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- Das FBI beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar von in Thailand ansässigen Betrügern.
- Der US-Staatsanwalt hat eine zivilrechtliche Beschlagnahme eingeleitet, um die vom FBI beschlagnahmten Kryptowährungen zurückzufordern.
Als erfahrener Finanzanalyst mit umfangreicher Erfahrung in der Untersuchung von Kryptowährungen und Cyberkriminalität habe ich aus erster Hand miterlebt, wie die Kryptolandschaft zum Nährboden für schändliche Aktivitäten geworden ist. Die jüngste Nachricht, dass das FBI Kryptowährungen im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar von in Thailand ansässigen Betrügern beschlagnahmt hat, die im Rahmen des „Schweineschlachtungsprogramms“ operieren, ist eine weitere düstere Erinnerung an diesen beunruhigenden Trend.
Kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen haben weltweit deutlich zugenommen. Diese illegalen Handlungen schaden häufig ahnungslosen Personen, darunter Krypto-Händlern und -Inhabern sowie solchen, die Fiat-Währungen gegen Kryptowährungen tauschen.
Die Strafverfolgungsbehörden bleiben angesichts der Zunahme solcher Verbrechen gegen die Krypto-Community wachsam.
Das FBI beschlagnahmt Krypto-Erlöse
Als Finanzanalyst, der die neuesten Entwicklungen verfolgt, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das FBI kürzlich Kryptowährungen im Wert von etwa 2,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hat, die im Zusammenhang mit einem in Thailand ansässigen Schweineschlachtprogramm stehen.
Nach Informationen aus US-Regierungsquellen hat das FBI einen in Thailand ansässigen Betrüger verfolgt, der zwei Kryptowährungskonten mit Tether (USDT) verwaltete.
Nach den FBI-Ermittlungen gelang es der Behörde mit Hilfe der thailändischen Polizei, USDT zu beschlagnahmen.
Nachdem das FBI die Kryptowährungen beschlagnahmt hatte, gab der US-Staatsanwalt für den District of Columbia das Verfahren zur Rückgabe der beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte bekannt.
Der als „Schweineschlachtung“ bekannte Krypto-Betrug richtete sich gegen amerikanische Bürger. Nach US-amerikanischem Recht erlaubt die zivilrechtliche Einziehung der Regierung, sämtliche Vermögenswerte von Kriminellen im Ausland zu beschlagnahmen.
Den Berichten zufolge befanden sich die beschlagnahmten Kryptowährungen auf zwei Binance-Konten [BNB].
Matthew M. Graves, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Kalifornien, und Stacey Moy, die für die Außenstelle des FBI in San Diego zuständige Spezialagentin, gaben eine Ankündigung ab.
Unser Büro ist bestrebt, kriminelle Gruppen zu identifizieren und vor Gericht zu bringen, unabhängig von ihrem Standort, die betrügerische Anlagestrategien wie „Schweineschlachtung“ anwenden, um amerikanische Opfer zu betrügen.
Er fügte weiter hinzu:
„Durch dieses Einziehungsverfahren machen wir deutlich, dass Kriminelle ihre illegalen Aktivitäten nicht hinter dem Schleier der Kryptowährung und komplizierter Geschäfte verbergen können. Wir werden ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne aufspüren, sie beschlagnahmen und die gestohlenen Gelder zurückgeben.“ ihre rechtmäßigen Eigentümer.
USDT und kriminelle Aktivitäten
Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung auf dem Kryptomarkt und der genauen Beobachtung der regulatorischen Entwicklungen kann ich mit Sicherheit sagen, dass USDT, der von Tether ausgegebene Stablecoin, in diesem Jahr an Bekanntheit gewonnen hat. Laut Berichten von US-Behörden und den Vereinten Nationen ist USDT der am häufigsten verwendete Token für kriminelle Aktivitäten. Dies ist für mich keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass ich seit langem in der Branche tätig bin und Zeuge der verschiedenen entstandenen Pläne bin.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Kriminelle den USDT von Tether oft wegen seiner Stabilität und dezentralen Natur bevorzugen, was ihn vom traditionellen Finanzsystem unterscheidet.
Tatsächlich basieren kriminelle Aktivitäten in Südostasien stark auf der Verwendung von USDT, was dazu führte, dass Tether im vergangenen Jahr aufgrund des Verdachts auf „Schweineschlachtungen“ etwa 2225 Millionen US-Dollar einfrierte.
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2024-07-20 01:11