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Zwei Schlüsselfiguren hinter Samourai Wallet, seine Mitbegründer Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, wurden von den US-Strafverfolgungsbehörden wegen des Vorwurfs, einen nicht registrierten Geldtransferdienst zu betreiben und sich zur Geldwäsche verschworen zu haben, in Gewahrsam genommen.
Das Paar ist Berichten zufolge daran beteiligt, mehr als 100 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen zu bereinigen, von denen einige aus den Transaktionen Silk Road und Hydra Market stammten.
Mutmaßliche kriminelle Aktivitäten von Samourai Wallet
Eine intensive Untersuchung des US-Justizministeriums (DOJ) in Zusammenarbeit mit dem Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) führte zur Festnahme von Rodriguez und Hill.
In einer nicht versiegelten Anklageschrift des Justizministeriums wird Samourai Wallet, einer Plattform zum Tauschen von Kryptowährungen, vorgeworfen, illegale Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben und im Gegenzug enorme Gebühren in Millionenhöhe einzukassieren.
Basierend auf der Ankündigung des Justizministeriums bot Samourai Wallet mehrere Anonymisierungsfunktionen, die Kriminelle anlockten, die umfangreiche Geldwäsche betreiben und Finanzsanktionen umgehen wollten.
„Whirlpool“- und „Ricochet“-Funktionen auf dem Prüfstand
Berichten zufolge soll der Kryptowährungs-Tumbler „Whirlpool“ von Samourai Wallet Benutzern dabei geholfen haben, Kryptowährungen untereinander auszutauschen, um es den Behörden zu erschweren, potenziell illegale Transaktionen auf der Blockchain aufzuspüren.
Eine zusätzliche Funktion in Samourai Wallet heißt „Ricochet“, die es Benutzern ermöglicht, überschüssige Zwischentransaktionen einzubeziehen und so die Quelle von Kryptowährungspaketen scheinbar zu verbergen.
Zusammengenommen haben diese Funktionen seit ihrer Einführung Transaktionen im Wert von mehr als 80.000 BTC (ca. 2 Milliarden US-Dollar) abgewickelt. Nach Angaben des Justizministeriums beliefen sich die Gebühren für Whirlpool-Transaktionen im Samourai Wallet auf schätzungsweise 3,4 Millionen US-Dollar, während bei Ricochet-Transaktionen etwa 1,1 Millionen US-Dollar an Gebühren anfielen.
Im laufenden Rechtsstreit wurde Rodriguez in den Vereinigten Staaten in Gewahrsam genommen und wird voraussichtlich vor einem Richter im Western District von Pennsylvania erscheinen. Gleichzeitig wurde Hill in Portugal festgenommen, und die USA planten, seine Auslieferung zur Verhandlung zu beantragen. Beiden Personen drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.
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2024-04-24 23:11