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Die Krypto-Börse BingX ermöglicht es sanktionierten iranischen Nutzern, Beschränkungen zu umgehen.
Auf dem offenen Marktplatz wird eine iranische Ausgabe ihrer Website frei angezeigt, und Vertreter haben im autorisierten Telegram-Forum der Börse auf Persisch kommuniziert.
Einer Interpretation zufolge heißt die Bing-X-Plattform iranische Benutzer willkommen und ermöglicht die Authentifizierung mithilfe eines Personalausweises.
Die Plattform bietet über ihr System außerdem Umrechnungen von iranischem Rial in Tether (USDT) an, solche Transaktionen sind jedoch unter der Gerichtsbarkeit des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verboten.
Seit 1979 wurde der Iran mit zahlreichen Sanktionen konfrontiert, die sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von den Vereinten Nationen verhängt wurden. Als Hauptgründe für diese Sanktionen werden Irans mutmaßliche Verstöße gegen das Völkerrecht in verschiedener Weise genannt. Zu diesen mutmaßlichen Verstößen zählen die Inbesitznahme von Vermögenswerten amerikanischer Unternehmen, die Finanzierung von Terrorismus und die Anreicherung von Uran mit der Absicht, Atomwaffen herzustellen. Der Iran weist diese Behauptungen jedoch entschieden zurück.
Zentralisierte Kryptowährungsbörsen sind iranischen Bürgern aufgrund von Sanktionen in der Regel verboten, was das Risiko birgt, von US-amerikanischen und internationalen Märkten ausgeschlossen zu werden, wenn sie Transaktionen mit iranischen Einwohnern tätigen.
Basierend auf den OFAC-Vorschriften könnten ausländische Finanzinstitute (FFIs) mit Konsequenzen wie „Sanktionen auf Korrespondenz- und Durchbuchungskonten sowie dem Einfrieren von Vermögenswerten“ rechnen, wenn sie sich unabsichtlich an ihnen bekannten iranischen Rial-Transaktionen beteiligen.
Es scheint, dass auf der BingX-Plattform der iranische Rial, der OFAC-Sanktionen unterliegt, direkt in andere Kryptowährungen getauscht werden kann.
Laut Daten von CoinMarketCap übersteigt das tägliche Handelsvolumen auf BingX 974 Millionen US-Dollar und gehört damit zu den zwanzig größten Krypto-Börsen weltweit.
Laut ihrer eigenen Website ist diese Börse in der Republik Litauen gesetzlich als Finanzdienstleister registriert, was ihr erlaubt, Geschäfte innerhalb der Europäischen Union abzuwickeln. Darüber hinaus verfügt es über eine Lizenz für digitale Währungsumtauschaktivitäten in Australien und führt Geschäfte von Singapur aus durch.
Vereinfacht ausgedrückt müssen sich Finanzinstitute in Australien und Litauen ebenso wie auf der ganzen Welt an die US-Sanktionen gegen Organisationen in Ländern wie dem Iran sowie an alle von ihren eigenen Regierungen oder der Europäischen Union auferlegten Beschränkungen halten.
Obwohl sie bestimmte Bedingungen festgelegt hat, lädt die Plattform vor November 2021, als sie noch Bingbon hieß, Nutzer aus dem Iran offen dazu ein, auf ihren Social-Media-Plattformen und ihrer Website mit ihr in Kontakt zu treten.
BingX wurde 2018 von Josh Lu gegründet und hat Berichten zufolge über 10 Millionen Nutzer. Die Nationalität des Gründers wird derzeit nicht öffentlich bekannt gegeben.
Ein BingX-Vertreter hat erwähnt, dass der Iran zu den Ländern mit Servicebeschränkungen gehört. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich hierbei nicht um ein vollständiges Verbot des Anbietens von Dienstleistungen handelt. Darüber hinaus bewirbt BingX seine iranischen Rial-Dienste und ermöglicht Benutzern den Kauf und Verkauf von Tether mit Rials auf ihrer Plattform.
BingX ist nicht die einzige Kryptowährungsbörse mit Lizenzstatus, die Berichten zufolge Möglichkeiten gefunden hat, Beschränkungen für Transaktionen mit Benutzern aus dem Iran zu umgehen.
Im Juli 2022 enthüllte ein Nachrichtenbericht von Reuters, dass Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, Dienstleistungen für iranische Einwohner bereitstellt. Binance bestritt diesen Vorwurf jedoch mit der Begründung, dass sie sich strikt an die Sanktionsvorschriften halten.
Im November 2023 einigte sich die Börse mit dem US-Justizministerium und dem US-Finanzministerium auf einen Vergleich über 4,5 Milliarden US-Dollar. Sie gaben zu, dass sie die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht ordnungsgemäß umgesetzt hatten. Ihr ehemaliger CEO, Changpeng Zhao, gestand ebenfalls einen Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz.
Im Mai 2023 erklärte sich die Krypto-Börse Poloniex bereit, eine Geldstrafe von 7,6 Millionen US-Dollar an das Office of Foreign Assets Control (OFAC) zu zahlen, weil sie Benutzer aus der Krim, Kuba, Iran, Sudan und Syrien, die sich vor der Einführung von Know Your durch die Börse registriert hatten, nicht überprüfte Kundenverfahren.
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2024-04-12 23:06