Crypto Sleuth warnt vor Betrügern hinter dem DeFi-Protokoll

Der anonym identifizierte Blockchain-Analyst ZachXBT schlug Alarm wegen einer Betrügerbande, die plant, weitere ahnungslose Opfer mit Millionen unrechtmäßig erworbener Gewinne in die Falle zu locken.

Im Diskussionsforum von X enthüllte ZachXBT die Ergebnisse einer Untersuchung von Leaper Finance, einer auf Blast basierenden Kreditplattform. Basierend auf seinen Recherchen ist dieses Team mit mehreren Vorfällen von Teppichzerrungen verbunden. Diese Vorfälle führten zu erheblichen Verlusten für Benutzer von Magnate (6,5 Millionen US-Dollar), Kokomo (4 Millionen US-Dollar), Solfire (4,8 Millionen US-Dollar) und Lendora.

Zuvor ließen sie zu, dass der TVL (Total Value Locked) in ihrem Protokoll einen siebenstelligen Betrag erreichte, bevor sie angeblich alle eingezahlten Benutzergelder und gefälschten KYC-Dokumente stahlen und minderwertige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften engagierten. In jüngerer Zeit haben sie Berichten zufolge Betrügereien auf verschiedenen Plattformen wie Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche usw. durchgeführt.

Das Team wird verdächtigt, betrügerische Aktivitäten auf Hash DAO, Glori Finance und ZebraDAO durchgeführt zu haben, wodurch ein Schaden von insgesamt mehr als 20 Millionen US-Dollar entstanden ist.

Wenn die Ersteller eines Blockchain-Projekts unerwartet und sofort das gesamte Geld aus dem Gemeinschaftstopf oder Konto, das mit dem Liquiditätspool ihres Protokolls verknüpft ist, abheben, spricht man von einem Rug Pull. Anleger, die ihr Geld in diesen Pool gesteckt haben, verbleiben auf Token oder Vermögenswerten ohne Wert.

In ihrem jüngsten Betrugsversuch sollen die Verdächtigen rund 1 Million US-Dollar aus früheren Betrugsfällen überwiesen haben, um ein Leaper-Finance-Konto im Blast-System aufzustocken. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Verfügbarkeit von Geldern zu erhöhen und mehr Opfer anzulocken.

Nachdem die Beteiligung von Leaper Finance an den Betrügereien öffentlich bekannt wurde, reagierten sie auf ZachXBT mit harten Worten und kündigten eine neue „Token-Initiative“ an.

„Großartige Arbeit! Das Team von Lazaras ist von Ihnen sowohl eingeschüchtert als auch beeindruckt“, kommentierten sie in Bezug auf die berüchtigte nordkoreanische Hackergruppe Lazarus. Vor kurzem wurden die Konten von Leaper Finance und Glori Finance auf Plattform X sowie ihre jeweiligen Websites deaktiviert.

In einem am 29. Februar 2024 vom Cybersicherheitsunternehmen Immunefi veröffentlichten Bericht wurde enthüllt, dass in den ersten zwei Monaten des Jahres etwa 200 Millionen US-Dollar an Kryptowährung durch Hacks und Rug-Pulls gestohlen wurden. Dies geschah bei 32 verschiedenen Vorkommnissen.

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2024-04-15 04:07