365-Millionen-Dollar-Kryptobetrug: Südkoreanischer CEO wegen angeblichen Betrugs angeklagt

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung habe ich alles gesehen – von schwindelerregenden Höhen bis hin zu herzzerreißenden Tiefs. Aber nichts ist vergleichbar mit der Bestürzung, die ich empfand, als ich vom Wacon-Skandal las, der Südkorea kürzlich erschütterte.

Südkoreanische Beamte haben den Leiter eines Technologieunternehmens und seinen Mitarbeiter wegen Betrugs festgenommen und angeklagt. Man geht davon aus, dass diese beiden Personen einen Kryptowährungsplan im Wert von mehr als 500 Milliarden Won ins Leben gerufen haben, bei dem ältere Menschen unter dem Vorwand enormer Gewinne ausgebeutet wurden. Es wird angenommen, dass an dem Betrug über 10.000 Beteiligten beteiligt waren und Hunderte von Opfern negativ betroffen waren.

Das Krypto-Ponzi-Programm richtet sich an ältere Menschen

Anfang des Monats wurden der CEO des Technologieunternehmens Wacon, Byun Young-oh, und der stellvertretende Vorsitzende Yim Mo-Soo in Gewahrsam genommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Kryptowährungsbetrug ins Leben gerufen zu haben, der sich auf Hunderte Milliarden Won belaufen könnte. Das Paar wurde unter dem Vorwurf des Betrugs und anderer Straftaten festgenommen, nachdem das Gericht Haftbefehle erlassen hatte, weil es befürchtete, dass Beweise manipuliert oder vernichtet werden könnten.

Als Analyst habe ich besorgniserregende Berichte aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass ein Unternehmen, das zahlreiche Niederlassungen in ganz Südkorea betreibt, möglicherweise an einem Schneeballsystem beteiligt ist, an dem etwa 12.000 Mitglieder beteiligt sind. Dieses als Wacon bekannte Unternehmen scheint Krypto-Absteckprodukte angeboten zu haben, darunter ein Wallet-Dienst namens „MainEthernet“. Es scheint jedoch, dass dieses Unternehmen diese Finanzaktivitäten nicht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden registriert hat.

Mit einem mehrstufigen Ansatz lockte Wacon Investoren an, indem es unbegrenzte Empfehlungseinnahmen dafür bereitstellte, dass sie Freunden die Angebote ihres Unternehmens vorstellten. Leider wurden bei diesem Plan vor allem ältere Menschen ausgebeutet, von denen viele mit Kryptowährungen und dem Konzept des Ponzi-Systems nicht vertraut waren.

Den Angaben zufolge wurden den Anlegern erhebliche Vorteile wie eine „vollständige Zinsrückzahlung“ und Erträge durch eine „Gaming-KI-Plattform und zusätzliche Dienstleistungen“ versprochen. Wacon erklärte außerdem, dass sie „30 % am 40. Tag und 7 % am 43. Tag“ zahlen würden, zahlte aber leider die Investitionen im Vorjahr nicht zurück.

Bis Juni 2023 hatten die Anleger erhebliche Verluste in Höhe von Hunderten Milliarden Won erlitten, da das Unternehmen seinen Zinszahlungen und der Rückzahlung der ursprünglichen Investition nicht nachkam. Infolgedessen leiteten südkoreanische Beamte eine Untersuchung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ein.

Als Krypto-Investor habe ich aufgrund laufender polizeilicher Ermittlungen mehrmals die Plattform gewechselt. Dafür musste ich mein Vermögen übertragen und neue Teilnehmer gewinnen, was ziemlich herausfordernd und störend sein kann.

CEO wegen Betrugs in Höhe von 366 Millionen US-Dollar angeklagt

In der Vorwoche erhob die Kriminalabteilung 5 der Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks Seoul unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Kim Tae-heon Anklage gegen Byun und Yim wegen „betrügerischer Praktiken im Umgang mit Geld“ und „Annahme solcher betrügerisch erlangten Gelder“. Mittel.“

In der Untersuchung wird behauptet, dass das Unternehmen etwa 500 Investoren von insgesamt etwa 54 Milliarden Won (entspricht 39 Millionen US-Dollar) in die Irre geführt hat, und ihm wird vorgeworfen, auf betrügerische Weise über 500 Milliarden Won (entspricht 365 Millionen US-Dollar) erhalten zu haben. Einfacher ausgedrückt wird vermutet, dass das Unternehmen etwa 500 Investoren um etwa 39 Millionen US-Dollar getäuscht und weitere 365 Millionen US-Dollar illegal erhalten hat.

In dem Bericht wurde dargelegt, dass ein Unternehmen namens „Pseudo-Receipt“ Gelder von einer nicht näher definierten Gruppe von Personen unter der falschen Garantie einsammelt, ihre ursprüngliche Investition zu schützen, es jedoch an einer Lizenz, Registrierung oder rechtlichen Benachrichtigung mangelt. Darüber hinaus hieß es, dass bei einem Nachweis, dass das Geld ohne Rückzahlungsabsicht entwendet wurde, ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet werden könne.

Die südkoreanischen Behörden suchen weiterhin nach weiteren Opfern und potenziellen Verschwörern und ermitteln gleichzeitig gegen SAK-3, die Muttergesellschaft von Wacon, wegen mutmaßlicher betrügerischer Aktivitäten. Gleichzeitig untersuchen sie den Vorsitzenden von SAK-3, Kim Dae-chun, und sechs seiner Aktionäre, darunter Byun, wegen des Vorwurfs, ein Plan ähnlich dem Krypto-Ponzi-Plan von Wacon geplant zu haben.

Den Ergebnissen unserer Untersuchung zufolge lockte das Unternehmen Investoren mit Garantien für erhebliche Renditen an, hat Kunden jedoch seit Februar 2023 nicht mehr entschädigt. Der durch SAK-3 verursachte geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 1 Billion Won, einschließlich der Verluste und gesammelten Gelder von Wacon von anderen Investoren.

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2024-08-13 08:42