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Beamter der Zentralbank kritisiert Binance-Operationen in Nigeria

VonRay Dalio

Juli 5, 2024

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Als langfristiger Krypto-Investor mit großem Interesse am nigerianischen Markt finde ich das laufende Gerichtsverfahren gegen Binance in Nigeria besorgniserregend. Die vom Beamten der Zentralbank von Nigeria (CBN), Dr. Olubukola Akinwunmi, gegen die Börse erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und könnten erhebliche Auswirkungen auf die Kryptoindustrie des Landes haben.

Ein Vertreter der nigerianischen Zentralbank (CBN) hat erklärt, dass Binance bei seinen Aktivitäten im Land in mehreren Aspekten gegen Gesetze verstoßen hat. Diese Ankündigung taucht auf, als Binance in Nigeria vor einem Gerichtsverfahren wegen seiner Kryptowährungsaktivitäten steht.

Binance hat gegen die Naira-Handelsrichtlinie verstoßen – CBN-Beamter

Im April 2024 wurde gegen mich gemeinsam mit Binance und seinem Geschäftsführer Tigray Gambaryan von der Nigeria Economic Financial Crime Commission (EFCC) ermittelt. Die gegen uns erhobenen Vorwürfe waren schwerwiegend: Steuerhinterziehung, Währungsspekulation und Geldwäsche im Umfang von rund 34,4 Millionen US-Dollar.

Als Rechtsanalyst kann ich Ihnen sagen, dass der Fall nach einer Pause im Gerichtsverfahren im Juni letzten Freitag wieder aufgenommen wurde und die Staatsanwaltschaft Dr. Olubukola Akinwunmi als Zeugin vorstellte. Sie ist Leiterin der Abteilung für Zahlungspolitik und Regulierung bei der Zentralbank von Nigeria.

Als Forscher bin ich auf einen von Nairametrics veröffentlichten Bericht gestoßen, in dem behauptet wird, Akinwunmi habe Erklärungen abgegeben, in denen er Binance beschuldigte, gegen nigerianische Gesetze verstoßen zu haben. Konkret soll Binance Ein- und Auszahlungsdienste angeboten haben, eine Aktivität, die Banken und Finanzinstituten unter der strengen Überwachung der Zentralbank von Nigeria (CBN) vorbehalten ist.

Als Forscher, der den Kryptomarkt in Afrika untersuchte, stieß ich auf Akinwunmis Kommentare zur Peer-to-Peer-Funktion von Binance. Er wies darauf hin, dass Binance eine Lizenz von der Zentralbank von Nigeria (CBN) erwerben muss, damit Binance Naira-USD-Asset-Swaps in Nigeria anbieten kann. Akinwunmi identifizierte Binance als „autorisierten Geber“ oder „Bureau de Change“, da sie den Währungsumtausch erleichtern. Er äußerte auch Bedenken hinsichtlich der Anonymität der Nutzer der Plattform, die seiner Ansicht nach gegen bestimmte nigerianische Gesetze verstößt.

Als Krypto-Investor möchte ich mitteilen, dass Binance eine obligatorische KYC-Verifizierung (Know Your Customer) für alle Benutzer seiner P2P-Plattform und anderer Handelsfunktionen verlangt. Allerdings stellten Binance und andere Börsen bereits im Mai ihre Naira-P2P-Dienste ein, da Währungsspekulationen vorgeworfen wurden, die zu einer raschen Abwertung des Naira führten.

Nach Prüfung der Aussagen der Zeugen hat Richter Emeka Nwite vom Obersten Bundesgericht von Abuja beschlossen, den Fall auf den 16. Juli zu verschieben. Dies gibt den Verteidigern die Möglichkeit, die Zeugen während ihres Kreuzverhörs zu befragen.

Gambaryans Gesundheit stellt ein großes Problem dar

In jüngster Zeit hat sich der Gesundheitszustand von Gambaryan in den laufenden Gerichtsverfahren als besonders besorgniserregend herausgestellt. Richter Nwite forderte am Freitag einen medizinischen Bericht der National Correctional Services über den inhaftierten Binance-Manager.

Ein nigerianischer Richter hat eine eindringliche Warnung ausgesprochen: Wenn das medizinische Personal im Kuje-Gefängnis in Abuja bestimmte Anweisungen zur Pflege des Häftlings Gambaryan nicht befolgt, muss es sich vor Gericht verantworten. Seit seiner Festnahme im April soll Gambaryan an Lungenentzündung und Malaria erkrankt sein. Diese Berichte haben Untersuchungen zu seinem Gesundheitszustand ausgelöst.

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2024-07-06 14:41