Dem Binance-Gründer Changpeng Zhao drohen drei Jahre Gefängnis

Changpeng Zhao, der Chef von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, könnte auf Empfehlung des US-Justizministeriums (DOJ) eine dreijährige Haftstrafe erhalten. Dies geschah, nachdem Zhao im vergangenen Jahr zugegeben hatte, gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen zu haben, wie es das Bankgeheimnisgesetz vorschreibt.

Eine „Botschaft“ an den Binance-Gründer und die Welt

In einem strengen Urteilsmemorandum betonte das Justizministerium Zhaos eklatante Missachtung der amerikanischen Vorschriften als scharfe Zurechtweisung. Sie machten auf Zhaos eigene Aussagen aufmerksam und offenbarten seine lässige Haltung gegenüber der Einhaltung von Gesetzen: „Es ist besser, um Vergebung zu bitten als um Erlaubnis.“ Diese Denkweise impliziert, dass Binance absichtlich regulatorische Anforderungen umgangen hat, um das Wachstum zu beschleunigen und die Gewinne zu steigern.

Das Justizministerium legte Beweise gegen Zhao vor und erklärte, dass seine Entscheidung, amerikanische Gesetze zu missachten, für den Wettbewerbsansatz von Binance von wesentlicher Bedeutung sei, der US-Kunden aggressiv umwirbt, ohne den notwendigen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Laut der US-Staatsanwaltschaft „verletzte Zhao vorsätzlich US-Recht. Dies war kein unbeabsichtigter Fehler oder ein Versehen. Vielmehr handelte es sich um eine kalkulierte Geschäftsmaßnahme, um Kunden zu gewinnen, sein Unternehmen zu erweitern und sich selbst zu bereichern.“

Basierend auf der Aussage des DOJ ermöglichte Zhao Binance, eine Kryptowährungsbörse zu betreiben, die dem Wilden Westen ähnelte und fragwürdige Finanztransaktionen anzog. Das Memo weist darauf hin, dass Zhao dadurch großen Reichtum anhäufte und zu einer Ikone der Kryptoindustrie wurde. Er wettete, dass er der Entdeckung entgehen würde und dass die Strafen im Falle seiner Ergreifung nicht so hart ausfallen würden, wie seine Taten es rechtfertigten.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Binance über 800 Millionen US-Dollar an Transaktionen abwickelte, die gegen die US-Sanktionen gegen den Iran und andere Länder verstießen, da Zhao kein robustes System zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingerichtet hatte, mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 898 Millionen US-Dollar.

In der Urteilsverkündung wird betont, dass Zhaos Handlungen erhebliche Konsequenzen hatten. Konkret wird darauf hingewiesen, dass Zhao sich bewusst war, dass Binance Finanztransaktionen zwischen Amerikanern und Bürgern aus sanktionierten Ländern wie dem Iran und anderen Sperrgebieten ermöglichen würde, was alles einen Verstoß gegen die US-Gesetzgebung darstellt.

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen schlägt das Justizministerium für Zhaos Verbrechen eine Gefängnisstrafe vor, die länger als die empfohlene Bundesstrafe ist. Die vorgeschlagene 36-monatige Haftstrafe soll die Schwere des Vergehens hervorheben, die Einhaltung des Gesetzes fördern, eine ausreichende Abschreckung bieten und als angemessene Vergeltung für Zhaos Fehlverhalten dienen.

Die Verurteilung von Zhao ist bedeutsam und könnte einen neuen Standard für die Regulierung der Kryptoindustrie etablieren, der sich auf die Einhaltung der US-Finanzgesetze konzentriert. Die Konsequenzen dieser Entscheidung könnten Auswirkungen auf die Krypto-Community haben und möglicherweise zu Änderungen in der Art und Weise führen, wie Börsen die amerikanischen Vorschriften einhalten. Das DOJ betonte in seinem Memorandum, dass Zhaos Urteil weitreichende Konsequenzen habe: „Dieses Urteil dient als Warnung nicht nur für Zhao, sondern auch für andere.“

Das voraussichtliche Urteil zu Krypto-Ermittlungen in den USA, das am 30. April erwartet wird, ist von erheblicher Bedeutung für die rechtliche Prüfung von Kryptowährungstransaktionen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde BNB bei 607,7 $ gehandelt.

Weiterlesen

• FET PROGNOSE. FET Kryptowährung
• IO PROGNOSE. IO Kryptowährung
• ADA PROGNOSE. ADA Kryptowährung
• HBAR PROGNOSE. HBAR Kryptowährung
• HAPPY PROGNOSE. HAPPY Kryptowährung
• GRT PROGNOSE. GRT Kryptowährung
• AVAX PROGNOSE. AVAX Kryptowährung
• DOT PROGNOSE. DOT Kryptowährung
• EUR AED PROGNOSE
• EUR AUD PROGNOSE

2024-04-24 13:41