Als erfahrener Finanzanalyst bin ich fest davon überzeugt, dass die rechtlichen Schritte der SEC gegen Geosyn Mining, LLC und seine Mitbegründer ein klares Zeichen für die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Kryptoindustrie sind. Die in der Beschwerde beschriebenen mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten sind zutiefst besorgniserregend, insbesondere angesichts der beträchtlichen Mittel, die von ahnungslosen Anlegern aufgebracht wurden.
Die SEC, die Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten, hat eine Klage gegen Geosyn Mining, LLC, ein Krypto-Mining- und Hosting-Unternehmen mit Sitz in Texas, sowie gegen seine Gründer Caleb Ward und Jeremy McNutt eingeleitet. Die Kommission wirft ihnen unregistrierte Aktivitäten und mutmaßlichen Betrug vor.
Geosyns mutmaßliches Betrugsprogramm
Die SEC berichtet, dass der CEO von Geosyn, Ward, und sein ehemaliger COO, McNutt, im Zeitraum von November 2021 bis Dezember 2022 rund 5,6 Millionen US-Dollar an Investitionen von über 60 Geldgebern eingesammelt haben.
In der Beschwerde wird behauptet, Geosyn habe Investoren über seine Absicht informiert, Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), die über Mining-Geräte erworben wurden, zu einem nicht näher genannten Preis zu kaufen, zu verwalten und zu verkaufen.
Die SEC behauptet, dass die Beklagten irreführende Angaben gemacht, wesentliche Informationen vor den Anlegern verschwiegen und die in ihrem Prospekt dargelegten Verpflichtungen nicht erfüllt hätten.
In der Beschwerde wird darauf hingewiesen, dass Geosyn die Existenz vorteilhafter Vereinbarungen mit Stromversorgern falsch dargestellt hat, was die Bergleute zu der Annahme veranlasste, dass ihr Betrieb finanziell erfolgreich sein würde.
Darüber hinaus wird behauptet, dass das Kryptowährungs-Mining-Unternehmen wichtige Informationen vor neuen Aktionären verschwiegen habe. Insbesondere erwähnten sie nicht, dass einige frühere Investoren ihre versprochene Bergbauausrüstung nicht erhalten hatten. Darüber hinaus verschwiegen sie, dass Geosyn, ein bekannter Dienstleister, seinen Verpflichtungen wie maßgeschneiderten Bergbauplänen und ständiger Überwachung vor Ort nicht nachkam.
Den Behauptungen der SEC zufolge wird Ward und McNutt vorgeworfen, etwa 1,2 Millionen US-Dollar zu ihrem eigenen Vorteil eingenommen und etwa 354.500 US-Dollar unter dem Deckmantel von Gewinnausschüttungen an Investoren ausgeschüttet zu haben. Berichten zufolge hat Geosyn in diesem Zeitraum jedoch keinen Gewinn erzielt.
Als Forscher, der diese Situation untersucht, kann ich Ihnen sagen, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) rechtliche Schritte gegen die genannten Angeklagten eingeleitet hat, indem sie beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas eine Beschwerde eingereicht hat. Die SEC behauptet, dass die Beklagten gegen Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen haben.
Letztendlich will die Börsenaufsichtsbehörde erreichen, dass allen Angeklagten dauerhaft verboten wird, Führungs- oder Direktorenpositionen zu bekleiden, sie zur Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne zuzüglich Zinsen verpflichtet werden und insbesondere gegen Ward und McNutt Geldstrafen verhängen.
Krypto-Benutzer vom FBI gewarnt
Das FBI, die Bundesermittlungsbehörde der Vereinigten Staaten, hat die Öffentlichkeit davor gewarnt, nicht lizenzierte Kryptowährungsplattformen für den Geldtransfer zu nutzen.
Das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI hat am Donnerstag eine Warnung an die Menschen herausgegeben, die Nutzung von Diensten zu vermeiden, die nicht den Bundesgesetzen entsprechen und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) missachten.
Das FBI empfiehlt dringend, regulierte Kryptowährungs-Geldübermittler zu nutzen, die als Money Services Businesses (MSBs) anerkannt sind, und die vorgeschriebenen Verfahren einzuhalten, um mutmaßliche illegale Finanztransaktionen dieser Unternehmen zu verhindern.
Personen, die sich auf nicht autorisierte Kryptowährungstransferplattformen verlassen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Finanzaktivitäten während eines Strafverfolgungsverfahrens gestört werden könnten. Dies gilt insbesondere dann, wenn ihre Krypto-Vermögenswerte mit Erlösen aus illegalen Aktivitäten vermischt sind, wie das Büro feststellt. Ein Wort der Vorsicht: Solche Maßnahmen könnten erhebliche finanzielle Folgen haben.
Die Strafverfolgungsbehörden werden Kryptowährungs-Transaktionsplattformen unter die Lupe nehmen, die absichtlich gegen das Gesetz verstoßen oder illegale Aktivitäten ermöglichen. Die Inanspruchnahme eines nicht konformen Dienstes könnte zum Verlust Ihrer Gelder bei Ermittlungen gegen solche Unternehmen führen.
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2024-04-27 00:41