Der Prozess gegen Binance-Gründer CZ beginnt heute: Anwälte diskutieren über mögliche Gefängnisstrafen

Als Forscher mit einem Hintergrund in Recht und Finanzen habe ich die Entwicklungen im Fall Changpeng Zhao (CZ) bezüglich der Geldwäschevorwürfe bei Binance, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, aufmerksam verfolgt. Die bevorstehende Anhörung zur Urteilsverkündung in Seattle wird mit Spannung erwartet, da sie erhebliche Auswirkungen sowohl auf Zhao als auch auf die Kryptowährungsbranche hat.

Der Gründer der Kryptowährungsbörse und ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, alias CZ, soll in einem bevorstehenden Prozess in Seattle, der am Dienstag beginnt, verurteilt werden, was großes Interesse hervorruft.

Im November gab Zhao zu, Geldwäscheaktivitäten auf Binance unterstützt zu haben, was eine bemerkenswerte Wende in einem Fall herbeiführte, der aufgrund des mutmaßlichen Verstoßes gegen US-Gesetzgebung und möglicher Auswirkungen auf den Kryptosektor breites Interesse geweckt hat.

Ehemalige Staatsanwälte äußern sich zur Urteilsverkündung

Laut meiner Analyse des jüngsten Berichts von Bitcoinist habe ich festgestellt, dass die Staatsanwälte eine Verurteilung von Zhao vorgebracht haben und eine Haftstrafe von drei Jahren vorgeschlagen haben – das Doppelte der vorgeschlagenen Höchststrafe. Sie betonen, dass seine illegalen Aktivitäten in einem beispiellosen Ausmaß gegen US-Recht verstoßen hätten.

Anstatt auf eine harte Strafe zu drängen, haben Zhaos Anwälte eine kürzere Bewährungsstrafe von fünf Monaten gefordert. Sie betonen Zhaos Schuldeingeständnis, sein Engagement für wohltätige Zwecke und sein soziales Engagement sowie die beträchtliche Zeit, die er seit seinem Geständnis des Verbrechens getrennt von seiner Familie verbracht hat.

Nach Angaben verschiedener Juristen gibt es eine Debatte über die mögliche Länge der bevorstehenden Strafe. Neama Rahmani, eine ehemalige Staatsanwältin der Bundesregierung, hält angesichts der Berühmtheit dieses Falles eine Strafe von einem bis zwei Jahren für plausibel.

Braden Perry, ehemaliger leitender Prozessanwalt der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), empfiehlt auf Grundlage der Richtlinien eine Strafspanne zwischen zehn und sechzehn Monaten. Er räumt jedoch ein, dass Zhaos Schuldgeständnis und die Verhandlungen mit verschiedenen Behörden möglicherweise Auswirkungen auf die endgültige Entscheidung des Richters haben könnten.

Rechtsprofessorin Yesha Yadav von der Vanderbilt University prognostiziert für mich eine Strafe mit einer geringen Anzahl von Ziffern, die möglicherweise eine kurze Gefängnisstrafe und eine längere Bewährungszeit nach sich zieht.

Aus der Sicht anderer Spezialisten für Gesellschaftsrecht, darunter Tre Lovell, wird vorhergesagt, dass Zhao eine Gefängnisstrafe von fünf bis sieben Monaten verbüßen wird. Diese Einschätzung wird durch das Fehlen von Betrugsvorwürfen gegen ihn und seine aufrichtige Entschuldigung beim Richter beeinflusst.

Paul Tuchmann, ein erfahrener Staatsanwalt mit Erfahrung auf Bundes- und Landesebene, unterstreicht die Bedeutung der Abschreckung von Fehlverhalten im Kryptowährungssektor. Er geht davon aus, dass sich das Justizministerium (DOJ) für eine Strafe einsetzen wird, die die Auswirkungen der Missachtung von Finanzvorschriften klar zum Ausdruck bringt.

David Weinstein, ein erfahrener Staatsanwalt, der zum Corporate Compliance- und Wirtschaftsverteidiger bei Jones Walker wurde, betonte die Bedeutung der Inhaftierung als wirkungsvolle Präventivmaßnahme. Er erwähnte weiter, dass die Haftdauer ein Jahr nicht überschreiten würde.

Der Geldwäschefall von Binance

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft leitete Zhao Binance mit einem „gesetzlosen“ Ansatz und zeigte offensichtliche Gleichgültigkeit gegenüber den rechtlichen Verpflichtungen der Plattform.

Zhao gab gegenüber dem Justizministerium zu, dass er eine Rolle bei der Ermöglichung von Geldwäschetransaktionen auf Binance gespielt hat, wie in seinem Plädoyer dargelegt. Infolgedessen gab er seine Position als CEO auf und ebnete damit den Weg für die Ernennung von Richard Teng zum neuen CEO von Binance.

Als Forscher, der diesen Fall untersucht, würde ich es so ausdrücken: Zhao hat nicht nur seine Schuld eingestanden, sondern auch der Zahlung einer Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zugestimmt. Binance hingegen wurde zur Zahlung einer Geldstrafe und einem Verlust von unglaublichen 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen das US-Bankgeheimnisgesetz und Sanktionen gegen den Iran verurteilt.

Als Krypto-Investor verfolge ich die jüngste Entwicklung, bei der sich drei Behörden – das Justizministerium (DOJ), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das Finanzministerium – zusammengetan haben, um ein Problem im Zusammenhang mit Binance zu untersuchen. Unterdessen hat die Securities and Exchange Commission (SEC) eine gesonderte Maßnahme gegen die Börse ergriffen. Das endgültige Ergebnis für den CEO von Binance, CZ, ist noch ungewiss. Darüber hinaus müssen wir im Auge behalten, wie sich dies auf den gesamten Austausch auswirken kann.

Mir ist aufgefallen, dass sich der Markt in letzter Zeit verschlechtert hat, was dazu geführt hat, dass Binance Coin (BNB) bei etwa 565 $ gehandelt wird – ein Rückgang von fast 4 % am letzten Tag und über 6 % in der vergangenen Woche.

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2024-04-30 18:42