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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem volatilen Markt kann ich nicht anders, als ein Gefühl der Ernüchterung zu verspüren, als ich vom ezBtc-Debakel lese. Die Tatsache, dass sich eine Plattform, die sichere und lukrative Investitionen verspricht, als Betrug herausstellte, ist für viele von uns, die schon seit einiger Zeit in diesem Bereich tätig sind, nur allzu vertraut.
Kürzlich hat ein von der British Columbia Securities Commission (BCSC) eingesetztes Gremium festgestellt, dass die Krypto-Börse ezBtc dafür verantwortlich ist, Benutzer von 2016 bis 2029 um Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) im Wert von etwa 13 Millionen CAD betrogen zu haben. Der Gründer der Börse hat die Gelder missbraucht, was zu einem finanziellen Schaden für die Anleger geführt hat.
Krypto-Sparprogramm entpuppt sich als Betrug
Den Erkenntnissen des BCSC zufolge waren ezBtc und sein Gründer David Smillie in einen „Wertpapierbetrug“ verwickelt, indem sie Kunden über die Angebote der Krypto-Handelsplattform in die Irre führten. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass Smillie rund 13 Millionen CAD (entspricht etwa 9,5 Millionen US-Dollar) an Kundengeldern für den persönlichen Gebrauch missbraucht hat.
Im Jahr 2016 debütierte EzBtc als Handelsplattform für Kryptowährungen und zeichnete sich durch ein spezielles Sparprogramm aus. Mit diesem Programm können Kunden sicher eine jährliche Rendite von etwa 9 % erzielen, wobei die Belohnung täglich ausgezahlt wird.
Die Plattform, die zunächst von 2016 bis 2019 aktiv war, aber schließlich im Jahr 2022 eingestellt wurde, nachdem sie im September 2019 offline gegangen war, prahlte damit, mehr als 99 % der Bitcoins und anderer Kryptowährungen im „Cold Storage“ aufzubewahren. Den Gerichtsakten zufolge haben Benutzer in diesem Zeitraum etwa 2.300 Bitcoins und über 600 Ethereums bei ezBtc eingezahlt, deren Wert nun etwa 138 Millionen US-Dollar für Bitcoins bzw. 1,62 Millionen US-Dollar für Ethereums beträgt.
Smillie war alleiniger Direktor von ezBtc, eine Rolle, die er in den Unterlagen des Unternehmens bis zur Schließung vor zwei Jahren innehatte. Darüber hinaus wurde er als Zeichnungsberechtigter für ezBtc bei zwei verschiedenen Finanzorganisationen benannt.
Dem vorliegenden Dokument zufolge kommunizierte der CEO und Gründer häufig mit Kunden über verschiedene Plattformen wie soziale Medien, Textnachrichten, Telefongespräche und E-Mails. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter nannten ihn oft informell „den Eigentümer“.
In den Interaktionen zwischen Testifying Customers und ezBtc wurde Smillies Name häufig erwähnt. Darüber hinaus verwiesen einige Personen, die bei der Kommission Beschwerden einreichten, auch auf Smillie.
Es scheint, dass Transaktionen, sowohl Ein- als auch Auszahlungen, manuell abgewickelt wurden, was zu einer Wartezeit von 7–10 Tagen für Standardabhebungen führte. Die Kunden, die aussagten, berichteten von unterschiedlichem Erfolg bei dem Versuch, ihre Kryptowährungen oder ihr Bargeld abzuheben, aber letztendlich gelang es keinem von ihnen, die an der Börse gespeicherten Vermögenswerte erfolgreich abzuheben.
Zeugenaussagen zeigen, dass Smillie bedeutende Bitcoin-Transfers abgewickelt hat. Im Jahr 2017 zahlte er 595 BTC an der Börse ein und verkaufte anschließend einige davon für etwa 73.000 US-Dollar. Allerdings erhielt er die Zahlung nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte der Kunde erfolgreich 25 BTC von der Plattform abheben, was zu einer Interaktion mit Smillie an einer anderen Börse führte.
In einer anderen Wendung der Ereignisse behauptete der Ersteller der Plattform, als der Benutzer versuchte, sein verbleibendes Guthaben abzuheben, dass die Website gehackt worden sei, was zum Verlust von 484 BTC geführt habe. Während eines anschließenden Gerichtsverfahrens offenbarten drei weitere Benutzer ähnliche Probleme, auf die sie mit der Kryptowährungsbörse und Smillie gestoßen waren.
Kundengelder, die für Glücksspiele verwendet werden
Das BCSC beauftragte Integra, ein Unternehmen für forensische Datenanalyse, mit der Untersuchung des Standorts von Benutzergeldern mithilfe einer Blockchain-Analyse. Nach der Analyse der von Benutzern durchgeführten BTC- und ETH-Transaktionen stellte Integra fest, dass ezBtc die Vermögenswerte der Kunden nicht in ihren entsprechenden Bitcoin- und Ethereum-Wallets aufbewahrte.
Unseren Untersuchungsergebnissen zufolge wurden einige der an der Börse eingezahlten Kryptowährungen schnell auf verschiedene Online-Gaming-Plattformen und Smillies Konten auf mehreren Börsen wie Kraken und Binance übertragen.
In ähnlicher Weise scheint es, dass die 223 BTC, die zuvor von ezBtc auf die Börsenplattformen von Smillie verschoben wurden, anschließend bei CloudBet und FortuneJack eingezahlt wurden. Dieses Muster deutet darauf hin, dass Smillie möglicherweise Mittel von ezBtc verwendet hat, um seine Glücksspielaktivitäten auf diesen spezifischen Websites zu finanzieren.
Darüber hinaus fand Integra heraus, dass die täglichen Bestände an Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) im System nie 11 Bitcoins bzw. 20 Ether überstiegen.
Die Untersuchungsbehörde stellte fest, dass die Börse und Smillie in einen Wertpapierbetrug verwickelt waren, bei dem etwa 935,46 Bitcoins von Kunden und 159 Ether zu ihrem persönlichen Vorteil missbraucht wurden. Diese Aktion verstieß gegen Abschnitt 57(b) des Securities Act, und es wird erwartet, dass ezBtc und seinem Eigentümer im nächsten Monat Strafen drohen.
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