Krypto-Missbrauch durch Hamas? Schreiben des US-Finanzministeriums fordert erhöhte Wachsamkeit – Einzelheiten

Als erfahrener Krypto-Investor mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte muss ich ständig das Versprechen von Dezentralisierung und finanzieller Freiheit mit den sehr realen Risiken abwägen, die von illegalen Aktivitäten wie der Terrorismusfinanzierung ausgehen.

Das US-Finanzministerium verstärkt seine Maßnahmen zur Kontrolle von Kryptowährungsbörsen, die möglicherweise mit Terrorgruppen wie der Hamas in Verbindung stehen, mit dem Ziel, potenzielle Bedrohungen der nationalen Sicherheit durch digitale Währungen abzumildern.

Basierend auf einem aktuellen Bloomberg-Artikel wurde bekannt, dass die US-Finanzbehörden Kryptowährungsbörsen im Wert von rund 165 Millionen US-Dollar prüfen, die im Verdacht stehen, die Hamas zu finanzieren – eine Organisation, die von der US-Regierung als terroristisch eingestuft wird.

Risiken durch Kryptowährungen, die angeblich von der Hamas verwendet werden

In einem zweiseitigen Brief forderte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo den Kongress auf, neue Behörden zu genehmigen, um die Aufsicht über digitale Währungen zu stärken. 

Der Brief, der als Reaktion auf eine Anfrage des Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurde, bietet Einblick in die anhaltenden Bedenken des Finanzministeriums hinsichtlich der Möglichkeit, dass Krypto bei illegalen Finanzierungen eingesetzt werden könnte.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass die Hamas und vergleichbare Organisationen in erster Linie auf traditionelle Bankensysteme angewiesen sind. Angesichts der möglichen Einschränkungen beim Zugang zu herkömmlichen Finanzdienstleistungen wächst jedoch die Sorge, dass sie auf Kryptowährungen umsteigen könnten.

In seinen Vorschlägen schlug Adeyemo vor, das Office of Foreign Assets Control (OFAC) innerhalb des Finanzministeriums zu ermächtigen, sekundäre Sanktionen gegen Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte durchzusetzen, die mit Unternehmen auf der schwarzen Liste interagieren. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Fähigkeit der Regierung zu stärken, Geldwäsche und die Finanzierung terroristischer Aktivitäten mithilfe digitaler Währungen zu verhindern.

Adeyemo betonte, wie wichtig es sei, die Regulierungsbefugnisse auszuweiten, um den wachsenden Gefahren zu begegnen, die von digitalen Währungen ausgehen. Einfacher ausgedrückt schlug er vor, dass wir aufgrund der zunehmenden Risiken, die sie mit sich bringen, mehr Kontrolle bei der Regulierung dieser virtuellen Vermögenswerte haben sollten.

Das Finanzministerium muss seine Instrumente aktualisieren, um Kryptowährungsbörsen mit Sitz in den USA effektiv zu regulieren, die aber auch in Regionen tätig sind, in denen es keine klaren Richtlinien zu Themen wie Sanktionen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.

Adeyemo fordert den Kongress nachdrücklich auf, die Regulierungsbefugnisse zu stärken

Im Gegenteil ist es erwähnenswert, dass Sam Lyman, Direktor für öffentliche Ordnung bei Riot, in der Vergangenheit darauf hingewiesen hat, dass viele Mainstream-Berichte dazu neigen, wesentliche Details außer Acht zu lassen, die Kryptowährungen nicht nur als Instrumente für den Terrorismus, sondern auch als potenzielle Hindernisse für diesen darstellen Organisationen.

Lyman gibt an, dass die Hamas ihren Unterstützern aufgrund der klaren Natur der Blockchain-Technologie empfohlen hat, Bitcoin oder andere Kryptowährungen nicht für Spenden zu verwenden. Er fuhr fort: „Warum?“ Denn auf der Blockchain getätigte Transaktionen sind so sichtbar wie die Spuren, die Hunde hinterlassen, was es westlichen Geheimdiensten leicht macht, sie wie Bluthunde zu verfolgen.

Als Krypto-Investor verstehe ich, was Lyman mit der Transparenz von Bitcoin meint. Diese Eigenschaft macht es für Organisationen wie die Hamas schwierig, Bitcoin zu verwenden, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er vergleicht Geldwäsche mit Bitcoin mit einem „klassisch dummen Verbrechen“ und betont, dass die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen die Beteiligten ins Rampenlicht rücken und möglicherweise zur Entdeckung führen kann.

Laut der bereitgestellten Grafik ist auffällig, dass die Hamas von etwa Ende 2022 bis Anfang 2023 einen Rückgang bei Kryptowährungsspenden, insbesondere bei digitalen Vermögenswerten, verzeichnete. Bitcoin war die am häufigsten verwendete Kryptowährung für diese Spenden.

Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass es den Strafverfolgungsbehörden gelungen ist, diese Finanzmittel aufzuspüren, was es für terroristische Gruppen schwieriger macht, ihre Operationen effektiv durchzuführen.

Letztendlich ist es ungewiss, ob Adeyemos vorgeschlagene erweiterte Regulierungsbefugnisse es angesichts der Auswirkungen des digitalen Asset-Sektors auf die jüngsten US-Präsidentschaftswahlen durch den Kongress schaffen werden. Dies könnte eine bedeutende Veränderung bedeuten, wenn Donald Trump die Präsidentschaft wiedererlangen würde.

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