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Als Forscher mit juristischem Hintergrund und Erfahrung in der Kryptoindustrie glaube ich, dass die Gefängnisstrafe von Changpeng „CZ“ Zhao wegen Geldwäsche eine klare Botschaft an die gesamte Kryptoindustrie ist. Die Betonung der allgemeinen Abschreckung durch den Richter ist ein starkes Signal dafür, dass die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht verhandelbar ist.
Laut Anwalt Dr. Aaron Lane scheint die Inhaftierung des Binance-Gründers Changpeng „CZ“ Zhao wegen Geldwäsche über einen Zeitraum von vier Monaten als eindringliche Warnung an die Kryptoindustrie gedacht zu sein: „Halten Sie sich an die Vorschriften.“
Laut Lane, einem leitenden Rechtsdozenten am RMIT Blockchain Innovation Hub in Melbourne, scheint der Hauptgrund für die Länge der Haftstrafe eine allgemeine Abschreckung zu sein, wie er in einem Interview mit CryptoMoon zum Ausdruck brachte.
„Der Richter hat eine Botschaft gesendet, nicht an CZ einzeln, sondern an die gesamte Branche, dass die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ernst genommen werden muss.“
Lane erklärte, dass die USA einen triftigen Grund hätten, Anklage gegen Zhao zu erheben, der sich am 30. April schuldig eingestand, weil er seine Anti-Geldwäsche-Protokolle nicht ausreichend umgesetzt habe.
Obwohl die Anschuldigungen erheblich waren, betrafen sie in erster Linie regulatorische Fragen und nicht offensichtlichen Betrug, wie es bei der Verurteilung von Sam Bankman-Fried der Fall war, die zu einer 25-jährigen Haftstrafe führte.
Zhao erhielt eine viermonatige Haftstrafe, die aufgrund der Art seiner Straftat milder war als die vorgeschlagene 18-monatige Haftstrafe. Diese Haftstrafe war deutlich kürzer als der von der US-Staatsanwaltschaft vorgeschlagene Vorschlag einer dreijährigen Haftstrafe, den der Richter Berichten zufolge für übertrieben hielt.
Mit einem Plädoyer-Deal, der bedeutete, dass Zhao auf sein Recht verzichtete, Strafen unter 18 Monaten anzufechten, hatten die Richter immer noch erhebliche Befugnisse, um ein faires Urteil zu fällen.
„CZ bekannte sich schuldig, übernahm die Verantwortung und hatte bereits einen hohen Preis gezahlt, indem es als CEO zurücktrat und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar akzeptierte.“
David Chung, der Gründer der Anwaltskanzlei Creo Legal, teilte CryptoMoon seine Sichtweise mit: Die Inhaftierung von Zhao bedeutet eine eindeutige Botschaft an den Kryptowährungssektor, dass die unregulierte Ära zu Ende ist.
Als Forscher stieß ich auf eine faszinierende Beobachtung von Chung. Er wies darauf hin, dass Zhao seine Schuld ausschließlich wegen der Verletzung der Anti-Geldwäsche-Gesetze und nicht wegen Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten eingestanden habe.
„Eine Gefängnisstrafe könnte zu weit gehen und eine hohe Geldstrafe und der Rücktritt von CZ könnten angemessener sein, wozu Binance bereits zugestimmt hat.“
„Ich werde mir Zeit lassen“ – CZ
Nach Zhaos Gerichtsverhandlung wandte er sich an X, um seinen Unterstützern seinen Dank auszudrücken. Er versicherte ihnen, dass er seine Haftstrafe verbüßen werde und betonte, wie wichtig es sei, sich an die geltenden Gesetze zu halten.
Er brachte seine Absicht zum Ausdruck, seine Strafe abzusitzen, diesen Abschnitt seines Lebens zu beenden und seine Aufmerksamkeit auf die nächste Phase seiner Bildungsreise zu richten.
Im März gab Zhao seine Absicht bekannt, ein Bildungsprojekt zu starten, das sich vermutlich auf Blockchain-Technologie und Kryptowährungen konzentrieren wird.
„Unsere Branche ist in eine neue Phase eingetreten“, fügte Zhao hinzu. „Compliance ist super wichtig.“
Der ehemalige Binance-Chef räumte ein, dass die Gelder der Nutzer trotz der Prüfung der Plattform weiterhin sicher seien, was er als positives Ergebnis der Situation bezeichnete.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) verfolgt eine Klage gegen Zhao mit dem Vorwurf, er habe die Gelder von Binance-Kunden missbraucht. Binance hat jedoch eine Erklärung veröffentlicht, in der diese Behauptungen widerlegt werden.
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2024-05-01 09:40