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Nadeem Anjarwalla, ein britischer und kenianischer Staatsbürger und Mitarbeiter der Kryptowährungsplattform Binance, soll nach seiner Abreise aus Nigeria im März in Kenia in Gewahrsam genommen worden sein.
Basierend auf mehreren Nachrichtenmeldungen aus Kenia vom 22. April haben die örtlichen Strafverfolgungsbehörden Anjarwalla festgenommen und planen, ihn den nigerianischen Behörden zu übergeben, damit er sich zu kriminellen Vorwürfen äußern kann. Zuvor gelang es Anjarwalla am 22. März, sich der Haft in Nigeria zu entziehen, als er zum Gebet in eine Moschee begleitet wurde. Anschließend verließ er das Land mit seinem kenianischen Pass.
CryptoMoon konnte Berichte über Anjarwallas Festnahme in Kenia nicht bestätigen. Er reiste zunächst im Februar mit seinem Kollegen von Binance, Tigran Gambaryan, nach Nigeria, nachdem behauptet wurde, die Börse habe die Fiat-Währung des Landes, die Naira, manipuliert. Die Behörden nahmen beide Männer fest, nachdem Binance angekündigt hatte, alle Naira-Transaktionen einstellen zu wollen.
Die Art und Weise, wie Anjarwalla Nigeria verlassen hat, bleibt ungewiss. Einigen Berichten zufolge gelang es ihm, mit einem kenianischen Pass vom Flughafen Abuja abzufliegen, obwohl die Behörden seine britischen Reisedokumente beschlagnahmt hatten.
In Abwesenheit des Binance-Managers Anjarwalla haben die nigerianischen Behörden rechtliche Schritte gegen die Börse und Gambaryan eingeleitet. Anjarwalla hat die Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche zurückgewiesen und die Gerichtsverhandlung wird nach einer kurzen Verschiebung am 19. April wieder aufgenommen.
Gambaryans Frau hat eine Petition initiiert, die darauf abzielt, ihn in die Vereinigten Staaten zurückzubringen, und behauptet, er sei lediglich von anderen ausgenutzt worden und sei ein Unschuldiger. Binance erklärte, dass er innerhalb des Unternehmens keine Autorität besäße und forderte, dass er von der Verantwortung für die Geschäfte von Binance in Nigeria entbunden werde.
Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, soll am 30. April in den USA in einem separaten Fall verurteilt werden, in dem er die Schuld an einer einzigen Straftat eingestanden hat. Die Höchststrafe, die er erhalten könnte, ist eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren.
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2024-04-22 18:15