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Berichten zufolge befindet sich Tigran Gambaryan, der für Binance arbeitet, seit Ende Februar in nigerianischem Gewahrsam. Es wird gesagt, dass er nicht vor seiner für den 17. Mai geplanten Anhörung gegen Kaution freigelassen wird.
Nachrichtenartikeln vom 23. April zufolge wird Gambaryan voraussichtlich im nigerianischen Kuje-Gefängnis bleiben, bis ein Richter über seinen Antrag auf Kaution entschieden hat, der für den 17. Mai geplant ist. Der Binance-Manager reiste im Februar mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla nach Nigeria, um sich mit den Vorwürfen zu befassen Die Kryptowährungsbörse hatte die Naira manipuliert. Die nigerianischen Behörden nahmen beide Binance-Führungskräfte fest, als die Börse erklärte, sie werde keine Naira-Transaktionen mehr verarbeiten.
Gambaryan sollte nach einer früheren Vertagung am 19. April erneut vor Gericht erscheinen. Die Frage seiner Freilassung auf Kaution werde am 22. besprochen. Er bestritt jegliche Beteiligung an Steuerhinterziehung und Geldwäschevorwürfen der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Der Prozess soll am 2. Mai beginnen.
Berichten zufolge gelang es Anjarwalla im März angeblich, die nigerianische Haft zu verlassen, indem er seinen kenianischen Pass als britisch-kenianischer Doppelbürger nutzte. Nachrichten vom 22. April deuteten jedoch darauf hin, dass die kenianischen Strafverfolgungsbehörden Anjarwalla in Gewahrsam genommen hatten und erwogen, ihn an Nigeria zurückzuliefern, um sich dort wegen krimineller Vorwürfe zu verantworten.
Kritiker äußerten Bedenken, dass die Anschuldigungen der Regierung gegen Binance und Tigran Gambaryan unbegründet seien. Laut Binance hatte Gambaryan keine Befugnis, Unternehmensentscheidungen zu treffen. Am 30. März initiierte Yuki Gambaryan, Tigrans Frau, eine Petition an das US-Außenministerium, die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, die nigerianischen Behörden und Präsident Joe Biden und forderte ihr Eingreifen, um Tigran in die Vereinigten Staaten zurückzubringen. Die Petition hatte bis zum 23. April 3.960 Unterschriften gesammelt.
In einem anderen US-Gerichtsverfahren soll Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, am 30. April verurteilt werden, nachdem er sich schuldig bekannt hat, während seiner Amtszeit an der Börse keine angemessenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt zu haben. Zu den Folgen könnte eine maximale Haftstrafe von 10 Jahren gehören.
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2024-04-24 00:51