US-Finanzministerium nimmt kryptobezogene illegale Finanzierung ins Visier: Ist ein verstärktes Vorgehen in Sicht?

Laut einem kürzlich veröffentlichten Bloomberg-Artikel hat das US-Finanzministerium die Gesetzgeber aufgefordert, seine Befugnisse zur Durchsetzung von Vorschriften gegen ausländische Unternehmen, die Kryptowährungsdienste anbieten, zu erweitern. Dieser Vorstoß zielt darauf ab, die Sicherheitsbedenken unseres Landes zu schützen.

Wachsende Hürden bei der Rückverfolgung illegaler Kryptotransaktionen

In seiner Erklärung für eine Anhörung im Senat wies der stellvertretende Minister Adewale O. Adeyemo darauf hin, dass es aufgrund ihrer Anonymitätsmerkmale immer schwieriger wird, Personen zu identifizieren und zu überwachen, die im Verdacht stehen, sich an rechtswidrigen Aktivitäten durch die Verwendung von Kryptowährungen zu beteiligen.

Adeyemo warnte, dass listige Gegner wie Terroristen ständig neue Wege finden, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, die ihnen die Nutzung herkömmlicher Finanzkanäle verwehren.

Adeyemo lieferte Beispiele für die iranische Quds-Truppe, die Teil des Korps der Islamischen Revolutionsgarde ist und über Kryptowährungen Gelder an militante Organisationen wie die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad in Gaza transferiert. Er äußerte auch Bedenken hinsichtlich der wachsenden Rolle von Staaten wie Nordkorea und Russland bei der Nutzung digitaler Vermögenswerte für ihre Zwecke.

Als Reaktion auf diese Drohungen plädiert Adeyemo für die gesetzgeberische Genehmigung, Strafen gegen ausländische Anbieter digitaler Vermögenswerte zu verhängen, die illegale Finanzierungen ermöglichen.

Dieses neue Tool soll die Flexibilität des Finanzministeriums bei der Anpassung seiner Ansätze zur Bekämpfung digitaler Vermögenswerte erhöhen, die angeblich die Wirksamkeit herkömmlicher Zahlungssysteme aufgrund des technologischen Fortschritts geschwächt haben.

Das Finanzministerium strebt danach, klare Befugnisse zur Regulierung großer Unternehmen für digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungsbörsen zu erhalten, und hat die Befugnis, Maßnahmen gegen ausländische Kryptoplattformen zu ergreifen, die das amerikanische Finanzsystem unangemessen nutzen und möglicherweise die nationale Sicherheit gefährden.

Adeyemo warnte, dass der Missbrauch digitaler Währungen durch böswillige Akteure erheblich eskalieren könnte, wenn der Kongress nicht die notwendigen Ressourcen bereitstellt.

Kampf gegen illegale Finanzierung

Obwohl Kritiker argumentieren, dass der Kryptowährungssektor zur Geldwäsche und zur Finanzierung terroristischer Handlungen genutzt werden kann, gibt es mehrere Beispiele dafür, dass diese Branche mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um solchen Missbrauch zu verhindern.

Im Laufe des Jahres 2023 und Anfang 2024 arbeitete Tether, der Emittent von Stablecoins, mit den US-Behörden und der Kryptowährungsbörse OKX zusammen, um Transaktionen im Wert von 225 Millionen US-Dollar seiner Stablecoins zu stoppen, die mit einer kriminellen Organisation in Verbindung standen.

Paolo Ardoino, CEO von Tether, erklärte, dass es aufgrund der Offenheit und Nachverfolgbarkeit von Transaktionen auf öffentlichen Blockchains schwierig werde, sich mit Tethers Stablecoin USDT an illegalen Aktivitäten zu beteiligen.

Darüber hinaus wurde während einer von Europol geleiteten internationalen Veranstaltung zu Kriminalfinanzierung und Kryptowährungen betont, wie wichtig es ist, Wissen und Fähigkeiten im digitalen Bereich zu verbessern, um sowohl traditionelle als auch Cyberkriminalität sowie Geldwäsche wirksam bekämpfen zu können.

Auf der Konferenz wurde nachdrücklich hervorgehoben, wie wichtig Kryptowährungen für die Unterstützung internationaler Organisationen zur Verbrechensbekämpfung sind, um illegale Aktivitäten zu stoppen, bevor sie stattfinden.

In den USA hat sich Senatorin Cynthia Lummis wiederholt für den Kryptowährungssektor ausgesprochen und ist der Ansicht, dass das Problem nicht bei den Krypto-Assets selbst liegt, sondern vielmehr bei den darin tätigen schädlichen Personen.

In einem aktuellen Video warnte Lummis davor, auf der Grundlage fehlerhafter Informationen voreilige Urteile über eine aufstrebende Branche zu fällen. Er betonte, wie wichtig es sei, die innovative Technologie von denen zu trennen, die sie missbrauchen.

Da Regulierungsbehörden und Gesetzgeber den Sektor genau prüfen, unterstreichen diese Maßnahmen das Engagement, Regeln einzuhalten, rechtswidriges Verhalten zu verhindern und ein sichereres Umfeld zu fördern.

Um ein Gleichgewicht zwischen Fortschritt und Sicherheit zu finden, ist die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Partnerschaft zwischen Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Kryptowährungsunternehmen von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, sich von zu restriktiven Vorschriften und weitreichenden Verboten fernzuhalten, die das Wachstum der Branche behindern und ihre Anbieter daran hindern könnten, ihre Lösungen in den USA oder einer anderen Region anzubieten.

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2024-04-10 00:41