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Als erfahrener Krypto-Investor, der von dieser Achterbahnfahrt, die wir den Markt für digitale Vermögenswerte nennen, einiges an Beulen und blauen Flecken erlitten hat, kann ich nicht umhin, eine Mischung aus Gefühlen zu verspüren, als ich von der rekordverdächtigen finanziellen Entlastung der CFTC in Höhe von 17,1 Milliarden US-Dollar für die Finanzpolitik höre Jahr 2024. Einerseits ist es ermutigend zu sehen, dass die Behörden gegen betrügerische Aktivitäten in unserer Branche Stellung beziehen. Andererseits frage ich mich, ob dies nur ein weiteres Kapitel in der nie endenden Saga von „Crypto: Where the Wild West Meets Wall Street“ ist.
Für das Geschäftsjahr 2024 hat die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit 17,1 Milliarden US-Dollar an Finanzhilfen einen neuen Rekord aufgestellt, hauptsächlich als Ergebnis von Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungsangelegenheiten.
Am 5. Dezember erklärte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dass sich die gesamte bereitgestellte Finanzhilfe auf 2,6 Milliarden US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen (CMP) und unglaubliche 14,5 Milliarden US-Dollar an Abschöpfung und Rückerstattung belief.
Als Analyst kann ich bestätigen, dass ein erheblicher Teil unserer jüngsten Fortschritte auf die aggressiven Maßnahmen unserer Agentur gegen die nicht mehr existierende Kryptowährungsbörse FTX zurückzuführen ist, die im November 2022 einen Zusammenbruch erlebte.
In einem historischen Schritt führte der FTX-Fall zu einer rekordverdächtigen Entschädigung und Strafe in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar für Fehlverhalten, was die höchste Entschädigung an Opfer und Strafen darstellt, die jemals von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verhängt wurde.
FTX und Binance übertreffen die Erholungshilfe der CFTC im Jahr 2024
Der Fall der CFTC gegen FTX beinhaltete Betrugsklagen gegen die Börse, ihre Schwesterfirma Alameda Research und mehrere Führungskräfte, darunter Gründer Sam Bankman-Fried. Der Vergleich ordnete eine Rückerstattung in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar und eine Abschöpfung in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar an und war damit die größte Rückforderung in der Geschichte der Agentur.
Im März wurde Bankman-Fried zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt und die Klage der Commodity Futures Trading Commission gegen FTX ist ihrer Aussage zufolge noch nicht abgeschlossen.
Die Gerichtsverfahren gegen andere Angeklagte wie FTX-Mitbegründer Gary Wang, Caroline Ellison, die ehemalige Co-CEO von Alameda, und separat Nishad Singh (ehemals Miteigentümer von FTX) werden der Erklärung zufolge fortgesetzt.
In einer Klage gegen die Kryptowährungsbörse Binance wurden ihr Gründer Changpeng Zhao und andere hochrangige Beamte dazu gezwungen, 150 Millionen US-Dollar aus Zhaos Privatvermögen einzubehalten und insgesamt 1,35 Milliarden US-Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen zu zahlen. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass Binance selbst aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung 1,35 Milliarden US-Dollar zurückzahlen muss, wie die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) feststellte.
Andere Krypto-Fälle
Zusätzlich zu den bemerkenswerten CFTC-Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen betonte die Organisation auch, dass sie beabsichtige, Anklage gegen Stephen Ehrlich, einen früheren Geschäftsführer von Voyager, wegen angeblichen Rohstoffpoolbetrugs und Nichteinhaltung der Registrierungsanforderungen zu erheben.
In diesem Jahr weigerte sich das Bundesbezirksgericht, die Klage gegen den Ex-CEO abzuweisen, und stellte sich in mehreren wichtigen Rechtsfragen auf die Seite der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die CFTC erklärte, dass die Klage weiterhin ein aktives Verfahren sei.
Einfacher ausgedrückt gelang es der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eine Anordnung zu erwirken, die in allen Anklagepunkten zu ihren Gunsten entschied. Es wurde festgestellt, dass die Beklagten, Seneca Ventures, ein betrügerisches Anlageprogramm betrieben, das einem Ponzi-System ähnelte und behauptete, in Kryptowährungen und Derivate zu investieren. Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass sie Gelder missbraucht hatten, indem sie ein CO2-Ausgleichsprogramm als Mittel zur finanziellen Zweckentfremdung nutzten.
Das Gericht ordnete an, dass die Beklagten von Seneca Ventures gemäß CMP mindestens 110,9 Millionen US-Dollar entschädigen, außerdem 83,7 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen zurückzahlen und 36,9 Millionen US-Dollar an Abschöpfung einbehalten sollten.
Darüber hinaus wurde einem Verdächtigen von der CFTC vorgeworfen, betrügerische Strategien wie Liebesbetrug eingesetzt zu haben, um unrechtmäßig 2,3 Millionen US-Dollar abzuzweigen, die für den Handel mit digitalen Vermögenswerten und Rohstoffen bestimmt waren.
Laut dem Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, ist die Kommission bestrebt, Kunden zu schützen und die Märkte unter ihrer Zuständigkeit, die für das Wohlergehen der amerikanischen Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind, genau zu überwachen. Er betonte dies mit den Worten:
„Fehlverhalten in unseren Rechtsmärkten ist selten begrenzt, insbesondere da diese Grenzen durch disruptive Technologien ständig neu definiert werden.“
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2024-12-05 11:42