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Der Bundesgerichtshof in Abuja hat die Prüfung des Kautionsantrags für Tigran Gambaryan, einen leitenden Angestellten von Binance, der weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Kuje inhaftiert ist, ein zweites Mal verschoben.
Die ursprünglich für den 18. April geplante Anhörung wurde auf Grundlage von Berichten der lokalen Nachrichtenquelle Nairametrics auf den 22. April verschoben.
Die Anhörung zum Antrag auf Freilassung gegen Kaution für den Fall, die ursprünglich für den 18. April geplant, aber zuvor verschoben worden war, wurde Berichten von Nairametrics zufolge nun auf den 22. April verschoben.
Bei der Anhörung teilte die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) dem Gericht mit, dass Gambaryans Anwalt am 16. April eine zusätzliche eidesstattliche Erklärung zur Unterstützung seines Antrags auf Kaution eingereicht habe.
Anwalt E. Iheanacho brachte neue Argumente des Verteidigungsteams vor, die im Streben nach Fairness und Wahrheit sorgfältig geprüft werden mussten, bevor sie reagierten.
Richter Emeka Nwite, der den Fall leitete, beschloss, die Anhörung zu verschieben. Aber Mark Mordi, der Gambaryan vertritt, wies darauf hin, dass sein Mandant seit mehr als zwei Wochen von der Bundesregierung festgehalten worden sei.
Die Staatsanwaltschaft versäumte es, eine Gegenargumentation vorzulegen, nachdem er seinem Antrag auf Kaution eine eidesstattliche Erklärung beigefügt hatte.
Der Richter verschob die Anhörung eines Binance-Managers, der die Geldwäschevorwürfe der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) zurückwies. Die EFCC behauptete, Binance, Gambaryan und Nadeem Anjarwalla hätten die Herkunft der in Nigeria verdienten 35,4 Millionen US-Dollar verschwiegen und behauptet, sie stammten aus illegalen Aktivitäten.
Nachdem das Gericht die Anklage der EFCC gegen die Angeklagten genehmigt hatte, bat Mordi den Richter um eine großzügige Kautionsvereinbarung für seinen Mandanten.
Das Gericht erteilte der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) die Befugnis, die Führungskräfte von Binance für zwei Wochen festzuhalten, und forderte Binance gleichzeitig auf, der Regierung Zugang zu Informationen über nigerianische Benutzer auf ihrer Plattform zu gewähren.
Binance und seine Top-Führungskräfte beschäftigen sich mit zwei unterschiedlichen rechtlichen Fragen: Ein Vorwurf des Federal Inland Revenue Service (FIRS) bezüglich Steuerdelikten und ein weiterer Vorwurf der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) wegen Geldwäschevorwürfen und Devisenverstößen Vorschriften.
Tigran Gambaryan reicht zusätzlich zu seinem laufenden Fall eine Klage gegen die Regierung ein. In seiner Beschwerde wird behauptet, dass seine Festnahme in Nigeria und die Beschlagnahme seines Reisepasses sein verfassungsmäßiges Recht auf Freiheit verletzt hätten.
Am 28. Februar nahmen die nigerianischen Behörden Nadeem Anjarwalla, einen 37-jährigen Briten und Kenianer, der die afrikanischen Geschäfte von Binance leitet, und Gambaryan, einen 39-jährigen amerikanischen Manager, fest, während sie sich in Nigeria aufhielten.
Nachdem die Bundesregierung Kryptowährungsplattformen verboten hatte, um die Währungsspekulation einzudämmen, kam es zu einer Festnahme. Dennoch gelang es Nadeem Anjarwalla, der Gefangennahme zu entgehen, indem er einen gefälschten Reisepass benutzte.
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2024-04-19 10:56