Genug von deutscher Politik? 🌍😤 Dann bist du hier richtig! Die heißesten Krypto-News mit einer Prise Spaß und Sarkasmus. 🚀😎
👉Klick "Beitreten" und sei dabei!
Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Navigieren in den turbulenten Gewässern der Finanz- und Technologiebranche kann ich nicht umhin, ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren, wenn es um Binance und seinen rätselhaften CEO CZ geht. Die jüngsten Anschuldigungen, die durch die Enthüllung eines ehemaligen DOJ-Beamten und jetzigen Anwalts gestützt werden, haben diesen Krypto-Titan erneut ins juristische Rampenlicht gerückt.
Nach der Einigung von Binance mit den US-Behörden im Jahr 2023 sowie dem Ausscheiden und dem Gerichtsverfahren gegen ihren früheren CEO Changpeng Zhao (CZ) schien es eine Phase reduzierter behördlicher Kontrolle gegenüber der Börse und ihrem Hauptpersonal zu geben.
Kürzlich haben Offenlegungen eines ehemaligen Beamten des Justizministeriums (DOJ), der jetzt als Anwalt für die Blockchain-Firma ConsenSys arbeitet, Binance und seinen CEO CZ ins Visier des Gesetzes gebracht.
Binances angebliches „Crypto-Wash-Unternehmen“
In einem aktuellen Social-Media-Update gab Bill Hughes bekannt, dass Binance und CZ (Changpeng Zhao) in der Klage als „Verwahrstelle“ für Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar fungieren, die Berichten zufolge von amerikanischen digitalen Geldbörsen und Konten übertragen wurden. Diese angebliche Übertragung erfolgte nach Vorfällen mit Hacks, Malware, Diebstahl oder Ransomware-Angriffen auf diese in den USA ansässigen Personen und Organisationen.
Die Kläger machen geltend, dass die Börse und ihre Partner absichtlich eine Strategie entwickelt hätten, um die Einnahmen aus mehreren Quellen zu steigern, etwa von US-Bürgern, mit einem Embargo belegten Unternehmen, illegalen Betreibern und Kryptowährungsdieben.
In der Klage werden Binance und Komplizen beschuldigt, das „Binance Crypto-Wash Enterprise“ zu betreiben, eine Plattform, die angeblich die Übertragung illegal erworbener Vermögenswerte an Binance.com zur Umwandlung in verschiedene Kryptowährungen erleichtert, bevor sie gewaschen und abgezogen werden, um ihre Herkunft zu verschleiern.
Es wird behauptet, dass dieses Geschäft angeblich den reibungslosen Transfer gestohlener Kryptowährungen in den USA und weltweit erleichtert habe.
Blockchain-Tracing-Technologie vor Gericht?
Vor kurzem kam es zu diesem anhaltenden Rechtsstreit, nachdem Binance mit amerikanischen Aufsichtsbehörden eine Einigung über den Vorwurf der Geldwäsche und der Verletzung von Sanktionsregeln erzielt hatte. In dieser Einigung gab CZ seine Rolle als CEO auf und wurde anschließend für einen Zeitraum von vier Monaten inhaftiert.
Hughes argumentiert, dass es sich bei dieser jüngsten Sammelklage um eine „logische, erwartete Folgeklage“ handelt, die darauf abzielt, Gelder zurückzufordern, die amerikanischen Verbrauchern entnommen und angeblich über Binance gespült wurden.
Es ist erwähnenswert, dass die Klage eine Möglichkeit impliziert: Wenn Binance angeblich nicht an der Geldwäsche beteiligt gewesen wäre, hätte die Spur von Blockchain-Transaktionen möglicherweise die Wiedererlangung der gestohlenen Gelder für die Opfer ermöglicht. Wie Hughes es ausdrückte:
Im Wesentlichen legt Absatz 4 nahe, dass, wenn die Gelder der Opfer durch Blockchain-Transaktionen zurückverfolgt worden wären, sie möglicherweise ihre gestohlenen Vermögenswerte hätten zurückerhalten können, da Binance aufgrund seines Transparenzangebots ein Mittel zum Aufspüren des gestohlenen Geldes bereitgestellt hätte Keine Möglichkeit, Gelder zu waschen oder zu verbergen.
Angesichts ihrer beträchtlichen Ressourcen und ihrer Erfolgsbilanz bei der Gewinnung groß angelegter Klagen prognostizierte Hughes, dass die Anwälte, die diese Kläger vertreten, zweifellos einen harten Gegner für Binance und CZ darstellen würden, wenn sie sich durch dieses neue komplexe rechtliche Hindernis manövrieren.
Darüber hinaus könnten die Vorwürfe bezüglich der Blockchain-Analyse und der Vermögensabschöpfung im Geldwäscheverdachtsfall aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf diese Prozesse erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Kryptowährungssektor haben.
Als Analyst gehe ich davon aus, dass ich, wenn diese Angelegenheit in die Phase der Offenlegung und der Vorverfahrensanträge übergeht, möglicherweise die Möglichkeit habe, die Wirksamkeit der Blockchain-Verfolgung und der Wiederherstellung von Vermögenswerten in der Kette zu bewerten. Diese Übung könnte möglicherweise zugrunde liegende Schwächen oder Einschränkungen dieser Systeme aufzeigen und wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Verbesserungen liefern.
Derzeit liegt der lokale Währungswert der börseneigenen Kryptowährung Binance Coin (BNB) bei etwa 552 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden ist der Preis um 1,8 % gesunken.
Weiterlesen
- AITECH PROGNOSE. AITECH Kryptowährung
- AVAX PROGNOSE. AVAX Kryptowährung
- EUR KRW PROGNOSE
- POL PROGNOSE. POL Kryptowährung
- ADA PROGNOSE. ADA Kryptowährung
- XRP PROGNOSE. XRP Kryptowährung
- BCH PROGNOSE. BCH Kryptowährung
- UNI PROGNOSE. UNI Kryptowährung
- BTC PROGNOSE. BTC Kryptowährung
- LTC PROGNOSE. LTC Kryptowährung
2024-08-21 21:27