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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an der globalen Regulierungslandschaft finde ich die laufenden Gerichtsverfahren gegen die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla in Nigeria beunruhigend. Die jüngste Verzögerung des Prozesses, der ursprünglich für den 2. Mai geplant war, gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Stärke der Beweise gegen sie.
Der Prozess gegen Binance-Manager Tigran Gambaryan, der sich seit Februar in nigerianischem Gewahrsam befindet, wurde angeblich auf den 17. Mai verschoben, nachdem das Gerichtsverfahren erneut vertagt wurde.
Als Krypto-Investor, der den Binance-Fall aufmerksam verfolgt, habe ich erfahren, dass laut einem aktuellen Reuters-Artikel die Rechtsvertreter von Binance erwähnt haben, dass sie keine wesentlichen Dokumente erhalten haben, um mit den Geldwäschevorwürfen gegen Binance, Gambaryan und Anjarwalla fortzufahren. Der Prozess war ursprünglich für den 2. Mai angesetzt, doch der Richter verschob das Verfahren auf den 17. Mai, um der Verteidigung ausreichend Zeit für die Prüfung dieser wichtigen Dokumente zu geben.
Im Geldwäscheprozess gegen Binance, Gambaryan und Anjarwalla, der unabhängig voneinander geführt wird, plädierten alle drei Parteien auf nicht schuldig. Eine Anhörung gegen Kaution für Gambaryan ist für den 17. Mai geplant.
Im Februar reisten Anjarwalla und Gambaryan nach Nigeria, um Vorwürfe zu widerlegen, dass Binance in die Naira, Nigerias Fiat-Währung, eingegriffen habe. Bei ihrer Ankunft wurden sie wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Gewahrsam genommen. Berichten zufolge gelang es Anjarwalla jedoch, der Gefangenschaft zu entkommen und nach Kenia abzuwandern, wo er neben dem Vereinigten Königreich die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Am 30. April gab Interpol bekannt, dass das Auslieferungsverfahren für Anjarwalla Fortschritte mache.
Als Forscher, der diese Situation untersucht, bin ich auf Kritik gestoßen, die von vielen hinsichtlich der Berechtigung der Anschuldigungen der nigerianischen Regierung gegen die Führungskräfte von Binance geäußert wurde. Die Festnahmen erfolgten kurz nachdem Binance seine Absicht erklärt hatte, Naira-Transaktionen einzustellen, was einige dazu veranlasste, den Zeitpunkt dieser Festnahmen in Frage zu stellen. Laut Binance hatte Gambaryan keine nennenswerten Entscheidungsbefugnisse innerhalb des Unternehmens.
In einem anderen Strafverfahren in den USA verhängte ein Richter am 30. April eine viermonatige Haftstrafe gegen Changpeng Zhao, den ehemaligen CEO von Binance, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, weil er es versäumt hatte, ein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) einzuhalten. Programm. Das Datum für Zhaos Übergabe an eine Justizvollzugsanstalt in Oregon oder Washington bleibt unbestimmt.
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2024-05-02 19:06