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- BitMEX-Gründer wurden von 2015 bis 2020 wegen Missachtung der AML-Gesetze bestraft, was die finanzielle Integrität der USA beeinträchtigte.
- Trotz früherer Vergleiche bekannte sich BitMEX der BSA-Verstöße schuldig und verwies auf anhaltende AML-Compliance-Probleme.
Als erfahrener Forscher mit umfangreicher Erfahrung in Finanzkriminalität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finde ich das jüngste Schuldeingeständnis von BitMEX wegen Verstoßes gegen das Bank Secrecy Act (BSA) zutiefst besorgniserregend. Der Fall, der vom US-Bezirksrichter John G. Koeltl überwacht wird, verdeutlicht die anhaltenden AML-Compliance-Probleme, die BitMEX von 2015 bis 2020 plagten.
BitMEX hat vor Richter John G. Koeltl vor Gericht zugegeben, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben, indem es kein wirksames System zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingerichtet hat.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft funktionierte BitMEX von 2015 bis 2020 ohne ein wirksames System zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Damian Williams, der US-Staatsanwalt, wies darauf hin, dass das Verhalten von BitMEX ein erhebliches Risiko für das Finanzsystem darstelle, indem es Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen begünstige und möglicherweise dessen Stabilität untergrabe.
Die stellvertretende Direktorin für Compliance bei BitMEX, Christie M. Curtis, betonte, dass das Unternehmen die Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bewusst ignoriert habe, um seine Einnahmen zu steigern, und dadurch die US-Finanzmärkte einem Risiko durch illegale Transaktionen ausgesetzt habe.
Es wurde festgestellt, dass die Gründer von BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed und der ursprüngliche Mitarbeiter Gregory Dwyer – die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und „Know Your Customer“ (KYC) absichtlich missachtet haben.
Um Zugang zu ihrem Service zu erhalten, war lediglich eine E-Mail-Adresse von US-Kunden erforderlich, während sie sich ungeachtet aller behördlichen Anforderungen gewissenhaft um amerikanische Kunden kümmerten.
Die Staatsanwaltschaft enthüllte, dass BitMEX-Führungskräfte absichtlich Schritte unternommen haben, um US-Gesetze zu umgehen.
US-Händlern wurde die Erlaubnis zur Nutzung ihrer Plattform erteilt, während sie eine Bank über die wahre Absicht einer Tochtergesellschaft täuschten, die darin bestand, große Geldsummen durch das amerikanische Finanzsystem zu leiten.
Frühere rechtliche Schritte und die Antwort von BitMEX
Ich habe die Situation analysiert und festgestellt, dass BitMEX im Jahr 2021 mit früheren rechtlichen Schritten konfrontiert war, die zu seinem Schuldeingeständnis führten. Während dieser Zeit schlossen sie Vergleiche mit US-Aufsichtsbehörden, gaben ein Fehlverhalten zu und stimmten der Zahlung einer Strafe von 100 Millionen US-Dollar zu.
Im Jahr 2022 bekannten sich die drei Gründer schuldig und stimmten jeweils einer Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu.
BitMEX bezeichnete die jüngste Anklage auf ihrer Social-Media-Plattform X als „alte Neuigkeit“ und erklärte:
„Die gleiche Anschuldigung, die im Jahr 2020 gegen unsere Unternehmensleiter erhoben wurde, bezieht sich auf die Aktivitäten von BitMEX vor September dieses Jahres.“
Das Unternehmen gab zu, dass es die BSA-Anklage akzeptiert hat.
Darüber hinaus fordern wir ein zügiges Verfahren zur Urteilsverkündung und machen geltend, dass keine weiteren Strafen verhängt werden sollten, da die Unternehmensgründer bereits im Rahmen früherer Beschlüsse erhebliche Geldstrafen gezahlt haben.
Die Börse betonte, dass sich ihre Compliance-Standards seit dem fraglichen Zeitraum verbessert hätten.
Die Staatsanwälte wiesen darauf hin, dass BitMEX mit Hauptsitz auf den Seychellen amerikanische Kunden akzeptierte, um den Gewinn zu steigern, sich jedoch nicht an die US-Vorschriften hielt, die das Finanzsystem vor Missbrauch schützen sollten.
Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: BitMEX wurde bereits im Jahr 2014 gegründet. Sie behaupteten jedoch, den US-Markt im Jahr 2015 verlassen zu haben. Doch leider waren ihre Bemühungen, amerikanische Einwohner von der Plattform fernzuhalten, nicht stark genug .
Führungskräfte förderten den Austausch weiterhin auf Konferenzen in den USA.
Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass einer der Gründer von BitMEX ein Unternehmen in Hongkong speziell für die Abwicklung von US-Dollar-Transaktionen gekauft hat. Allerdings täuschten sie eine örtliche Bank in Hongkong über die wahre Absicht hinter diesem Geschäft.
Dieses Fehlverhalten hielt bis 2020 an.
US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte:
Ein heute bekanntes Fehlverhalten unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es für Kryptowährungsunternehmen ist, sich an die amerikanischen gesetzlichen Bestimmungen zu halten, wenn sie versuchen, vom US-Markt zu profitieren.
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2024-07-15 14:47