China zerschlägt Krypto-Untergrundbank im Wert von 295 Millionen US-Dollar: Beginn einer größeren Razzia?

Als Forscher mit einem Hintergrund in Finanzregulierung und digitalen Währungen finde ich die Auflösung dieses Schatten-Kryptobankennetzwerks in China sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Der Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Devisenregulierungen ist ein alarmierender Trend, der die Notwendigkeit strengerer Regulierungsrahmen im Bereich digitaler Vermögenswerte unterstreicht.

Als Finanzanalyst habe ich Informationen über eine geheime chinesische Bankoperation aufgedeckt, die Kryptowährungen einsetzte, um etwa 2,14 Milliarden Yuan (295,8 Millionen US-Dollar) an nicht autorisierten Devisentransaktionen abzuwickeln.

Vereinfacht ausgedrückt handelte es sich bei dieser geheimen Aktivität in erster Linie um den Umtausch großer Beträge chinesischer Yuan in südkoreanische Won außerhalb legitimer Devisenkanäle.

Aufdeckung des Schatten-Krypto-Banking-Netzwerks

Als Forscher, der die Finanztrends in der Provinz Jilin untersucht, bin ich auf aktuelle Nachrichten gestoßen, wonach sechs Personen von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden in Gewahrsam genommen wurden. Ihre Beteiligung an einer Operation unterstreicht die zunehmende Bedeutung digitaler Währungen als Mittel zur Umgehung herkömmlicher Finanzvorschriften.

Offiziellen Berichten zufolge nutzte dieses versteckte Finanzinstitut angeblich die anonyme und dezentrale Natur von Kryptowährungen, um illegale Transaktionen durchzuführen.

Als Krypto-Investor bin ich auf Nachrichten gestoßen, in denen behauptet wurde, dass eine Person persönliche Bankkonten verwaltet hat, um Gelder zu empfangen und zu überweisen sowie außerbörsliche (OTC) Kryptowährungstransaktionen durchzuführen.

Mehrere Unternehmen, darunter südkoreanische Beschaffungsagenten, grenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen und Import-Export-Unternehmen, nutzten dieses System überwiegend. Diese Vereinbarung ermöglichte die heimliche Umrechnung von Yuan in Won und verstieß damit gegen regulatorische Standards.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass zu den jüngsten Entwicklungen die Auflösung einer Untergrund-Kryptowährungsoperation gehört, was nur ein Aspekt von Chinas anhaltendem Vorgehen gegen kryptobezogene Aktivitäten ist. Obwohl China die Verwendung von Kryptowährungen und Mining-Operationen wie Bitcoin verboten hat, setzt das Land weiterhin aktiv die Vorschriften in diesem Sektor durch.

Kürzlich wurden Ermittlungen gegen Yao Qian, einen ehemaligen hochrangigen Beamten im Pro-Blockchain-Bereich, wegen angeblicher „erheblicher Verstöße gegen Disziplin und Gesetze“ eingeleitet. Einzelheiten zu den Vorwürfen gegen Qian müssen noch bekannt gegeben werden, die Behörden beziehen sich lediglich auf nicht näher bezeichnete Verstöße. Laut der Meldung:

Yao Qian, der die Positionen des Direktors der Abteilung für Wissenschafts- und Technologieaufsicht und des Informationszentrums der China Securities Regulatory Commission innehat, wird derzeit vom Zentralkomitee wegen mutmaßlicher schwerwiegender Verstöße gegen die Disziplin und das Gesetz untersucht.

Herausforderungen für Chinas digitale Währungsinitiativen

Während China daran arbeitet, illegale Kryptowährungsaktivitäten zu unterdrücken, stößt es bei der Weiterentwicklung seiner digitalen Zentralbankwährung (CBDC), die als e-CNY oder digitaler Yuan bezeichnet wird, auf Hürden.

Obwohl die Regierung in mehreren Städten Versuche mit dem e-CNY eingeleitet und erhebliche Transaktionsvolumina behauptet hat, bleibt die öffentliche Begeisterung gedämpft.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass einige Regierungsangestellte in bestimmten Bereichen einen Teil ihres Gehalts in digitalen Yuan erhalten. Da jedoch keine zwingenden Gründe für die Aufbewahrung vorliegen und die Akzeptanz bei den Händlern begrenzt ist, müssen sie ihre Bestände häufig wieder in Bargeld umwandeln.

Der digitale Yuan steht in starker Konkurrenz durch weit verbreitete digitale Zahlungssysteme wie Alipay und WeChat Pay, die einen Großteil der Online- und Offline-Transaktionen abwickeln.

„Sammy Lin, Kundenbetreuerin bei einer chinesischen Staatsbank, brachte ihre Ansicht zum Ausdruck, dass das Halten des digitalen Yuan derzeit keine Zinserträge biete und nur eine begrenzte Akzeptanz bei täglichen Transaktionen habe.“

Der Ausdruck spiegelt tiefere Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit des e-CNY und der Bedeutung der Entwicklung überzeugender Anwendungen zur Förderung einer umfassenden Nutzung wider.

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2024-05-14 03:11