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Das DOJ lehnt den Antrag von Roman Semenov ab, die gegen ihn erhobenen Anklagen wegen Verschwörung und Geldwäsche im Zusammenhang mit Tornado Cash abzuweisen. Sie argumentieren, dass umstrittene Tatsachen Anträge im Frühstadium ungeeignet machen. Tornado Cash wurde 2019 eingeführt und ist ein Krypto-Mischdienst mit einer Website, einer Benutzeroberfläche, intelligenten Verträgen und einem Netzwerk von „Relays“.
Das DOJ lehnte den Antrag ab, Verschwörungs- und Geldwäschevorwürfe gegen Roman Semenov, einen der Mitbegründer von Tornado Cash, zurückzuweisen. Sie behaupteten, dass der Vortrag der Verteidigung bestrittene Tatsachen darstelle, die für eine frühe richterliche Beurteilung ungeeignet seien.
In der Gegenargumentation des Justizministeriums erklärten die Staatsanwälte, warum der Mitbegründer von Tornado Cash für die ihm vorgeworfenen Straftaten verantwortlich ist. Das DOJ bestritt die Beschreibung von Tornado Cash durch die Verteidigung und wies darauf hin, dass es 2019 als Mischdienst eingeführt wurde. Die Plattform umfasst eine Website, eine Benutzeroberfläche, eine Sammlung intelligenter Verträge und ein Netzwerk von „Relays“.
Das Justizministerium behauptet, dass Roman Storm und sein Mitentwickler Roman Semenov in eine Verschwörung verwickelt sind, um Geldwäsche zu betreiben, ein nicht autorisiertes Geldtransfergeschäft zu betreiben und gegen Sanktionen zu verstoßen, indem sie Tornado Cash – eine Plattform zum Mischen von Kryptowährungen – eingerichtet haben. Laut US-Beamten haben Gruppen wie die nordkoreanische Lazarus Berichten zufolge Tornado Cash zur Geldwäsche genutzt.
Im September 2023 erfuhr ich, dass Storm sich in allen gegen ihn erhobenen Anklagen auf nicht schuldig bekennt. Nach seiner Festnahme wurde ihm eine Kaution in Höhe von 2 Millionen US-Dollar gewährt. Es gibt jedoch Einschränkungen für seine Reise; Es ist ihm verboten, bestimmte Gebiete von New York, New Jersey, Washington und Kalifornien zu verlassen.
Ende März argumentierte ich mit den Behörden, dass sie keine ausreichende Begründung für die Erhebung der Anklage gegen mich hätten. Ich habe klargestellt, dass ich zwar zum Design des Codes beigetragen habe, aber nicht dafür verantwortlich bin, wie er letztendlich verwendet wurde.
Wir behaupten, dass Tornado Cash nicht als Depot-Mischungsdienst fungiert und daher nicht der Beschreibung eines „Finanzinstituts“ entspricht. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass Storm, der Beklagte in diesem Fall, nicht in der Lage war, die Nutzung dieses Dienstes durch Unternehmen wie die Lazarus Group zu regulieren oder einzuschränken.
Das Staatsanwaltschaftsteam von Damian Williams behauptete in der Akte, dass Semenov für die Verwaltung des Kryptowährungsmixers verantwortlich sei, und beschuldigte ihn, Tools entwickelt zu haben, die Kriminellen dabei helfen sollen, ihre Anonymität zu wahren. Sie tadelten auch die Gründer von Tornado Cash für unzureichende Bemühungen, sanktionierte Adressen von ihrer Plattform auszuschließen.
Dies geschieht, während die US-Regierung ihr Vorgehen gegen Krypto-Mixing-Dienste fortsetzt.
Am 24. April wurden die Gründer von Samourai Wallet, einem Kryptowährungs-Mischdienst, in Gewahrsam genommen. Der CEO des Unternehmens, Keonne Rodriguez, und der CTO, William Hill, wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Diese Straftaten können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 bzw. fünf Jahren geahndet werden.
Laut Ki Young Ju, dem CEO von CryptoQuant, ist die Nutzung von Krypto-Mischdiensten trotz der kürzlichen Verhaftung der Gründer von Samourai Wallet kein inhärentes Verbrechen.
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2024-04-28 10:32