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Als Analyst mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität finde ich die jüngste Verhaftung von Idin Dalpour wegen der Inszenierung eines 43-Millionen-Dollar-Ponzi-Systems besonders besorgniserregend. Die Ausgeklügeltheit dieses Plans, der sowohl Investitionen im Gastgewerbe als auch den Handel mit Kryptowährungen umfasste, unterstreicht die Notwendigkeit einer erhöhten Wachsamkeit gegenüber solchen betrügerischen Aktivitäten in der Finanzbranche.
Ein Anwohner wurde vom Federal Bureau of Investigation (FBI) in Zusammenarbeit mit einem New Yorker Gericht unter dem Vorwurf festgenommen, ein komplexes Schneeballsystem geplant zu haben, was ahnungslosen Anlegern einen Verlust von etwa 43 Millionen US-Dollar einbrachte.
Am 1. Mai beschuldigten Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, und James Smith, Leiter der New Yorker Außenstelle des FBI, Idin Dalpour der Beteiligung an betrügerischen Geschäftspraktiken. Zu diesen Praktiken gehörte das Anbieten irreführender Investitionsmöglichkeiten in ein Gastgewerbeprojekt mit Sitz in Las Vegas und ein Kryptowährungshandelssystem.
Als Analyst habe ich Dalpours angebliche Verlockung von Investoren durch Garantien beträchtlicher Gewinne aufgedeckt. Allerdings verdeckte dieser Schein des Erfolgs eine weitaus heimtückischere Realität: ein riesiges Schneeballsystem.
Basierend auf den Behauptungen in der FBI-Anklage suchte Dalpour angeblich nach finanzieller Unterstützung für ein von ihm beaufsichtigtes Unternehmen und stellte dessen Beteiligung an der Hotel- und Kryptowährungsbranche falsch dar.
In meiner Rolle als Forscher, der Kryptowährungsmärkte untersucht, habe ich die Behauptung einer Einzelperson bezüglich ihrer Beteiligung an solchen Transaktionen aufgedeckt. Er behauptete, er habe Kryptowährungen zu ermäßigten Konditionen beschafft – im Wesentlichen in großen Mengen oder im Großhandel – und diese Vermögenswerte anschließend mit Gewinn an Privatanleger verkauft.
Anleger wurden durch das Versprechen einer jährlichen Rendite angezogen, die bei 42 % begann, sowie durch Garantien für die Sicherheit ihrer Gelder, die angeblich über Versicherungen und Treuhandkonten bereitgestellt wurden.
Berichten zufolge hat Dalpour falsche Verträge erstellt, Bankunterlagen manipuliert und E-Mail-Konversationen erfunden, um Investoren zu täuschen und ihnen vorzutäuschen, dass seine Geschäftsvorhaben profitabel seien.
Das FBI behauptet, dass die Anlegergelder für verschiedene Zwecke umgeleitet wurden: zur Rückzahlung früherer Investoren, zur Finanzierung persönlicher Ausgaben wie extravaganter Spielschulden und zur Deckung der privaten Bildungsausgaben der Kinder von Dalpour.
James Smith, der stellvertretende Direktor des FBI, sagte:
„Die heutige Verhaftung verdeutlicht das Engagement des FBI für die Wahrung der wirtschaftlichen Gerechtigkeit und dafür, dass die Handlungen einer Person nicht auf Kosten anderer gehen.“
Im November 2023 konfrontierte eine Gruppe von Betroffenen Dalpour, was zur Aufdeckung seines Plans führte. Das Eingeständnis kam von Dalpour selbst, der die Schwere seiner Taten anerkannte, indem er sagte: „Was Sie genommen haben, gehört Ihnen; machen Sie weiter und verhaften Sie mich, wenn Sie das wünschen.“
Die US-Behörden haben im vergangenen Jahr mehrere Festnahmen im Zusammenhang mit Ponzi-Systemen mit Kryptowährungen vorgenommen.
Am 15. März deckte die Securities and Exchange Commission (SEC) ein Schneeballsystem im Wert von 300 Millionen US-Dollar auf, das als Krypto-Handelsplattform CryptoFX getarnt war. Diese Täuschung zog Krypto-Investoren vor allem aus der Latino-Community in den Vereinigten Staaten und zwei anderen Ländern an.
Ungefähr eine Woche nach dem Vorfall, am 18. März, sprach ein New Yorker Gericht zwei Männer ihrer Rolle als Förderer des inzwischen aufgelösten Betrugs um das fiktive Krypto-Mining- und Handelsunternehmen IcomTech für schuldig.
Als Forscher, der Finanzkriminalität untersucht, bin ich kürzlich auf eine interessante Entwicklung gestoßen: Am 4. April wurde Irina Dilkinska, die einst die Position der Rechts- und Compliance-Leiterin für das massive OneCoin-Betrugsprogramm innehatte, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem sie ihre Beteiligung eingestanden hatte, gab sie zu, im Rahmen dieses milliardenschweren Betrugs erhebliche Geldbeträge gewaschen zu haben.
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2024-05-02 11:10