Kambodschanischer Tycoon wegen Beteiligung an Krypto-Betrug und Menschenhandel sanktioniert

Als erfahrener Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität und Menschenrechtsverletzungen finde ich es zutiefst besorgniserregend, eine so offensichtliche Missachtung der grundlegenden Menschenwürde und des Gesetzes durch Personen wie den kambodschanischen Geschäftsmann und Senator Ly Yong Phat zu sehen. Die mutmaßliche Beteiligung seiner Konzerne an Menschenhandelsoperationen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist entsetzlich, insbesondere angesichts der Verletzlichkeit der Opfer, die zu falschen Beschäftigungsmöglichkeiten gelockt werden, nur um dort Zwangsarbeit und Folter ausgesetzt zu werden.

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen einen prominenten kambodschanischen Geschäftsmann und mit ihm verbundene Unternehmen verhängt, weil diese an kryptobasierten Menschenhandelsaktivitäten beteiligt sind. In den letzten zwei Jahren haben die Behörden diese Unternehmen wegen mutmaßlicher schwerer Menschenrechtsverletzungen, darunter Menschenhandelskriminalität und Online-Betrug, untersucht.

US-Sanktionen gegen kambodschanischen Senator

In einer Ankündigung vom Donnerstag verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen den kambodschanischen Geschäftsmann Ly Yong Phat, seine Senatorenposition, das L.Y.P Group-Konglomerat und das O-Smash-Resort wegen angeblicher Verbindungen zu Menschenhandel und Kryptowährung Betrug.

Der offiziellen Erklärung zufolge wurde aufgedeckt, dass das O-Smach Resort, ein Anwesen im Besitz eines kambodschanischen Senators, wegen angeblich umfangreicher und systematischer Menschenrechtsverletzungen unter polizeilicher Kontrolle steht. Die Untersuchung ergab, dass Einzelpersonen offenbar mit Beschäftigungsversprechen in das Resort gelockt wurden, die sich als falsch herausstellten.

Bei ihrer Ankunft wurden den Opfern ihre Telefone und Pässe beschlagnahmt und sie wurden gezwungen, sich an betrügerischen Krypto-Aktivitäten wie dem „Schweineschlachten“-Betrug zu beteiligen. Bei diesen Machenschaften werden die Opfer des Menschenhandels dazu gezwungen, Beziehungen zu ahnungslosen Opfern aufzubauen, um sie letztendlich dazu zu verleiten, in Kryptowährungen oder außerbörsliche (OTC) Devisenplattformen zu investieren.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge wurden Opfer des Menschenhandels, die es wagten, Hilfe zu suchen, verschiedenen Formen grausamer Behandlung wie Schlägen und Elektroschocks ausgesetzt. Infolgedessen führten die örtlichen Behörden von Oktober 2022 bis März 2024 mehrere Rettungsaktionen im Ly’s Resort durch. Bei diesen Einsätzen gelang es ihnen, Opfer aus China, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur und anderen Ländern zu befreien.

In der ersten Aprilwoche stieß ich auf einen BBC-Bericht, der besagte, dass etwa 250 indische Staatsangehörige von den örtlichen Behörden gerettet worden seien. Diese Enthüllung basierte auf Erkenntnissen, dass diese Personen in Kambodscha gegen ihren Willen festgehalten wurden, nachdem sie bei ihrer Ankunft betrügerische Versprechungen gemacht hatten. Den Vorwürfen zufolge gehören die Opfer zu einer größeren Gruppe von Tausenden, die Berichten zufolge gezwungen wurden, von Phnom Penh aus Krypto-Betrügereien und „Liebesbetrügereien“ durchzuführen, die sich in erster Linie an Menschen aus ihrem Heimatland richteten.

Kambodschas Problem mit Kryptobetrug und Menschenhandel

In diesem Jahr veröffentlichte das Bureau to Overse and Eliminate Human Trafficking des US-Außenministeriums seinen Trafficking in Persons (TIP)-Bericht. Der Bericht machte auf Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha aufmerksam, insbesondere in den Städten O Smach und Koh Kong.

Infolgedessen hat das OFAC drei kambodschanische Hotels – Garden City Hotel, Koh Kong Resort und Phnom Penh Hotel – in seine Liste aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass sie unter der Kontrolle von Senator Ly stehen. Darüber hinaus hob der TIP-Bericht die anhaltende Korruption unter Beamten und ihre Beteiligung an kriminellen Aktivitäten des Menschenhandels hervor, was zu einer voreingenommenen und häufig politisch motivierten Strafverfolgung führte.

Dem Bericht von Bitcoinist zufolge wurden im Juli Tether (USDT) im Wert von etwa 28 Millionen US-Dollar eingefroren, angeblich im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten in Kambodscha. Diese digitalen Token wurden auf die Huione Group zurückgeführt, ein Unternehmen, das wegen des Verdachts auf kryptobezogenen Diebstahl und Geldwäsche untersucht wird.

Die Untersuchung deutet auf eine Verbindung zwischen der kambodschanischen Unternehmensgruppe und dem mächtigen Hunnen-Clan des Landes hin. Darüber hinaus wurde dem Unternehmen vorgeworfen, durch „Schweineschlacht“-Betrug und andere rechtswidrige Handlungen wie Menschenhandel rund 11 Milliarden US-Dollar verdient zu haben.

Das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI hat eine warnende Stellungnahme herausgegeben und darauf hingewiesen, dass die meisten dieser betrügerischen Aktivitäten von kriminellen Netzwerken in südöstlichen Regionen ausgehen, insbesondere aufgrund einer deutlichen Zunahme illegaler Kryptowährungs-Investitionsprogramme.

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2024-09-14 09:41