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- Prominente Persönlichkeiten wie Vinnik, Bankman-Fried und Zhao wurden vom Justizministerium wegen Geldwäsche angeklagt
- Die beliebte Krypto-Börse KuCoin wurde ebenfalls mit ähnlichen Vorwürfen belegt
Als Krypto-Investor mit einiger Erfahrung in der Branche bin ich zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen rund um die Geldwäsche im Kryptowährungsbereich. Die Fälle prominenter Persönlichkeiten wie Alexander Vinnik und die Schließung von Börsen wie BTC-e und KuCoin haben bei mir ein Unbehagen hervorgerufen.
Kryptowährungen werden immer häufiger mit Geldwäscheplänen in Verbindung gebracht, da namhafte Persönlichkeiten wie Sam Bankman-Fried und Changpeng Zhao kürzlich wegen ähnlicher Straftaten mit Gefängnisstrafen rechnen mussten. Nun kann dieser berüchtigten Liste eine weitere Person hinzugefügt werden: Alexander Vinnik, Mitbegründer der illegalen Krypto-Börse BTC-e, gesteht vergleichbare Verfehlungen.
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DoJ)
Eine russische Person hat heute seine Beteiligung an einer Geldwäscheverschwörung im Zusammenhang mit der Verwaltung der Kryptowährungsbörse BTC-e zwischen 2011 und 2017 eingestanden.
Alexander Vinnik, 44, gilt als eine der Schlüsselfiguren im Tagesgeschäft von BTC-e, einer bekannten und großen virtuellen Währungsbörse auf der ganzen Welt.
BTC-e unter dem Radar des US-Justizministeriums
Von etwa 2011 bis zu seiner Schließung durch die Strafverfolgungsbehörden im Juli 2017 wickelte BTC-e Transaktionen im Gesamtwert von über 9 Milliarden US-Dollar ab und bediente mehr als eine Million Nutzer weltweit. Ein erheblicher Teil dieser Nutzerbasis befand sich in den Vereinigten Staaten.
In seiner Erklärung behauptete das DoJ:
„Cyberkriminelle auf der ganzen Welt verließen sich in hohem Maße auf BTC-e als Mittel zur Übertragung, Säuberung und zum Schutz der unrechtmäßig erworbenen Gewinne aus ihren rechtswidrigen Operationen.“
Als Finanzanalyst habe ich herausgefunden, dass das Geschäftsmodell von BTC-e stark von nicht registrierten Briefkastenfirmen und mit FinCEN verbundenen Unternehmen abhängt. Darüber hinaus haben sie es versäumt, grundlegende Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) umzusetzen.
Alexander Vinnik gründete weltweit mehrere Briefkastenfirmen und Finanzkonten für die Abwicklung der Bitcoin-e-Transaktionen.
Ein Richter am Bundesbezirksgericht ist nun für die Verhängung einer Strafe für Vinnik verantwortlich und berücksichtigt dabei mehrere Faktoren, die in den US-Sentencing Guidelines dargelegt sind.
Im Jahr 2017 habe ich einen bemerkenswerten Fall analysiert, bei dem das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hohe zivilrechtliche Strafen in Höhe von etwa 122 Millionen US-Dollar gegen BTC-e und Alexander Vinnik verhängte. Diese Strafen wurden für die vorsätzliche Missachtung der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) verhängt.
KuCoin auch?
Kürzlich beschuldigte das Justizministerium (DoJ) die große Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre Gründer Chun Gan und Ke Tang, sich verschworen zu haben, um gegen das Bankgeheimnisgesetz zu verstoßen, und ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben.
Das DoJ behauptete:
„KuCoin wurde 2017 gegründet und hat Transaktionen im Gesamtwert von über 5 Milliarden US-Dollar abgewickelt, die später Verdacht erregten oder als Erträge aus Straftaten identifiziert wurden, im Gesamtwert von über 4 Milliarden US-Dollar.“
Zusammengenommen verdeutlichen diese Fortschritte die anhaltenden Hürden, auf die die Regulierungsbehörden stoßen, wenn sie versuchen, finanzielle Missetaten im Bereich der Kryptowährungen einzudämmen.
Was sagen die Zahlen?
Als Forscher, der die aktuelle Landschaft der Kryptosphäre untersucht, bin ich im neuesten Bericht von Chainalysis auf ein interessantes Ergebnis gestoßen. Entgegen einigen Bedenken weist diese Blockchain-Datenplattform auf einen deutlichen Rückgang der Geldwäschevorfälle im Jahr 2023 hin. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Rückgang recht erheblich.
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2024-05-04 20:07