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Der Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance und einige seiner Beamten vor einem nigerianischen Gericht wurde zur weiteren Verhandlung auf den 17. Mai verschoben. Dies ist das jüngste Update im anhaltenden Regulierungsstreit zwischen den nigerianischen Behörden und der in Malta ansässigen Kryptowährungsplattform.
Steuerfall wegen Rechtsstillstand vertagt
Am 22. März beschuldigte der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) Binance und zwei seiner Spitzenmanager – Nadeen Ahjarwalla, Leiterin der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität, und Tigran Gambaryan, Regionalmanager für Afrika –, bei vier verschiedenen Gelegenheiten Steuern hinterzogen zu haben.
Binance wurden mehrere Steuerdelikte vorgeworfen, darunter die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer und der Körperschaftssteuer, das Versäumnis, Steuererklärungen einzureichen, und die Unterstützung von Kunden bei der Steuervermeidung über ihre Plattform. Das FIRS vermutete, dass diese Maßnahmen auf die anfängliche Weigerung von Binance zurückzuführen waren, sich vor der Tätigkeit in Nigeria zu registrieren.
Berichten von BusinessDay zufolge fand die Anhörung zu dem Fall am 19. April statt. Nadeen Ahjarwhalla war jedoch abwesend, da er das westafrikanische Land zuvor verlassen hatte. Tigran Gimbaryan nahm allein an der Gerichtsverhandlung teil, da Binance von der FIRS keine Anklage wegen Steuerhinterziehung zugestellt worden war, was Gimbaryan dazu veranlasste, die Einreichung eines Klagegrundes abzulehnen.
Statt „Allerdings argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass der US-Bürger seine eigenen Interessen und die der Krypto-Börse gegen die vorgebrachten Vorwürfe verteidigen sollte“, könnte man sagen: „Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass der US-Bürger und die Krypto-Börse, die er vertrat, schützen mussten.“ Im Gegensatz dazu behauptete Gambaryans Anwaltsteam, dass Binance als Hauptangeklagter zunächst offiziell vom IRS zugestellt werden müsse, bevor Gambaryan seinen Fall nach nigerianischem Recht vorbringen könne. „
Nachdem Richterin Emeka Nwite vom Obersten Bundesgericht in Abuja auf eine Hürde im Gerichtsverfahren gestoßen war, hat sie angeordnet, dass die Anhörung zum Binance-Steuerhinterziehungsfall auf den 17. Mai verschoben wird. Dies ist das zweite Mal, dass dieser Fall verschoben wird; Der erste Fall ereignete sich am 4. April, als die nigerianischen Steuerbehörden es versäumten, Gambaryan vor dem geplanten Prozess die erforderlichen Dokumente zuzustellen.
Binance-Probleme in Nigeria gehen weiter
Die Kryptowährungsplattform Binance ist aufgrund von Vorwürfen, die über Steuerhinterziehung hinausgehen, anhaltenden Spannungen mit den nigerianischen Behörden ausgesetzt. Die nigerianische Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) verdächtigt Binance außerdem, über 35 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Geldern verwaltet zu haben.
Die nigerianischen Behörden haben ihre Ermittlungen gegen Binance intensiviert, nachdem behauptet wurde, dass die Kryptowährungsbörse durch Spekulationen und Wechselkursmanipulationen erheblich zur Abwertung des Naira beigetragen habe. Diese Anschuldigung kam nach der Inhaftierung von Gimbaryan und Ahjarwhalla, die am 26. Februar nach Nigeria gereist waren, inmitten von Gerüchten, dass die Regierung den Zugang zu Binance und anderen Plattformen für digitale Vermögenswerte einschränkte.
Binance hat die Bereitstellung von Naira-bezogenen Dienstleistungen auf seiner Plattform vorübergehend eingestellt, da es sich auf die Bewältigung der rechtlichen Herausforderungen nach der Verhaftung einiger seiner Mitarbeiter in Nigeria konzentriert. Der CEO der Börse, Richard Teng, hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, mit den nigerianischen Behörden zusammenzuarbeiten, um diese Probleme zu lösen.
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2024-04-21 13:11