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Als Krypto-Investor habe ich von den jüngsten rechtlichen Schritten des US-Justizministeriums erfahren. Drei Personen russischer Herkunft werden der Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten beschuldigt. Ihre mutmaßlichen Verbrechen gehen auf die Verwaltung von Kryptowährungs-Tumblern zurück, insbesondere Blender.io und Sinbad.io.
Am 10. Januar gaben US-Beamte bekannt, dass eine Grand Jury des Bundes im Nordbezirk von Georgia Anklage gegen drei Personen erhoben habe: Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik und Anton Vyachlavovich Tarasov.
In der Anklage wurde behauptet, dass die von dem Trio betriebenen Plattformen zum Mischen von Kryptowährungen das Waschen unrechtmäßig erworbener Gewinne ermöglichten, die von Opfern von Ransomware-Angriffen, digitalen Währungsdiebstählen und anderen kriminellen Aktivitäten abgezogen worden seien, wie US-Anwalt Ryan Buchanan erklärte.
Wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Brent Wible erklärte, haben die Angeklagten durch den angeblichen Einsatz dieser Mixer kriminelle Aktivitäten für von Staaten unterstützte Hackergruppen und andere Cyberkriminelle erleichtert. Diese Straftaten stellten nicht nur eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar, sondern gefährden aufgrund der möglichen Gewinne auch die nationale Sicherheit.
Das Office of Foreign Assets Control der US-Regierung verhängte im Mai 2022 Sanktionen gegen Blender und behauptete, es werde von der Lazarus Group, einer Hackergruppe mit Sitz in Nordkorea, genutzt, um illegal Geld aus dem Diebstahl von Kryptowährungen im Online-Spiel Axie zu waschen Unendlichkeit.
Es wird mit hoher Sicherheit davon ausgegangen, dass Blender, ein Kryptoanalyseunternehmen, seinen Namen im Februar 2023 in Sinbad geändert haben könnte. Diese mögliche Umbenennung könnte eine Rolle dabei gespielt haben, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) den Mixer in sein Angebot aufgenommen hat Liste der sanktionierten Unternehmen im November 2023.
Zuvor haben wir mit der Unterstützung unserer globalen Verbündeten Sinbad.io effektiv demontiert, wie der amtierende Spezialagent Sean Burke von der FBI-Außenstelle in Atlanta erklärte. Aber das war uns nicht genug. Wir konzentrierten uns weiterhin darauf, diejenigen aufzuspüren, die es hergestellt haben, und sie mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert zu machen.
Im Dezember 2024 nahmen US-Beamte Ostapenko und Oleynik fest, Tarasov war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht jedoch noch nicht festgenommen worden. Allen drei Personen wird die Verschwörung zur Geldwäsche und der Betrieb eines unerlaubten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen. Bei einem Schuldspruch drohen ihnen möglicherweise über 25 Jahre Gefängnis.
Laufende Durchsetzung von Krypto-Mixern
Kritiker im Kryptowährungssektor haben ihre Ablehnung gegenüber der OFAC zum Ausdruck gebracht, weil sie im August 2022 Sanktionen gegen bestimmte unveränderliche Smart Contracts im Zusammenhang mit Tornado Cash verhängt hat. Eine Krypto-Interessengruppe namens Coin Center reichte zusammen mit sechs von Coinbase unterstützten Personen jeweils separate Klagen gegen die Vereinigten Staaten ein Das Finanzministerium folgt den Sanktionen und macht einen Machtmissbrauch geltend.
Als Forscher, der sich mit diesem Thema befasst, habe ich herausgefunden, dass neben drei russischen Staatsangehörigen, die mit Tornado Cash in Verbindung stehen, sowohl US-amerikanische als auch internationale Behörden Strafverfahren eingeleitet haben. Konkret soll Roman Storm im April in den USA wegen Geldwäschevorwürfen vor Gericht gestellt werden, während Roman Semenov auf der Fahndungsliste des FBI stand. Schließlich wurde Alexey Pertsev im Mai 2024 zu mehr als fünf Jahren Haft in einem niederländischen Gefängnis verurteilt.
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2025-01-10 22:05