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Als Analyst mit einem Hintergrund in der Finanzregulierung und Erfahrung in der Kryptoindustrie halte ich die Verurteilung von Changpeng „CZ“ Zhao, dem ehemaligen CEO von Binance, zu vier Monaten Gefängnis wegen Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze für eine bedeutende Entwicklung. Während einige vielleicht argumentieren, dass die Strafe im Vergleich zu den von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahren mild ist, bin ich der Meinung, dass sie ein klares Signal sendet, dass die Nichteinhaltung von Vorschriften Konsequenzen hat.
Ein Bundesrichter hat gegen den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, eine viermonatige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Vorschriften verhängt.
Am 30. April verhängte Richter Richard Jones im US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington eine viermonatige Gefängnisstrafe gegen Zhao. Das Strafverfolgungsteam schlug vor, dass der ehemalige CEO von Binance eine dreijährige Amtszeit absitzen sollte, da er es versäumt hatte, an der Krypto-Börse, an der er zuvor gearbeitet hatte, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten, wofür sich Zhao schuldig bekannt hatte im November. Seine gesetzlichen Vertreter plädierten jedoch stattdessen für eine Bewährung.
Basierend auf Gerichtsaussagen erklärte Richter Jones, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Zhao Kenntnis von illegalen Aktivitäten bei Binance gehabt habe, und widersprach damit der Forderung der Staatsanwaltschaft, seine Haftstrafe von 18 Monaten auf drei Jahre zu erhöhen. In ihren Abschlusserklärungen argumentierte die Rechtsabteilung der Regierung, dass CZ die Strategie verfolgt habe, um Vergebung statt um Erlaubnis zu bitten, und es ihm daher nicht gestattet werden dürfe, die Früchte seiner Taten zu ernten.
„Kevin Mosley argumentierte für die Staatsanwaltschaft, dass eine Freiheitsstrafe unerlässlich sei, um die Schwere des Verbrechens zu verdeutlichen. Darüber hinaus warnte er, dass die Verhängung einer Bewährungsstrafe andere zu Gesetzesverstößen im großen Stil ermutigen könnte.“
Die Anwälte von Zhao wiesen darauf hin, dass verborgene Dokumente wichtige Beweise seien, die Richter Jones bei der Urteilsfindung berücksichtigen müsse. Sie machten geltend, dass Zhao aufgrund seines Reichtums bei einer Gefängnisstrafe von weniger als sechs Monaten Gefahr drohe.
Während ich auf meine Verurteilung wartete, nutzte ich die Gelegenheit, tief über meine Taten nachzudenken und mich für den entstandenen Schaden zu entschuldigen. Insbesondere habe ich meine Rolle bei der unzureichenden Umsetzung des Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) von Binance anerkannt.
Als Krypto-Investor verfolge ich die neuesten Entwicklungen in der Branche und habe das Verfahren gegen Sam Bankman-Fred, den ehemaligen CEO von FTX, im Auge behalten. Die erste Anhörung wurde auf Februar verschoben, da seine Verurteilung im November erfolgte, nachdem er wegen sieben Straftaten für schuldig befunden worden war. Doch trotz der vom Richter verhängten 25-jährigen Haftstrafe hat sein Anwaltsteam angekündigt, dass es beabsichtigt, sowohl gegen die Verurteilung als auch gegen das Strafmaß Berufung einzulegen.
Bei der Anhörung von CZ bemerkten mehrere Personen, dass der Anlass nicht so viel Aufsehen erregte wie der Prozess oder die Verurteilung von Bankman-Fried, bei dem es vor dem New Yorker Gerichtssaal zu großen Warteschlangen kam. Anwälte des Justizministeriums lehnten den Vergleich der beiden Persönlichkeiten der Kryptoindustrie ebenfalls ab und betonten, dass sich ihre Straftaten nicht auf ihre individuellen Persönlichkeiten konzentrierten.
Zhao trat als CEO von Binance zurück und bekannte sich im Rahmen einer Einigung zwischen Binance und den US-Regulierungsbehörden einer Straftat schuldig. Dieser Vergleich im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar betraf nur „zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen“. Die Vereinbarung hatte keinen Einfluss auf eine laufende Zivilklage, die die SEC im Juni 2023 gegen Binance, Binance.US und CZ eingereicht hatte.
Nach seinem Rücktritt als CEO im November gab CZ bekannt, dass er die Nutzung von Twitter meiden werde und verhalte sich seitdem in der Öffentlichkeit zurückhaltend und verzichte auf jegliche Kommentare zum laufenden Strafverfahren. Im März initiierte er die Giggle Academy, ein Bildungsprojekt mit Schwerpunkt auf Krypto- und Blockchain-Technologien für die jüngere Generation. Anschließend übernahm Richard Teng die Rolle des CEO bei Binance und löste Zhao nach dessen Rücktritt ab.
Es wird erwartet, dass Alex Mashinsky, der bisherige Leiter von Celsius, nach Bankman-Fried und Zhao in den kommenden Monaten die nächste namhafte Persönlichkeit im Kryptowährungssektor sein wird, die angeklagt wird. Sein Strafprozess in den Vereinigten Staaten soll im Januar 2025 beginnen.
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2024-04-30 22:20