und Anjarwalla. Obwohl das Gerichtsverfahren gegen Gambaryan noch läuft, hatte Anjarwalla, ein Afrika-Regionalmanager mit britisch-kenianischer Staatsbürgerschaft, Nigeria etwa einen Monat zuvor verlassen. Die kenianischen Behörden haben ihn jedoch kürzlich ausfindig gemacht.
Einem Bericht einer lokalen Nachrichtenquelle zufolge gelang es nigerianischen Beamten zusammen mit den kenianischen Behörden und INTERPOL, Nadeem Anjarwalla in Kenia erfolgreich aufzuspüren, nachdem es ihm gelungen war, sich der Haft zu entziehen. Die nigerianische Regierung bereitet nun seine Rückkehr nach Nigeria vor, um dort wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe vor Gericht zu stehen.
In Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden, darunter INTERPOL und dem FBI, leitet die EFCC die Initiativen zur Rückführung von Anjarwalla.
Nach diesen jüngsten Ereignissen erklärte Binance-CEO Richard Teng, der Changpeng Zhao (CZ) nach der Vereinbarung mit den US-Regulierungsbehörden im Jahr 2023 als CEO ablöste, auf einer Kryptokonferenz in Dubai: „Wir arbeiten aktiv mit den nigerianischen Behörden zusammen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden.“ .“
Steuerhinterziehungsvorwürfe zu Haftproblemen hinzugefügt
Vishal Sachendran, Leiter der regionalen Märkte bei Binance, gab zu, dass die jüngsten Verhaftungen des Unternehmens ungewöhnlich seien. Er entschied sich jedoch, die konkreten Anschuldigungen gegen Binance selbst nicht mit Reuters zu besprechen.
Der Vorsitzende der EFCC, Ola Olukoyede, betonte, dass die Rolle der EFCC bei der Strafverfolgung von Binance-Führungskräften ein starkes Signal für das Engagement der Behörde bei der Bekämpfung von Korruption und Instabilität auf dem nigerianischen Devisenmarkt sei.
Die EFCC arbeitet mit INTERPOL, dem FBI und den Regierungen des Vereinigten Königreichs, Nordirlands und Kenias zusammen, um die Überstellung der verdächtigen Personen zur Verhandlung in ihren jeweiligen Ländern zu veranlassen.
Parallel zu den laufenden Ermittlungen der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) werden Binance und seine Spitzenbeamten von der nigerianischen Steuerhinterziehung (FIRS) der Steuerhinterziehung beschuldigt. Der Steuerhinterziehungsprozess soll am Freitag vor Gericht beginnen.
Die laufenden Gerichtsverhandlungen sorgen dafür, dass die Welt der Kryptowährungen nervös ist, da wir neue Entwicklungen in Bezug auf die Klagen gegen Binance-Führungskräfte und deren mögliche Auswirkungen auf die Aktivitäten des Unternehmens in Nigeria und weltweit erwarten.
Der native Token der Börse, BNB, wird bei 556 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Anstieg von 1 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
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2024-04-20 04:11