Kryptobetrug: Die USA erheben Anklage gegen drei Market Maker und 18 weitere wegen verdeckter Operationen

• Die US-Regierung hat Market Maker wegen Kryptobetrugs und -manipulation angeklagt. 
• Das FBI hat einen Token namens NextFundAI erstellt, um die Täter zu ködern und die Ermittlungen zu unterstützen. 

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Fälle von Betrug und Manipulation miterlebt, aber das jüngste Vorgehen der US-Regierung gegen Krypto-Marketmaker ist zweifellos einer der faszinierendsten Fälle, die mir je begegnet sind. Der innovative Ansatz des FBI, NextFundAI als Lockmittel zu schaffen, um Täter anzulocken, erinnert an ein modernes Katz-und-Maus-Spiel, allerdings mit deutlich höheren Einsätzen.

Vereinfacht ausgedrückt haben die Behörden in den Vereinigten Staaten drei Marktintermediären und 18 weiteren Personen vorgeworfen, Betrug begangen und Kryptowährungsmärkte manipuliert zu haben. Das Federal Bureau of Investigation leitete die Ermittlungen, indem es eine verdeckte Operation plante und einen digitalen Token namens NextFundAI erstellte, der zur Aufzeichnung der mutmaßlichen Verfehlungen dieser Personen verwendet wurde.

Als Ergebnis einer umfassenden Untersuchung wurde festgestellt, dass vier Unternehmen – Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade – wegen weit verbreitetem Kryptowährungsbetrug und Marktmanipulation angeklagt wurden.

Als Reaktion auf die Vorwürfe lobte US-Anwalt Joshua Levy die Untersuchung als einzigartig und diente als starke Warnung für Investoren im Kryptowährungsmarkt.

Wenn Sie versuchen, Anleger durch irreführende Informationen zu täuschen, gilt dies als Betrug – Ende der Geschichte.

Andere wegen Kryptobetrugs angeklagt

Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Marktvermittler eine Dienstleistung namens „Marktmanipulation auf Abruf“ anboten. Dies beinhaltete eine künstliche Steigerung der Token-Handelsaktivität und den anschließenden Verkauf von Token, sobald eine größere Anzahl von Benutzern von dem fabrizierten Preisanstieg erfasst wurde.

Als Analyst habe ich festgestellt, dass der Begriff „Saitama-Token“ von der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebracht wurde und sich auf eine Kryptowährung bezieht, die zu einer beträchtlichen Marktkapitalisierung im Wert von mehreren Milliarden aufgestiegen ist. Sie schlagen dies als Beispiel für das berüchtigte „Pump-and-Dump“-System vor.

Infolgedessen wurden bei der Untersuchung 18 beteiligte Personen ermittelt, darunter die Leiter von Marktmaklern, deren Mitarbeiter und Befürworter der betrügerischen Kryptowährungen.

Bemerkenswerte Tatsache: Gotbit zeichnet sich als prominenter und geschäftiger Market Maker aus, der sich stark auf Memecoins konzentriert.

Aleksei Andriunin, der CEO von Gotbit, war häufig auf einer Plattform ähnlich wie Twitter aktiv und wurde letztes Jahr von ZachXBT, einem bekannten Blockchain-Analysten, hervorgehoben.

Darüber hinaus waren auch andere einflussreiche Persönlichkeiten wie Riqui Liu von ZM Quant, Baijun Ou, Andrey Zhorzhes von CLS Global und Liu Zhou von MyTrade in den Fall verwickelt.

Berichten zufolge haben die US-Behörden angeblich rund 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und mehrere automatisierte Handelskonten deaktiviert, die an einer als „Wash Trading“ bekannten Praxis beteiligt waren.

Als Forscher möchte ich klarstellen, dass alle Einzelhändler, die von NextFundAI oder den untersuchten Token betroffen sind, wie z. B. Robo Inu, in diesem Fall eine Erstattung ihrer Verluste erhalten.

Dennoch schien es, als hätten die Anschuldigungen bei einigen Meinungsführern in den sozialen Medien und Krypto-Befürwortern für Unbehagen gesorgt. Ansem, einer der Krypto-Influencer und -Förderer von

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2024-10-10 14:15