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Als Forscher mit einem Hintergrund in Kriminologie und digitalen Währungen finde ich diesen Fall aufgrund seiner Komplexität und internationalen Auswirkungen besonders faszinierend. Die Verurteilung von Jian Wen wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Bitcoin, die angeblich aus einem 5-Milliarden-Pfund-Betrugsprogramm in China stammt, ist eine wichtige Erinnerung an die Risiken, die mit Kryptowährungstransaktionen verbunden sind, und an die Notwendigkeit robuster Regulierungsrahmen.
Eine umgangssprachlichere Art, dies zu paraphrasieren, könnte sein: Laut einem kürzlich veröffentlichten Artikel der Financial Times wurde Jian Wen, eine Frau britisch-chinesischer Abstammung, wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Bitcoin zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt (BTC) stammt vermutlich aus einem 5-Milliarden-Pfund-Betrugsprogramm in China.
Am Freitag wurde Wen, eine 42-jährige Frau, vor dem Southwark Crown Court in London wegen einer Anklage wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit ihrem früheren Arbeitgeber Yadi Zhang, einem chinesischen Staatsbürger, verurteilt.
Razzia in Londoner Villa deckt Bitcoin-Versteck im Wert von 3 Milliarden Pfund auf
Im Jahr 2018 führte die Londoner Metropolitan Police einen Durchsuchungsbefehl in der luxuriösen Villa von Wen und Zhang in Hampstead durch. Bei der anschließenden Razzia wurden etwa 61.000 Bitcoins beschlagnahmt, die mittlerweile einen Wert von mehr als 3 Milliarden Pfund haben. Diese bedeutende Beschlagnahmung gehört zu den größten Kryptowährungsbeschaffungen, die von einer Strafverfolgungsbehörde weltweit durchgeführt wurden.
Ursprünglich wurde von den Behörden wegen des Versuchs, eine Londoner Villa mit Bitcoin zu kaufen, ermittelt. Später behaupteten britische Staatsanwälte, dass Wens früherer Arbeitgeber Zhang ein Betrugsprogramm in Höhe von 5 Milliarden Pfund in China inszeniert hatte, das zur Verwendung der unrechtmäßig erworbenen Gelder führte.
Zhangs Anwalt hat stets ihre Unschuld erklärt, während Wen nach zwei Gerichtsverfahren wegen der Geldwäsche eines bestimmten Teils der unrechtmäßig erworbenen Gewinne zwischen 2017 und 2022 verurteilt wurde. Es ist erwähnenswert, dass Wen nichts mit dem ersten mutmaßlichen Betrugsvorfall zu tun hatte.
Richterin Sally-Ann Hales, KC, betonte, dass Wen sich des Umgangs mit unrechtmäßig erworbenen Gewinnen durchaus bewusst sei, und beschrieb das Verbrechen als „kompliziert geplant und raffiniert“.
Die als Wen identifizierte Person beteuert ihre Unschuld in Bezug auf die Behauptung, sie habe die Umwandlung von Bitcoin in Bargeld, Schmuck, Luxusartikel und Eigentum erleichtert. Sie besteht darauf, dass sie nicht wusste, dass die verwendeten Gelder ihrem Arbeitgeber gehörten und angeblich gestohlen wurden.
Brief drängt auf Verhandlungen zwischen Großbritannien und China
Mark Harries KC, der Wen vertrat, beschrieb sie als eine verletzliche und verzweifelte Person, die in die Irre geführt und ausgebeutet wurde. Dennoch weigerte sich der Richter, diese Darstellung anzuerkennen, da er Wen in dem gegebenen Szenario alles andere als als Opfer ansah.
Als Analyst würde ich es so umformulieren: Wen gab zu, ein Bitcoin-Wallet verwaltet zu haben, äußerte jedoch in diesem Fall Unwissenheit über den Ursprung der Kryptowährung. Dem Gericht wurde mitgeteilt, dass ich seit über zwei Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem 16-jährigen Sohn hatte und seit März 2022 inhaftiert sei.
Von 2017 bis 2020 nutzte Wen die Dienste mehrerer Broker, um seine Kryptowährungen in verschiedene Finanzanlagen umzuwandeln.
Michael James Burke, ein in Dubai ansässiger Immobilienmakler, soll eine Vermittlerrolle dabei gespielt haben, Wen über seine Geschäfte auf den Seychellen und in der Schweiz beim Verkauf von Bitcoins zu unterstützen und ihm außerdem Immobilientransaktionen in Dubai zu erleichtern.
Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Ich bin in den akribischen Prozess der zivilen Wiedereinziehung bei der Metropolitan Police involviert, mit dem Ziel, die gesamten beschlagnahmten Gelder zu beschlagnahmen. Gleichzeitig arbeiten wir eng mit den chinesischen Behörden zusammen, um einen erfolgreichen Ausgang sicherzustellen.
Das chinesische Außenministerium räumte auf der Grundlage meiner Untersuchung ihrer Erklärung gegenüber der Financial Times ein, dass China bereits zuvor in Fragen der internationalen Strafverfolgung im Zusammenhang mit demselben Fall mit dem Vereinigten Königreich zusammengearbeitet habe.
Das Ministerium gab an, dass die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden beider Länder fortdauert, da sie gemeinsam Kriminelle verfolgen und versuchen, gestohlene Vermögenswerte wiederzuerlangen. Dem Außenministerium von Peking wurde ein Schreiben der betroffenen Personen in China zugestellt, bei denen es sich vermutlich um Opfer eines 5-Milliarden-Pfund-Betrugs handelt. Sie flehen um diplomatische Gespräche mit der britischen Regierung, um ihre Bitcoin-Bestände zurückzugewinnen, die sie durch ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne erworben haben.
Aus meiner Forschungsperspektive liegt der Preis von Bitcoin (BTC), der bedeutendsten Kryptowährung auf dem aktuellen Markt, während ich dies schreibe, derzeit bei 68.150 US-Dollar, nachdem sein Aufwärtstrend knapp oberhalb der bemerkenswerten Schwelle von 70.000 US-Dollar unterbrochen wurde.
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2024-05-25 05:12