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Als erfahrener Forscher mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor und großem Interesse an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzwesen und neuen Technologien wie Kryptowährungen beobachte ich die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Unterlassungserklärung der United Texas Bank und der US-Notenbank Federal Reserve genau Befehl.
Als Analyst teile ich mit, dass ich selbst von der jüngsten Entwicklung bei der United Texas Bank mit Sitz in Dallas erfahren habe. Wie in einer Pressemitteilung vom 4. September 2024 heißt es, wurde ihnen von der US-Notenbank im Anschluss an eine Unterlassungsanordnung befohlen, den Betrieb einzustellen. Die Bank wurde für ihren kryptofreundlichen Ansatz gewürdigt, was diese Nachricht im Jahr bemerkenswert macht die sich entwickelnde Landschaft digitaler Vermögenswerte.
Die Federal Reserve behält das Kryptogeschäft der Bank genau im Auge
Die US-Notenbank hat der United Texas Bank erhebliche Probleme bei ihren Transaktionen mit Kryptowährungsunternehmen vorgeworfen, insbesondere in Bereichen wie Auslandskorrespondenzbanking und Kunden mit digitalem Geld.
Zur Klarstellung: Die Federal Reserve hat Bedenken hinsichtlich der Risikomanagementsysteme der United Texas Bank, der Einhaltung der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Einhaltung des Bank Secrecy Act (BSA) geäußert. Wichtig ist, dass in der formellen Richtlinie nicht konkret erläutert wird, wann die Bank die festgelegten Standards nicht eingehalten oder gegen ihr Compliance-Programm verstoßen hat.
Auf der Grundlage des Zeitplans führte die Federal Reserve im Mai 2023 eine Untersuchung einer in Dallas ansässigen Bank, der United Texas Bank, durch. Als Reaktion darauf hat die United Texas Bank zahlreiche Schritte zur Stärkung ihres Anti-Geldwäsche- (AML) und Bankgeheimnisgesetzes umgesetzt (BSA) Compliance-Programm.
Der Vorstand der Bank bereitet einen Vorschlag zur Verbesserung der Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und das Bankgeheimnisgesetz (BSA) vor, den er vorlegen möchte. Nach Erlass einer Unterlassungsverfügung hat die Bank 90 Tage Zeit, diesen Plan einzureichen. Darüber hinaus ist die Bank verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen auch ein überarbeitetes schriftliches Kunden-Due-Diligence-Programm vorzulegen.
Die wahrscheinliche Unterlassungsanordnung, mit der die United Texas Bank im Umgang mit Kryptowährungen konfrontiert wird, wird andere kryptofreundliche Banken in den USA alarmieren und sie dazu zwingen, ihre bestehenden Risiko- und AML-Mechanismen zu überprüfen und zu verbessern.
Die bevorstehenden US-Wahlen sind für die Kryptoindustrie von entscheidender Bedeutung
Die zunehmende Kontrolle von Banken und Finanzinstituten, die mit digitalen Währungen umgehen, unterstreicht die Auswirkungen, die die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 auf diese Angelegenheiten haben könnten.
In meiner jüngsten Analyse habe ich herausgefunden, dass die in Wyoming ansässige Custodia Bank, ähnlich wie zuvor von Bitcoinist berichtet, die schwierige Entscheidung getroffen hat, ihre Belegschaft um etwa 25 % zu reduzieren. Dieser Schritt zielt darauf ab, finanzielle Ressourcen zu schonen, um die Kosten zu decken, die mit den laufenden Rechtsstreitigkeiten gegen die Federal Reserve verbunden sind.
Aufgrund der konsequenten Überwachung des Kryptowährungsmarktes durch die Biden-Regierung scheint es eine leichte Stimmungsverschiebung innerhalb des Kryptosektors zu geben, die sich eher Donald Trump als potenziellem republikanischen Präsidentschaftskandidaten zuwendet.
Trump äußerte kürzlich seinen Wunsch, die Vereinigten Staaten als führende globale Drehscheibe für Kryptowährungen zu positionieren. Er kritisierte die anhaltende Kontrolle von Krypto-Unternehmen im Land und deutete an, dass er erwägen würde, den derzeitigen Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, zu ersetzen, wenn seine Präsidentschaftskandidatur erfolgreich sei.
Tatsächlich ist es alles andere als zutreffend zu behaupten, dass die Kryptoindustrie während der Biden-Administration keine Fortschritte oder Innovationen erlebt hat.
Zuvor in diesem Jahr erteilte die Securities and Exchange Commission (SEC) ihre mit Spannung erwartete Genehmigung für Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Entscheidung eröffnete die Möglichkeit, dass Milliarden von Dollar in die führende digitale Währung fließen könnten. Ebenso befürwortete die SEC im Juli 2024 Ethereum-ETFs, die es institutionellen und individuellen Anlegern ermöglichen, in die führende Smart-Contract-Plattform zu investieren.
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2024-09-06 17:12