Als erfahrener Analyst, der den Aufstieg und Fall zahlreicher Unternehmen in der digitalen Wirtschaft miterlebt hat, muss ich sagen, dass die Vorwürfe gegen Grant Colthu, den ehemaligen CEO von Mine Digital, zutiefst besorgniserregend sind. Sollten sich die Betrugsvorwürfe als wahr erweisen, sind sie eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Risiken, die mit dieser dynamischen Branche verbunden sind.
Es scheint, dass Grant Colthu, der ehemalige CEO der australischen Kryptowährungsplattform Mine Digital, in rechtliche Probleme verwickelt ist. Wie in einer Pressemitteilung berichtet, wird Colthu vorgeworfen, Gelder in Höhe von insgesamt rund 1,47 Millionen US-Dollar (entspricht 2,2 Millionen AUD) missbraucht zu haben, die einem seiner Kunden gehörten.
Als ich als Forscher die Situation untersuchte, stellte ich fest, dass das Ziel des Kunden darin bestand, die Mittel für den Erwerb von Bitcoin zu verwenden. Bedauerlicherweise wurde die versprochene Kryptowährung nicht erhalten.
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Der angebliche Fall
ASIC erklärte heute, dass die Anschuldigungen gegen Colthu berechtigt seien. Sie erklärten, dass Gelder an die Holdinggesellschaft von Mine Digital, ACCE Australia, überwiesen, später jedoch für andere Zwecke fehlgeleitet wurden.
Basierend auf den Erkenntnissen einer ASIC-Untersuchung muss sich der ehemalige CEO der digitalen Währungsplattform Mine Digital nun wegen angeblichen Betrugs im Zusammenhang mit einem 2,2-Millionen-Dollar-Deal verantworten.
– ASIC Media (@asicmedia) 21. Oktober 2024
Tilgung der Verbindlichkeiten von ACCE und Kauf von Kryptowährungen für andere Kunden, entweder einzeln oder gleichzeitig.
Von Mai 2019 bis September 2022 verwaltete ACCE eine Plattform für den Austausch digitaler Vermögenswerte namens „Mine Digital“, die ihren Kunden Handelsdienstleistungen für Kryptowährungen anbot. Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) behauptet, dass ein Kunde von Mine Digital 2,2 Millionen US-Dollar für Bitcoin bezahlt habe, aber im Gegenzug keine Kryptowährung erhalten habe. ASIC behauptet, dass die Gelder stattdessen von Colthup verwendet wurden, um die Schulden von ACCE zu begleichen oder Kryptowährungen im Namen anderer zu kaufen.
Bezeichnenderweise wurden diese Vorwürfe nach dem Zusammenbruch von Mine Digital im September 2022 erhoben. Dieses Ereignis führte dazu, dass Gläubiger versuchten, verlorene rund 15 Millionen US-Dollar zurückzufordern.
Das Urteil
Da Colthup vorgeworfen wurde, die Gelder des Kunden missbraucht zu haben, schwankte der Wert von Bitcoin in einer Spanne von etwa 18.000 US-Dollar bis etwas über 24.000 US-Dollar.
Als Forscher, der diese Situation untersucht, denke ich darüber nach, was hätte sein können, wenn der Kunde tatsächlich die versprochenen Bitcoin erhalten hätte. Angesichts der aktuellen Markttrends ist es plausibel, dass der Wert ihrer Kryptowährungsbestände erheblich gestiegen wäre, wenn es bei der Lieferung keine Probleme gegeben hätte.
Wenn Bitcoin derzeit über 65.000 US-Dollar gehandelt wird, hätte sich der Wert der Anfangsinvestition mehr als verdreifacht. Das potenziell erhebliche Wachstum der geplanten Investitionen des Kunden verstärkt die Schwere der Vorwürfe.
Derzeit wurden die Anklagen gegen Colthup am 21. Oktober vor dem Magistrates Court in Ipswich, Queensland, Australien, erörtert. Der Fall wurde auf den 16. Dezember verschoben. Bei einer Verurteilung gemäß Abschnitt 408C des Queensland Criminal Code 1899 kann Colthup möglicherweise eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren erhalten.
Vor zwei Jahren stand Mine Digital, eine bekannte australische Kryptowährungsbörse, vor unüberwindbaren finanziellen Herausforderungen und stellte den Betrieb ein. Die kürzlich gegen Colthup erhobenen Betrugsvorwürfe sind lediglich ein weiterer in einer langen Reihe von Vorwürfen, die das Unternehmen seit seinem Untergang im Umlauf haben.
Im Jahr 2022 wurde das geschlossene Unternehmen ebenfalls mit einer Klage wegen angeblicher Versäumnisse konfrontiert, Betrüger wirksam von seiner Plattform zu entfernen.
Ausgewähltes Bild erstellt mit DALL-E, Chat von TradingView
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2024-10-23 11:12