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Als langjähriger Krypto-Investor mit Erfahrung in Compliance und Regulierungsangelegenheiten mache ich mir Sorgen über die jüngsten regulatorischen Probleme von Binance in Kanada. Die Geldstrafe von 6 Millionen CAD (4,4 Millionen US-Dollar) ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Börse gegen Geldwäsche-Schutzmaßnahmen verstoßen hat, insbesondere im Zusammenhang mit der Registrierung als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen und der Meldung von Transaktionen in virtuellen Währungen.
Die kanadische Finanzaufsichtsbehörde FINTRAC hat aufgrund regulatorischer Probleme eine Geldstrafe von 6 Millionen C$ (ca. 4,4 Millionen US-Dollar) gegen Binance verhängt, die gemessen am Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse.
Binance musste mit Konsequenzen für die gemeldete Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche rechnen. Genauer gesagt wurde ihnen vorgeworfen, sie hätten sich nicht als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen registriert und es versäumt, bestimmte virtuelle Währungstransaktionen zu melden.
Die Compliance-Probleme von Binance gehen weiter
Basierend auf dem Bericht von FINTRAC hat Binance angeblich gegen zwei regulatorische Anforderungen verstoßen. Zunächst hieß es, die Plattform habe sich nicht als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen bei FINTRAC registriert.
Darüber hinaus hat Binance es versäumt, Details zu großen virtuellen Währungstransaktionen im Wert von 10.000 US-Dollar und mehr offenzulegen, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Folglich mussten sie wegen dieser Verstöße mit Geldstrafen rechnen.
Sarah Paquet, die Leiterin von FINTRAC, unterstrich das Engagement der Organisation, Unternehmen bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflichten zu unterstützen. Darüber hinaus betonte sie, dass FINTRAC die notwendigen Schritte unternehmen werde, um die Einhaltung branchenweit durchzusetzen.
Kanadas Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen dazu, die Sicherheit der Kanadier zu gewährleisten und unsere Wirtschaft vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. FINTRAC ist weiterhin bestrebt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und Hinweise zu deren gesetzlichen Pflichten zu geben. Gleichzeitig werden wir nicht zögern, bei Bedarf entscheidende Maßnahmen zu ergreifen, um diese wichtigen Maßnahmen aufrechtzuerhalten.
Verstöße gegen Vorschriften
Laut Aussage der Regulierungsbehörde hatte Binance Berichten zufolge mehrere Möglichkeiten, sich bei FINTRAC als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren. Es wird jedoch behauptet, dass es der Börse nicht gelungen sei, den Registrierungsprozess innerhalb der vorgegebenen Fristen abzuschließen.
Vom 1. Januar 2021 bis zum 25. September 2023 musste sich Binance bei FINTRAC in Kanada registrieren. Allerdings habe Binance vor diesem Datum angeblich die von FINTRAC behaupteten erforderlichen Registrierungsrichtlinien nicht eingehalten.
Als Krypto-Investor habe ich die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in unserer Branche verstanden. Kürzlich erfuhr ich, dass Binance, eine beliebte Kryptowährungsbörse, es angeblich versäumt hat, über 5.902 separate Transaktionen im Gesamtwert von jeweils 10.000 US-Dollar oder mehr an FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre), Kanadas Finanznachrichtendienst, zu melden. Der Einsatz von Blockchain-Analysen half FINTRAC dabei, diese Fälle der Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften aufzudecken.
Diese Versäumnisse verstoßen gegen die Bestimmungen des Gesetzes über Erträge aus Straftaten und seiner Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass Binance trotz zunehmender regulatorischer Hürden durch die Einsetzung eines neuen Führungsteams einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Compliance unternommen hat. Unter der Leitung des neu ernannten CEO Richard Teng tritt dieser Vorstand die Nachfolge von Changpeng Zhao an, der früher an der Spitze stand, inzwischen aber zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt wurde.
Um den steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, plant die Börse im Zuge ihrer Expansion die Einrichtung einer Zentrale. Dieser Schritt soll den Regulierungsbehörden einen konkreten Standort und einen stärkeren operativen Rahmen bieten.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich einige aufregende Neuigkeiten bemerkt, die zu einem bemerkenswerten Anstieg des nativen Tokens von Binance, BNB, geführt haben. Erst am vergangenen Tag ist der Preis auf beeindruckende 598 US-Dollar gestiegen, was einem Anstieg von 1,4 % entspricht.
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2024-05-10 07:11