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Als langfristiger Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen Marktentwicklungen finde ich diese Nachricht über das Auslieferungsverfahren von Nadeem Anjarwalla ziemlich interessant. Die Beteiligung von Interpol verleiht dem Fall eine internationale Dimension, die besorgniserregend ist, aber auch auf die weitreichenden Auswirkungen kryptobezogener Aktivitäten hinweist.
Als Krypto-Investor habe ich die Entwicklungen rund um Nadeem Anjarwalla im Auge behalten, den Manager von Binance Holdings Limited, der angeblich aus der Gerichtsbarkeit geflohen ist. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass laut bestätigten Berichten von INTERPOL Africa die erforderlichen Auslieferungsdokumente für seinen Fall fertiggestellt wurden.
Als sachkundiger Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Während eines Interviews in der Folge von Sunrise Daily vom 30. April, die auf Channels Television ausgestrahlt wird, teilte Garba Umar, Vizepräsident von INTERPOL Africa, den Zuschauern diese Information mit.
Während des Interviews erwähnte Umar, dass die Organisation mit verschiedenen Regierungen zusammenarbeitet, indem sie eine Red Notice herausgibt und erforderliche Dokumente wie Verträge, ein Memorandum of Understanding und andere relevante Dokumente bereitstellt, um die Auslieferung von Anjarwalla an Nigeria zur Verhandlung zu beschleunigen.
Als Analyst kann ich laut den Aufzeichnungen von Interpol nicht mit Bestimmtheit sagen, dass Anjarwalla derzeit in Kenia inhaftiert ist. Ich kann jedoch verraten, dass Anjarwalla, der schwer fassbare Krypto-Manager, zuletzt in Kenia gesichtet wurde.
„Ich weiß es nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass das letzte Ziel, das ich in meiner Akte über diesen Kerl kenne, als er floh (Nigeria), Kenia war. Das kann ich Ihnen bestätigen.“
Umar enthüllte, dass Interpol jedes Land kontaktiert hatte, von dem angenommen wurde, dass es Teil von Anjarwallas Reiseroute sei. Sie haben wertvolle Informationen erhalten, die jedoch in diesem Forum leider nicht offengelegt werden können.
Anjarwalla und sein Kollege Tigran Gambaryan, die im Zusammenhang mit Vorwürfen der Geldwäsche und Steuerhinterziehung festgehalten wurden, konnten am 22. März aus der Haft entlassen werden und gelangten schließlich unter der Aufsicht des Nationalen Sicherheitsberaters nach Kenia.
Berichten zufolge soll Anjarwalla Abuja mit einer Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten abgeflogen sein. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wie er an Bord des internationalen Fluges gelangte, da bei seiner Einreise nach Nigeria sein britischer Reisepass verwendet wurde, der sich derzeit im Besitz der nigerianischen Behörden befindet.
Während Anjarwalla außer Landes blieb, bekannte sich Gambaryan der Anklage nicht schuldig.
Als Forscher, der diese Situation untersucht, kann ich mitteilen, dass nach mehreren Wochen in Haft die Forderungen nach der Freilassung meines Mannes lauter geworden sind. Seine Frau initiierte eine Petition, um ihn in die Vereinigten Staaten zurückzubringen, die zum Zeitpunkt meiner neuesten Erkenntnisse 4.161 Unterschriften gesammelt hatte. Meine bevorstehende Kautionsanhörung ist für den 17. Mai geplant.
Ab dem 5. März bemerkte ich, dass Binance bekannt gab, dass sie beschlossen hätten, alle Naira-Transaktionen einzustellen, und sich damit vom Markt zurückgezogen hätten. Darüber hinaus habe ich festgestellt, dass die Peer-to-Peer-Plattform von Binance etwa Ende Februar alle Naira-Handelspaare dekotiert hatte.
Am 27. Februar äußerte der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria seine Besorgnis über die Verarbeitung rechtswidriger Transaktionen über Kryptowährungsplattformen in Nigeria. Er warf Binance ausdrücklich vor, „verdächtige Geldtransfers“ aufgedeckt zu haben, die Warnsignale auslösten.
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2024-05-01 13:54