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Laut Nachrichten aus lokalen Quellen wurde Tigran Gambaryan, der als Leiter für die Compliance bei Finanzkriminalität bei Binance fungiert, in Abuja, Nigeria, in Gewahrsam genommen. Der Bundesgerichtshof in Abuja verzögerte die Prüfung von Gambaryans Antrag auf Freilassung auf Kaution um elf Tage, wobei die Haftanordnung bis zur Anhörung gegen Kaution am 18. April in Kraft blieb.
Richterin Emeka Nwite stimmte dem Standpunkt der Staatsanwaltschaft zu, dass eine Justizvollzugsanstalt der geeignete Ort für die Inhaftierung eines Angeklagten nach einer Anklage ist. Gambaryan wurden insgesamt fünf Anklagepunkte wegen Geldwäsche vorgeworfen.
Tigran Gambaryan bekennt sich nicht schuldig
Am 28. März kündigte die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in Nigeria neue Anklagen gegen Tigran Gambaryan und Binance an. Ihnen wird Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Fall im Wert von 35,4 Millionen US-Dollar vorgeworfen.
Während der Gerichtsverhandlung erklärte Gambaryan offen seine Unschuld an den vorgelegten Anklagen. Auf Anweisung des Richters wurde Binances Plädoyer auf der Grundlage der Empfehlung des Staatsanwalts als „nicht schuldig“ eingestuft.
Bei der Gerichtsverhandlung bestritt Mark Mordi, der Gambaryan vertrat, die Art und Weise, wie Binance, da es sich um eine juristische Person handelt, die Anklage zugestellt wurde. Er bestand darauf, dass die Anklage Binance persönlich zugestellt oder einem bevollmächtigten Vertreter übergeben werden sollte, damit die Anklage fortgesetzt werden kann.
Trotz Gambaryans Einspruch gegen die Annahme einer Zustellung im Namen von Binance hielt der Richter seine Handlungen für rechtswidrig. Dies lag daran, dass Gambaryan und sein Kollege Anjarwalla, der sich zuvor der nigerianischen Obhut der Behörden entzogen hatte, eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hatten, in der sie erklärten, dass sie sich seit Februar in Nigeria aufhielten und als Vertreter von Binance fungierten.
Der Richter ordnete an, dass Gambaryan bis zum 18. April im Kuje Correctional Center in Abuja festgehalten wird, um seinen Antrag auf Freilassung auf Kaution zu prüfen.
Gambaryans Anwalt beantragte einen früheren Gerichtstermin oder beantragte die vorübergehende Inhaftierung seines Mandanten durch die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) mit der Begründung, dass die verlängerte Inhaftierung die Gesundheit seines Mandanten beeinträchtige.
Dennoch bestand der Rechtsvertreter des EFCC darauf, dass es der richtige Schritt sei, Gambaryan im Gefängnis zu belassen. Sie zogen einen Vergleich mit nigerianischen Staatsbürgern, die während eines Strafverfahrens in ausländischen Gefängnissen festgehalten wurden.
Binance wird beschuldigt, gegen nigerianische Steuergesetze verstoßen zu haben
In einer anderen Klage des nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) gegen Binance und seine Spitzenbeamten, darunter Gambaryan, wurde Anklage wegen Steuerhinterziehung erhoben.
Die Anschuldigungen beziehen sich auf mehrere Probleme: Nichtregistrierung beim FIRS, Nichtausstellen von Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer und Versäumnis, die Mehrwertsteuer von Geschäftstransaktionen einzubehalten. Darüber hinaus wird behauptet, dass Steuerzahler bei der Missachtung oder Verweigerung der Zahlung illegaler Steuern unterstützt wurden. Diese Maßnahmen können aufgrund der geltenden Steuergesetzgebung zu Bußgeldern führen.
Das Gericht hat die Anhörung gegen Kaution verschoben und einen Verhandlungstermin für die kommenden Wochen angesetzt, was die Menschen dazu veranlasst, weitere Entwicklungen im laufenden Fall zwischen Gambaryan und Binance zu erwarten. Die Komplexität der Führung von Kryptowährungsgeschäften über verschiedene Rechtssysteme hinweg wird durch die aktuelle missliche Lage unterstrichen, da sich Gambaryan mit diesen Vorwürfen und einem separaten Steuerbetrugsvorwurf befasst.
Der Preis des Binance Coin (BNB) auf dem Markt liegt derzeit bei 594 US-Dollar, was einem kleinen Wertanstieg von 1 % gegenüber dem vergangenen Tag entspricht. Es ist wichtig zu erwähnen, dass BNB im letzten Monat ein beeindruckendes Wachstum von über 21 % verzeichnete.
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2024-04-09 00:11