Ethereum Insider reicht Klage gegen Mitverschwörer des FBI ein

Steven Nerayoff, der einst Ethereum beriet, hat beim Obersten Gerichtshof von New York, Nassau County, eine Klage gegen Michael Hlady (auch bekannt als Michael Peters) und Marianna Shooshani eingereicht. Der Grund für diese rechtlichen Schritte ist, dass er glaubt, dass diese Personen ihn durch ihre angeblichen betrügerischen Machenschaften zu finanziellen Verlusten verleitet haben.

Basierend auf den Gerichtsakten behauptet Steven Nerayoff, dass Hlady und Shooshani ein falsches Beratungsunternehmen namens North Star Ventures Corp. (NSV) gegründet hätten. Sie behaupteten, dass dieses Unternehmen Expertendienstleistungen für Nerayoff erbracht habe, der für seine Rolle bei den Initial Coin Offerings (ICOs) von Ethereum bekannt ist und die Alchemist Group LLC leitet, ein Unternehmen, das Blockchain-Unternehmen berät und in diese investiert.

Die Klage enthüllt komplizierte Details einer beschuldigten betrügerischen Handlung, bei der Nerayoff durch ein fiktives Beratungsgeschäft über 750.000 US-Dollar verloren haben soll. Laut der von X eingereichten Klage wurde Nerayoff durch diesen Plan getäuscht.

Mit großer Genugtuung kann ich die Neuigkeiten mitteilen: Michael Hlady, ein ehemaliger Regierungsagent, der mit FBI-Agenten und anderen zusammengearbeitet hat, um mich zu Unrecht der Verbrechen zu bezichtigen, steht nun selbst vor Gericht. Das FBI hatte Hlady Glaubwürdigkeit verliehen, war sich jedoch seiner betrügerischen Handlungen außerhalb unseres Falles bewusst. Im Jahr 2018 entschieden sich die Behörden stattdessen dafür, ihn vor Strafverfolgung zu schützen.

Nerayoff gab auf X (früher bekannt als Twitter) bekannt, dass er ein Gerichtsverfahren gegen die FBI-Agenten StormX und Hlady eingeleitet hat. Er wies darauf hin, dass seine Bemühungen noch lange nicht abgeschlossen seien, was darauf hindeutet, dass weitere Enthüllungen ans Licht kommen werden. „Um es klarzustellen: Wir werden nicht ruhen, bis wir die gesamte Korruption im Zusammenhang mit #EthGate aufgedeckt haben, auch innerhalb von Organisationen wie der SEC. Seien Sie gespannt auf weitere Updates und verstehen Sie, dass ich entschlossen bin, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.“

Ethereum Insider enthüllt, was passiert ist

Nerayoff hat Hlady und Shooshani beschuldigt, zwischen Dezember 2017 und heute das falsche Unternehmen North Star Ventures Corp. (NSV) betrügerisch gegründet und bekannt gemacht zu haben. Der Klageschrift zufolge stellte Shooshani Nerayoff ihrem Ex-Freund Hlady vor, der sich als ehemaliger Geheimdienstagent mit Verbindungen zur NSA, dem FBI und der CIA ausgab. Die Angeklagten sollen Nerayoff davon überzeugt haben, dass ihre Beratungsfirma NSV aus einem kompetenten Team ehemaliger Regierungsbeamter bestehe, die in der Lage seien, unschätzbare Sicherheits- und Due-Diligence-Dienste für Nerayoffs Blockchain-Projekte anzubieten.

In dem juristischen Dokument heißt es, dass Shooshani und Hlady unter dem Deckmantel von NSV Nerayoff zum Abschluss eines Beratungsvertrags veranlassten, der umfassende Dienstleistungen von Personen versprach, die angeblich über mehr als 125 Jahre Erfahrung in Bereichen verfügten, die für Unternehmens- und Regierungsgeschäfte von entscheidender Bedeutung sind. „In der Vereinbarung wurde außerdem behauptet, dass ‚das North Star Venture-Team an der Beratung von Unternehmen und Geschäften mit Gesamtwerten von mehr als 1 Milliarde US-Dollar beteiligt war, alles hinter den Kulissen und unter größter Vertraulichkeit‘“, heißt es in der Klageschrift.

Zwischen Januar und Oktober 2018 leistete Nerayoff auf der Grundlage von Rechnungen und Spesenabrechnungen von Hlady und Shooshani Zahlungen in Höhe von insgesamt mehreren hunderttausend Dollar an NSV. Diese Zahlungen waren für Beratungsgebühren und angebliche Geschäftsausgaben, einschließlich Reisekosten und verschiedener anderer Kosten, im Zusammenhang mit den von NSV beauftragten Dienstleistungen bestimmt. Die Klage liefert eine Aufzeichnung zahlreicher Transaktionen, bei denen große Beträge unter der Annahme, dass es sich dabei um legitime Geschäftsausgaben handelte, überwiesen oder überwiesen wurden – ein Beweis für das Ausmaß der angeblichen Täuschung.

Im November 2018 machte Nerayoff im Verlauf dieser Geschichte eine überraschende Entdeckung: Sowohl NSV als auch Hlady, denen er vertraut hatte, waren nicht die, die sie zu sein schienen. NSV existierte nicht, und Hlady war tatsächlich ein bereits verurteilter Schwerverbrecher, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eine katholische Schule betrogen hatte. Die Beschwerde enthält Zitate aus Nerayoffs schockierten Mitteilungen an Shooshani, in denen er seine Enttäuschung und sein Gefühl der Täuschung zum Ausdruck bringt. Als Nerayoff diese Wahrheit erfuhr, konfrontierte er Shooshani mit den vernichtenden Beweisen: „Das ist das größte Bedauern meines Lebens. Er ist ein Kleinbetrüger. Wie konnten Sie mich diesem Verbrecher vorstellen?“

Legal Proceedings And Claims

Nerayoffs Anwälte haben auf die Anschuldigungen reagiert und einen komplexen rechtlichen Ansatz vorgeschlagen, der darauf abzielt, das an Hlady und Shooshani gezahlte Geld sowie eine zusätzliche Entschädigung zurückzuerhalten. In den Gerichtsdokumenten werden mehrere Gründe für diese Klage dargelegt, darunter betrügerische Überredung und Betrug nach dem Common Law, was die Schwere des Verhaltens der Angeklagten unterstreicht.

Der Beschwerdeführer gibt an, dass er am 14. Januar 2018 eine Vereinbarung mit NSV getroffen habe, die auf den ausdrücklichen Aussagen der Angeklagten Hlady und Shooshani beruhte. Sie behaupteten, der Angeklagte Hlady sei ein ehemaliger Bundesagent mit herausragender Bilanz. Der Beschwerdeführer berief sich auf diese falschen Darstellungen.

Zuvor wurde bekannt, dass das US-Justizministerium, die SEC und das FBI seit über dreieinhalb Jahren Strafanzeigen gegen den ehemaligen Ethereum-Berater erheben. Es wurde behauptet, dass die Anschuldigungen in erster Linie erfunden wurden, um Druck auf andere wichtige Akteure im Kryptosektor auszuüben.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurde Ethereum (ETH) bei 3.027 $ gehandelt.

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2024-04-16 08:41