Binance-Gründer CZ sagt: „Keine Entschuldigung für Taten“, da ihm eine dreijährige Haftstrafe droht

• Binance-Gründer droht eine 36-monatige Haftstrafe, weil er illegale Aktivitäten im Krypto-Bereich anprangert.
• Rechtliche Schritte gegen Binance und früher FTX werfen Fragen zur Krypto-Einführung auf.

Als erfahrener Finanzanalyst finde ich die anhaltenden rechtlichen Probleme rund um Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao zutiefst besorgniserregend. Die mögliche 36-monatige Haftstrafe für Zhao, dem vorgeworfen wird, Geldwäsche auf der Binance-Plattform zugelassen zu haben, wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Akzeptanz der Kryptoindustrie und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auf.

Inmitten anhaltender Rechtsstreitigkeiten steht Changpeng Zhao, der Gründer von Binance (BNB), nun vor einem entscheidenden Punkt.

Am Nachmittag des 30. April soll in einem Gerichtsgebäude in Seattle die Verurteilung von Zhao stattfinden. US-Staatsanwälte plädieren für eine 36-monatige Haftstrafe.

Was ist das Problem?

Im Mittelpunkt der Behauptungen steht seine angebliche Unfähigkeit, die umfangreiche Geldwäsche auf Binance zu stoppen, was eine entscheidende Wendung in der laufenden Debatte über ihn darstellt.

In einer Akte des Justizministeriums letzte Woche erklärten die Staatsanwälte:

„Zhaos vorsätzlicher Verstoß gegen US-Recht war kein Zufall oder Versehen.“

Sie fügten hinzu:

Als Krypto-Investor bin ich auf Situationen gestoßen, in denen ein Verstoß gegen US-Gesetze eine attraktive Option zu sein schien, um mein Geschäft schnell auszubauen und Vermögen anzuhäufen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass solche Handlungen erhebliche Risiken und potenzielle Konsequenzen bergen, einschließlich rechtlicher Konsequenzen und Rufschädigung. Stattdessen ist die Konzentration auf ethische und konforme Praktiken die beste langfristige Strategie für den Aufbau eines erfolgreichen und nachhaltigen Unternehmens.

Das Bankgeheimnisgesetz verlangte von Zhao die Einrichtung eines robusten Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche, doch er verzichtete bewusst darauf.

Die Entscheidung des Richters für eine dreijährige Haftstrafe statt der vorgeschlagenen 18 Monate unterstreicht die Schwere der mutmaßlichen Verbrechen von Zhao und die Notwendigkeit, das Gesetz strikt einzuhalten.

Behauptungsgründe 

Berichten zufolge soll Zhao Binance bei der Abwicklung von Transaktionen unterstützt haben, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, an denen Amerikaner und verbotene Personen beteiligt sind.

Die Staatsanwälte werfen dem Management von Zhao vor, gemeldete verdächtige Transaktionen zu vernachlässigen und über schwache interne Kontrollen zu verfügen. Sie haben außerdem die Beteiligung bestimmter identifizierter Terrororganisationen wie Hamas und Al-Qaida an den mutmaßlichen Aktivitäten hervorgehoben.

Letztes Jahr im November habe ich als Reaktion auf die Anschuldigungen meine Rolle als CEO von Binance aufgegeben. Vor Kurzem habe ich meinen Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz eingestanden.

In einer schriftlichen Mitteilung entschuldigte er sich ausführlich beim Vorsitzenden Richter, räumte sein Versäumnis bei der Einführung robuster Regulierungsmaßnahmen bei Binance ein und räumte ein, dass es keine stichhaltige Rechtfertigung für seine Nachlässigkeit gebe.

Ich entschuldige mich für meine Fehleinschätzungen und übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Rückblickend hätte ich der Umsetzung von Compliance-Änderungen bei Binance von Anfang an Priorität einräumen sollen, aber das habe ich nicht getan. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass ich bei Binance nicht in der Lage bin, die erforderlichen Compliance-Kontrollen einzurichten.

Es ist interessant festzustellen, dass der Gründer von Binance seinem Team Berichten zufolge bei Gelegenheiten zur Einhaltung von Gesetzen geraten hat: „Es ist besser, um Vergebung zu bitten als um Erlaubnis.“

Beobachter bleiben neugierig, während sie auf Zhaos Reaktion warten, während die Staatsanwaltschaft ihre starke Position beibehält.

Andere Fälle von Geldwäsche 

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt beobachtet, ist mir aufgefallen, dass sich der Wert seines BNB-Tokens und anderer Layer-1-Token (L1) im Vergleich zu Bitcoin gut gehalten hat, obwohl Binance in letzter Zeit auf einige Schwierigkeiten gestoßen ist.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Binance in letzter Zeit nicht der Einzige ist, der mit Vorwürfen konfrontiert wird. Tatsächlich hat Nigeria mit der Absicht, Binance und zwei seiner Spitzenmanager wegen Vorwürfen der Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu verfolgen, für Aufsehen gesorgt.

Im Jahr 2022 erlebte FTX einen deutlichen Rückgang, was dazu führte, dass Bankman-Fried des Betrugs für schuldig befunden und zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren verurteilt wurde.

Dies unterstreicht die regulatorischen Hürden, mit denen große Akteure im Kryptobereich konfrontiert sind.

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2024-04-30 17:12