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Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche finde ich diese Vorwürfe gegen Circle zutiefst besorgniserregend. Der Vorwurf, sie hätten von Transaktionen im Zusammenhang mit der berüchtigten nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus profitiert, ist ein schwerer Schlag für ihren Ruf und ihr Vertrauen innerhalb der Krypto-Community.
Basierend auf Erkenntnissen des Blockchain-Analysten ZachXBT wird vermutet, dass Circle Gelder aus Transaktionen im Zusammenhang mit der berüchtigten nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group verdient hat. Dieser Vorwurf ist sehr schwerwiegend und könnte möglicherweise den Ruf des Unternehmens schädigen.
Die Klage entsteht nach einem Vorfall, bei dem Circle die Aufnahme von mit der Gruppe verbundenen Fonds auf die schwarze Liste um mehr als vier Monate verschoben hat, was den von anderen bekannten Stablecoin-Anbietern gesetzten Zeitrahmen deutlich übersteigt.
ZachXBT drückte in den sozialen Medien seine Frustration aus und wies auf das weit verbreitete Problem hin, dass die Plattform von Circle bei der Bekämpfung der Geldwäsche ineffektiv sei.
Er sagte:
„Noch kein einziges Mal sind Sie nach einem DeFi-Exploit/Hack auf die schwarze Liste gesetzt worden, obwohl Sie genügend Zeit hatten, während Sie weiterhin von den Transaktionen profitieren.“
Der Lazarus Group Hack
Als Forscher, der sich mit Cybersicherheitsvorfällen befasst, bin ich auf Erkenntnisse gestoßen, die die Lazarus-Gruppe in den jüngsten Überfall auf Indodax, eine bekannte indonesische Kryptobörse, verwickeln. Dieser Vorfall ereignete sich am 11. September und führte zu einem unglaublichen Verlust von etwa 20 Millionen US-Dollar. Infolgedessen musste die Börse den Betrieb vorübergehend einstellen, um den verursachten Schaden zu bewerten und zu beheben.
Fuck Circle Fuck @jerallaire, dir ist das Ökosystem völlig egal, außer dass du etwas daraus gewinnst.
Sie wurden nach einem Decentralized Finance (DeFi)-Vorfall oder Hack noch nie blockiert, selbst wenn ausreichend Gelegenheit dazu bestand, und dennoch erzielen Sie weiterhin Gewinne aus den Transaktionen.
Sie haben 4,5 Monate länger gebraucht als alle anderen…
– ZachXBT (@zachxbt), 14. September 2024
Nach gründlicher Prüfung erweiterte Indodax sein Angebot und führte schließlich die Ein- und Auszahlungsoptionen sowie die Absteckdienste wieder ein.
Als Analyst bin ich gerade auf eine faszinierende Neuigkeit gestoßen: ZachXBT hat enthüllt, dass vier große Stablecoin-Emittenten – Tether, Circle, Paxos und Techteryx – zwei spezifische Adressen blockiert haben, die mit der Lazarus Group verbunden sind und zusammen etwa 4,96 Millionen US-Dollar halten in verschiedenen Stablecoins.
Zusätzlich zu den zuvor eingefrorenen Geldern wurden die zusätzlichen 1,65 Millionen US-Dollar der Hacker von den Börsen eingefroren. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag der eingefrorenen Gelder auf etwa 6,98 Millionen US-Dollar. Die laufende Untersuchung deutet auf ein besorgniserregendes Muster hin: Stablecoins werden verwendet, um unrechtmäßig erworbene Gewinne auszuwaschen.
Es scheint, dass die Lazarus-Gruppe im Zeitraum von 2020 bis 2023 erfolgreich rund 200 Millionen US-Dollar aus mehreren Kryptowährungsdiebstählen in Stablecoins wie USDT und USDC gewaschen hat.
Circles verspätete Reaktion
Die Kritik an Circle und seinem CEO Jeremy Allaire ist aufgrund der Vorwürfe von ZachXBT heftig entbrannt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, dass Gewinne Vorrang vor der Wahrung der Integrität des Krypto-Ökosystems haben. Es scheint, dass Gewinnthemen in den Gesprächen von Circle mehr dominieren.
Laut ZachXBT treten sie möglicherweise in der Öffentlichkeit auf, um das Image eines konformen Stablecoins aufrechtzuerhalten, der zum Schutz des Ökosystems entwickelt wurde, aber sein Kommentar impliziert, dass dies nicht ganz korrekt ist. Er wies darauf hin, dass Circle trotz seiner großen Belegschaft offenbar nicht über ein Incident-Response-Team verfügt, das für den Umgang mit DeFi-Hacks oder Exploits gerüstet ist.
Diese Kritik kommt zu einer Zeit, in der sich die Diskussionen über die Regulierung von Stablecoins und die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche intensivieren. Der Kryptoraum macht sich noch mehr Sorgen um Stablecoins, wenn diese mit staatlich geförderten Hacking-Organisationen wie Lazarus in Verbindung stehen.
The Bigger Picture
Es wird behauptet, dass die Lazarus Group, eine Hackergruppe, die im Verdacht steht, Verbindungen zu Nordkorea zu haben, durch verschiedene bedeutende Angriffe im Bereich der digitalen Währungen angeblich rund 3 Milliarden US-Dollar erbeutet hat. Wenn diese Behauptungen wahr sind, könnten die unrechtmäßig erworbenen Gewinne möglicherweise die Entwicklung von Waffen durch diese Organisation finanzieren.
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2024-09-16 01:12