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Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Kryptowährungsbranche glaube ich, dass Oregons Entscheidung, Binance.US die Lizenz zu entziehen, angesichts der schwierigen Vergangenheit der Börse ein notwendiger Schritt ist. Das Schuldeingeständnis des ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao, wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche hat erhebliche Warnsignale ausgelöst, und es ist nur ratsam, dass die Aufsichtsbehörden Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher ergreifen.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Oregon sich den anderen Bundesstaaten angeschlossen hat, indem es gegen Binance.US vorgeht. Insbesondere haben sie unsere Betriebslizenz in ihrem Zuständigkeitsbereich widerrufen, ausgesetzt oder ihre Verlängerung abgelehnt. Dies folgt auf eine Reihe ähnlicher Entscheidungen, die Anfang des Jahres von verschiedenen Staaten getroffen wurden.
Mit Wirkung vom 30. April ergriff die Oregon Division of Financial Regulation die Maßnahme, die Autorisierung von Binance.US zu widerrufen, wodurch diese Plattform daran gehindert wurde, Transaktionen mit Fiat- oder Kryptowährungen für Einwohner Oregons zu ermöglichen. Die Regulierungsbehörde machte diese Entscheidung in einer Stellungnahme öffentlich.
„Aufgrund der Art der vom [ehemaligen Binance-CEO Changpeng] Zhao begangenen Verbrechen hat die Abteilung die Geldübertragungslizenz von Binance.US widerrufen.“
Als Forscher, der regulatorische Maßnahmen gegen Kryptowährungsbörsen untersucht, habe ich beobachtet, dass Oregon nach fünf anderen Staaten gesucht hat, die nach Zhaos Schuldgeständnis wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche Maßnahmen ergriffen haben, um den Zugang zu einer Börse einzuschränken. Florida war in dieser Hinsicht Vorreiter und entzog Binance.US im November direkt nach dem Klagegrund die Lizenz. Alaska schloss sich Anfang Januar dem Zug an und lehnte eine Verlängerung seiner Genehmigung ab.
North Carolina widerrief am 23. Januar die Lizenz von Binance.US, während Maine sich am 29. Januar dafür entschied, sie nicht zu verlängern. Eine lokale Nachrichtenagentur berichtete, dass Connecticut am 24. April auch die Lizenz von Binance.US suspendierte.
Binance.US erhielt nie Lizenzen in New York, Texas, Vermont und Hawaii.
Als Forscher, der die Serviceverfügbarkeit von Binance.US untersuchte, stieß ich auf deren Website auf widersprüchliche Informationen. Auf einer Seite heißt es, dass ihre Dienste in Georgia und Ohio nicht verfügbar sind, während auf einer anderen Seite darauf hingewiesen wird, dass sie dort über Lizenzen verfügen. Interessanterweise gründete Binance bereits im März 2023 einen regionalen Hub in Georgia und beschäftigte ein Team von 25 Mitarbeitern. Es scheint jedoch, dass sich ihre Minnesota-Lizenz nicht auf den Umtausch oder die Übertragung virtueller Währungen erstreckt.
Binance.US stand vor erheblichen Herausforderungen, die über das allgemein Bekannte hinausgehen. In einer gerichtlichen Aussage im Dezember enthüllte der COO der Börse, Christopher Blodgett, dass Binance.US einen schweren Schlag erlitten hatte, der zu der bedauerlichen Notwendigkeit führte, über 200 Mitarbeiter zu entlassen. Die Hauptursache für diese missliche Lage war die Zurückhaltung der US-Banken, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Als Forscher, der die jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt untersuchte, stieß ich auf eine interessante rechtliche Ankündigung. Ende Juni reichte die US-Börsenaufsicht SEC eine Klage gegen Binance und seine Tochtergesellschaft Binance.US ein. Der Beschwerde der SEC zufolge habe Binance.US die erforderlichen Vorschriften nicht eingehalten, indem es sich nicht als Wertpapierbörse, Broker oder Clearingstelle registriert habe.
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2024-05-02 00:42