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Die nigerianischen Behörden haben Nadeem Arjarwalla, einen leitenden Angestellten von Binance, in Kenia identifiziert, nachdem er sich angeblich der nigerianischen Haft entzogen hatte. Die Regierung arbeitet derzeit an einem Prozess, um ihn nach Nigeria zurückzubringen.
Basierend auf Informationen der nigerianischen Nachrichtenquelle Punch enthüllten Insider der nigerianischen Präsidentschaft, dass Arjarwalla sich nach seiner Ankunft in Kenia versteckte.
Die nigerianische Regierung arbeitet mit Interpol und den kenianischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Arjarwalla festzunehmen und ihn nach Nigeria zurückzutransportieren, damit er sich zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen äußern kann.
Im Februar reiste Arjarwalla nach Nigeria, weil ihm vorgeworfen wurde, Binance habe den Wert der nigerianischen Währung Naira beeinflusst. Nachdem Arjarwalla und ein weiterer Binance-Vertreter die Angelegenheit mit den nigerianischen Behörden besprochen hatten, wurden sie in Gewahrsam genommen.
Die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) des Landkreises leitet die Ermittlungen und wirft der Börse und ihren beiden Führungskräften in fünf Fällen Geldwäsche vor. Am 22. März gelang es Anjarwalla jedoch angeblich, sich der Haft zu entziehen und verließ anschließend Nigeria, indem er von Abuja aus flog.
Berichten zufolge soll Anjarwalla Abuja mit einer Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten verlassen haben. Es ist jedoch ungewiss, wie er an Bord eines internationalen Fluges gelangt ist, da sein britischer Pass, mit dem er nach Nigeria eingereist ist, derzeit im Besitz der nigerianischen Behörden ist.
Ein Einwanderungsbeamter hat enthüllt, dass der Binance-Manager Nigeria mit einem kenianischen Pass verlassen hat. Jetzt arbeiten die Ermittler daran, herauszufinden, wie Anjarwalla an dieses Dokument gelangt ist, da er während seiner Haft keine anderen Reisepapiere besaß.
Während Arjarwallas Abwesenheit plädierte Binance-Manager Tigran Gambaryan vor Gericht auf nicht schuldig. Seine Frau und Unterstützer haben sich für seine Freilassung nach fast einem Monat Haft eingesetzt. Gambaryans Ehefrau initiierte eine Petition für seine Rückführung in die USA, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung über 3.000 Unterschriften sammelte. Allerdings wurde die Anhörung im Fall Gambaryan auf den 19. April verschoben.
Ab dem 5. März teilte Binance den Benutzern mit, dass sie keine Transaktionen mehr mit dem nigerianischen Naira durchführen könnten. Diese Entscheidung signalisierte den Abschied von Binance vom nigerianischen Markt. Darüber hinaus hat die Peer-to-Peer-Handelsplattform von Binance etwa Ende Februar alle Naira-Handelspaare entfernt.
Am 27. Februar äußerte der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank seine Besorgnis über den Kryptowährungsaustausch in Nigeria und deutete an, dass dieser möglicherweise an illegalen Aktivitäten beteiligt sei. Darüber hinaus hob er fragwürdige Transaktionen bei Binance als Anlass zum Verdacht hervor.
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2024-04-15 04:13