Beamte berichteten, dass die Beschlagnahmung mit einer Organisation in Zusammenhang stand, die für „Schweineschlachtung“-Liebesbetrug verantwortlich ist.
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass es Tether (USDT) im Wert von rund 9 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hatte, nachdem der Stablecoin-Emittent Gelder eingefroren hatte, die mit einer kriminellen Organisation in Verbindung stehen, die für Romantikbetrug verantwortlich ist.
In einer Ankündigung vom 21. November erklärte das Justizministerium, dass die beschlagnahmten Gelder von „Betrügern stammten, die Millionen von Opfern in den gesamten Vereinigten Staaten gestohlen haben“ und vermutlich Teil der Bemühungen von Tether waren, USDT im Wert von 225 Millionen US-Dollar in „externen, selbstverwahrten Wallets“ einzufrieren. mit dem Betrug in Verbindung gebracht. Die Gelder waren angeblich an eine Organisation gebunden, die für „Schweineschlachtung“-Liebesbetrug verantwortlich ist, bei dem Betrüger versuchen, eine Online-Beziehung zu ahnungslosen Personen aufzubauen und sie oft davon zu überzeugen, in seriöse Unternehmen zu investieren, bevor sie sie betrügen.
„Diese Betrüger machen Jagd auf gewöhnliche Anleger, indem sie Websites erstellen, die den Opfern mitteilen, dass sie mit ihren Investitionen Geld verdienen“, sagte die amtierende stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole Argentieri. „Die Wahrheit ist, dass diese internationalen kriminellen Akteure lediglich Kryptowährungen stehlen und den Opfern nichts hinterlassen. […] Auch wenn die aktuelle Landschaft des Kryptowährungs-Ökosystems wie ein idealer Weg zum Waschen unrechtmäßig erworbener Gewinne erscheint, wird sich die Strafverfolgung weiterentwickeln.“ das nötige Fachwissen, um das Geld zu verfolgen und es für die Opfer zurückzuholen.“
Cyber-Betrugsorganisation durch Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von fast 9 Millionen US-Dollar zerschlagen
– Kriminalpolizei (@DOJCrimDiv), 21. November 2023
Nach Angaben des Justizministeriums haben Analysten des US-Geheimdienstes die Kryptowährung zurückverfolgt, die über verschiedene Wallet-Adressen und Börsen gewaschen worden war – eine Praxis, die als „Chain-Hopping“ bezeichnet wird. Die US-Regierung würdigte auch den Beitrag von Tether „für seine Unterstützung bei der Durchführung der Übertragung dieser Vermögenswerte“.
US-Beamte haben ihre Befugnisse bereits früher genutzt, um illegale Gelder im Zusammenhang mit Betrügereien und Verbrechen im Zusammenhang mit Krypto zu beschlagnahmen, beispielsweise als sie im Jahr 2020 die Kontrolle über etwa 70.000 Bitcoin (BTC) übernahmen, die mit Silk Road in Verbindung standen. Kryptofirma 21 .co berichtete im Oktober, dass die US-Regierung laut ihrer Analyse der Beschlagnahmungen Kryptowährungen im Wert von mehr als 5 Milliarden US-Dollar besaß.
Am 21. November gab das Justizministerium bekannt, dass es in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission „erhebliche Maßnahmen zur Durchsetzung von Kryptowährungen“ ankündigen wolle. Viele spekulierten, dass sich die Ankündigung auf eine gemeldete Einigung mit Binance in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar bezog, an der Changpeng beteiligt war Berichten zufolge plant Zhao seinen Rücktritt.
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