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Nigeria schränkt das Fintech-Onboarding ein, um Krypto-Investoren daran zu hindern, sich dem KYC zu entziehen

VonRay Dalio

Apr 30, 2024

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Als langfristiger Krypto-Investor mit großem Interesse am nigerianischen Markt finde ich die jüngsten Entwicklungen rund um die Anweisung der Zentralbank von Nigeria (CBN) an die Fintech-Unternehmen OPay, Kuda Bank, Moniepoint und PalmPay, die Neukundengewinnung zu stoppen, gemischt Tasche.

Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat im Rahmen ihrer Initiative zur Verbesserung der Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) sowohl im Kryptowährungs- als auch im traditionellen Anlagesektor in Nigeria vier Finanztechnologieunternehmen angewiesen, die Registrierung neuer Kunden einzustellen.

Als Finanzanalyst bin ich auf aktuelle Entwicklungen gestoßen, bei denen die nigerianischen Fintech-Unternehmen OPay, Kuda Bank, Moniepoint und PalmPay die Akquise neuer Kunden vorübergehend eingestellt haben. Laut dem Bericht von TechCabal ist diese Entscheidung das Ergebnis einer laufenden Überprüfung ihrer Know-Your-Customer-Prozesse (KYC), die von einer zuverlässigen Quelle bestätigt wurde, die mit der Situation vertraut ist.

„Das CBN hat den Eindruck, dass viele Krypto-Händler die Fintech-Plattformen nutzen, um den Devisenmarkt (Forex) zu stören.“

Unmittelbar nachdem die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) von Nigeria den Zugriff auf 1.146 verdächtige Bankkonten aufgrund angeblicher nicht autorisierter Devisentransaktionen verhindert hat, gilt eine neue Beschränkung.

Als Krypto-Investor, der die Dienste dieser Fintech-Unternehmen nutzt, kann ich weiterhin ohne Unterbrechung Geld einzahlen und überweisen. Kürzlich machte eines dieser Unternehmen eine Ankündigung:

„Wir haben neue Anmeldungen auf unserer Plattform vorübergehend ausgesetzt. Das bedeutet, dass Sie derzeit kein neues Konto eröffnen können. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.“

Eine Überprüfung der 1.146 gesperrten Bankkonten ergab, dass nur zehn Prozent Fintechs gehörten, während der Rest von Geschäftsbanken gehalten wurde.

Die Intervention der Regierung wird von der Zentralbank von Nigeria (CBN) angeführt, wobei die National Security Agency (NSA) und die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) erhebliche Unterstützung leisten. Im Oktober 2023 ergriff die Fidelity Bank Maßnahmen, um alle ausgehenden Transaktionen an dasselbe Fintech-Quartett aufgrund von Know Your Customer (KYC)-Problemen zu stoppen.

Das Fehlen von Know Your Customer (KYC)-Protokollen auf diesen Plattformen hat zu einer Zunahme betrügerischer Aktivitäten, einschließlich Steuerhinterziehung und Geldwäsche, geführt. Ein leitender Angestellter eines der Unternehmen erklärte, dass die Einstellung der Aufnahme neuer Kunden lediglich „vorübergehend“ sei und dass das Unternehmen nach Abschluss der laufenden Überprüfung seiner KYC-Verfahren wieder wie gewohnt weitermachen werde.

Enthusiasten, Investoren und Geschäftsleute zeigten sich erfreut, als sie erfuhren, dass Emomotimi Agama zum neuen Leiter der Securities and Exchange Commission (SEC) ernannt wurde.

Als Marktanalyst kann ich Ihnen sagen, dass diese Ernennung darauf abzielt, Ordnung in den Kapitalmarkt zu bringen, das Vertrauen der Anleger zu stärken und den wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern. Im Gespräch mit CryptoMoon teilt Nathaniel Luz, der CEO von Flincap – einer führenden außerbörslichen Krypto-Börse – seine Begeisterung über diese Entwicklung.

Die Community geht davon aus, dass der neue Vorsitzende eng mit Startups zusammenarbeiten wird, um das Lizenzierungsverfahren für den Betrieb von Kryptowährungsplattformen in Nigeria zu vereinfachen.

Auch Lucky Uwakwe, Vorsitzender des Blockchain Industry Coordinating Committee of Nigeria (BICCon) und Gründer von SaBi Exchange, betrachtete die Ankündigung als „kluge Entscheidung“.

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2024-05-01 11:04