Ah, das Internationale Konsortium investigativer Journalisten – diese unermüdlichen Wahrheitssucher – ist auf einen entzückenden kleinen Skandal gestoßen. Ihr Bericht mit dem treffenden Titel „The Coin Laundry“ enthüllt, wie die Besten der Unterwelt wie betrunkene Aristokraten auf einem Maskenball durch Binance und OKX herumtollen. Wie bezaubernd! 🎭
Geldwäscher, diese fleißigen Seelen, die mit Drogenbaronen, Betrugsfabriken und nordkoreanischen Hackern (warum nicht?) in Verbindung stehen, haben Krypto-Börsen offenbar wie ihre persönlichen Waschsalons behandelt. Wer hätte gedacht, dass digitale Münzen Sünden so effizient abwaschen können? 🧼
Die Huione-Gruppe: Eine Komödie der Fehler
Da ist die Huione Group, Kambodschas ganz eigenes Finanzspektakel, das von den USA als „größtes Geldwäscheunternehmen“ bezeichnet wird – was fast prestigeträchtig klingt, nicht wahr? Zwischen Juli 2024 und Juli 2025 soll diese fröhliche Bande Tether im Wert von 408 Millionen US-Dollar an Binance-Kunden weitergeleitet haben. Und hier ist der Clou: Dies geschah während Huione unter den wachsamen Augen gerichtlich bestellter Beobachter stand. Oh, die Ironie! 🤡
Um nicht zu übertreffen, begrüßte OKX 226 Millionen US-Dollar mit offenen Armen – frisch von seinem eigenen Schuldeingeständnis für den Betrieb ohne Lizenz. Denn nichts ist so „reformiert“ wie die Annahme von schmutzigem Geld fünf Monate nach seiner Erwischung. Bravo! 👏
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Der Bericht deckte auch ein wunderbares Netzwerk von Kassen und Kurierdiensten in Städten wie Hongkong, Toronto, London und Istanbul auf – perfekt für diejenigen, die ihre Geldwäsche lieber mit einem Hauch von Anonymität betreiben. Wer braucht schon Regulierung, wenn man einen guten Kurier hat? 🚗💨
Regulierungsbehörden? Welche Regulierungsbehörden? 🤷♂️
Ah, die Regulierungsbehörden – diese Fabelwesen, die diesen Zirkus unter Kontrolle halten sollen. Laut ICIJ leisten sie hervorragende Arbeit … na ja, nicht viel. „Fragmentierte Durchsetzung“ und „unzureichende Aufsicht“ sind die höflichen Ausdrücke. Unterdessen werden Kriminelle offenbar raffinierter, während Compliance-Teams darum kämpfen, Schritt zu halten. Es ist, als würde man sich ein Schachspiel ansehen, bei dem ein Spieler die Regeln nicht kennt. ♟️
Und die Bußgelder? Oh, sie sind gewaltig – insgesamt 5,8 Milliarden US-Dollar! Aber leider steigen die Verluste weiter. Das FBI schätzt, dass die Amerikaner allein im Jahr 2024 9,3 Milliarden US-Dollar durch Kryptokriminalität verloren haben. Bei diesem Tempo könnten wir es genauso gut als „The Great Digital Heist“ bezeichnen. 🎩💰
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2025-11-18 09:29