Illegale Kryptoströme erreichen seit 2019 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar und wirken sich auf diese Schlüsselsektoren aus

Als Forscher mit Erfahrung in Blockchain und digitalen Währungen finde ich den jüngsten Bloomberg-Bericht über illegale Gelder, die über Kryptomärkte fließen, ziemlich besorgniserregend. Die geschätzten 100 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Transaktionen seit 2019 sind eine erschütternde Zahl, die die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung und Aufsicht in dieser Branche unterstreicht.

Als Finanzanalyst bin ich auf einige alarmierende Erkenntnisse aus einem Bloomberg-Bericht gestoßen. Es scheint, dass seit 2019 etwa 100 Milliarden US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen über mutmaßliche digitale Geldbörsen innerhalb des Kryptomarktes transferiert wurden. Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil dieser Gelder durch zwei große Sektoren der Branche geflossen ist.

Krypto-Kriminelle nutzen Stablecoins und CEXs aus

Als Forscher, der kriminelle Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich einige alarmierende Trends entdeckt. Stablecoins, die darauf ausgelegt sind, einen stabilen Wert im Vergleich zu traditionellen Währungen aufrechtzuerhalten, sind für Kriminelle zur bevorzugten Wahl geworden und machen einen überwältigenden Großteil des illegalen Transaktionsvolumens aus. Darüber hinaus landen mehr als die Hälfte dieser fragwürdigen Gelder letztendlich auf zentralisierten Börsen (CEXs) wie Binance oder Coinbase.

Kim Grauer, Forschungsdirektorin bei Chainalysis, wies auf die zunehmende Komplexität der Geldwäschemethoden krimineller Elemente hin. Sie arbeiten ständig an Innovationen und erforschen neuartige Kryptowährungen und Anwendungen, alles in dem Versuch, sich der Entdeckung zu entziehen und ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne erfolgreich zu beseitigen.

Als Finanzanalyst würde ich die Ergebnisse von Chainalysis wie folgt umformulieren: Stablecoins, die darauf ausgelegt sind, einen konstanten Wert beizubehalten und normalerweise an den US-Dollar gekoppelt sind, sowie zentralisierte und dezentrale Börsen sind zu verlockenden Optionen für Kriminelle geworden, die das Böse verschleiern wollen -erhaltene Gelder im Rahmen legitimer Transaktionen.

Darüber hinaus stellte Chainalysis fest, dass etwa die Hälfte der unrechtmäßigen Gewinne, die aus illegalen Aktivitäten wie Darknet-Märkten, Betrug, Ransomware und Malware stammen, in fünf großen Kryptowährungsbörsen angesiedelt sind, ohne welche konkret zu nennen.

Das anhaltende Wachstum illegaler Transaktionen hat bei Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt ein erhöhtes Interesse geweckt, was zu einer intensiveren Prüfung des Kryptosektors geführt hat. Ein Paradebeispiel ist Binance, die nach Handelsvolumen größte Börse, die nun der US-Regulierung unterliegt, nachdem ihr im Rahmen eines Vergleichs mit dem Justizministerium (DOJ) eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar auferlegt wurde.

Eingesetzte Mustererkennungstools 

Dem Bloomberg-Bericht zufolge haben strengere Vorschriften und eine verstärkte Börsenaufsicht dazu geführt, dass der Zufluss fragwürdiger Gelder in die Börsen deutlich zurückgegangen ist. Dieser Rückgang zeigt sich im Rückgang der monatlichen Transaktionen von etwa 2 Milliarden US-Dollar auf etwa 780 Millionen US-Dollar.

Chainalysis hat einen Anstieg der Nutzung zwischengeschalteter digitaler Geldbörsen an KYC-konformen Börsen festgestellt. Diese Wallets werden eingesetzt, um die Geldquelle zu verschleiern und der Entdeckung rechtswidriger Transaktionen zu entgehen.

Um der wachsenden Komplexität illegaler Pläne entgegenzuwirken, setzen Ermittler laut Bloomberg auf fortschrittliche Erkennungsmethoden wie Verhaltensanalysen, um diese Aktivitäten im Keim zu ersticken.

Als Krypto-Investor habe ich verstanden, dass die Erkenntnisse von Chainalysis‘ Grauer für die Entschlüsselung von Trends auf dem Markt für digitale Währungen wertvoll sind. Zum Abschluss seiner Ergebnisse betonte Grauer die zunehmende Akzeptanz von Mustererkennungstools bei Kryptowährungsteilnehmern. Diese Tools ähneln denen traditioneller Banken und spiegeln meine Überzeugung wider, dass Krypto zunehmend zu einem integralen Bestandteil unseres Finanzsystems wird.

Derzeit beträgt der Gesamtwert aller Kryptowährungen 2,07 Billionen US-Dollar und liegt damit unter dem Höchstwert von 2,7 Billionen US-Dollar, der Anfang des Jahres während des Preisanstiegs der führenden Kryptowährungen erreicht wurde.

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2024-07-12 08:42