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Als Forscher mit einem Hintergrund in Finanzwesen und investigativem Journalismus habe ich die Entwicklungen rund um ACE Exchange und seine ehemaligen Führungskräfte mit großem Interesse verfolgt. Die jüngste Anklage gegen 32 Personen im Zusammenhang mit diesem Fall ist ein weiteres besorgniserregendes Kapitel in dieser laufenden Saga.
Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen rund um Taiwans Krypto-Börse ACE verfolgt, behalte ich die jüngste Entwicklung der Ereignisse genau im Auge. Die Behörden haben neue Anschuldigungen gegen den Gründer von ACE, David Pan, und weitere 31 Personen erhoben, die angeblich mit dem Fall in Verbindung stehen.
Seit Januar 2024 werden die Börse und ihre früheren Leiter von den Behörden wegen mutmaßlicher Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten untersucht. Zuvor führten die Strafverfolgungsbehörden umfangreiche Durchsuchungen im Hauptbüro von ACE und an anderen angeschlossenen Standorten durch, was zur Festnahme mehrerer Personen führte.
Im Rahmen des Krypto-Token-Programms werden 32 Personen angeklagt
Die Taipei Times berichtete diese Woche über neue Fortschritte bei der Untersuchung der ehemaligen Leiter der ACE-Börse. Vor Kurzem gab die Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh Anklage gegen 32 Personen bekannt, die in den ACE-Skandal verwickelt waren.
Als Hauptverdächtige in dem Fall wurden unter der angeklagten Gruppe Pan, Lin Keng-hong und der Anwalt Wang Chen-huan identifiziert, wobei letzterer die Position des Vorsitzenden der Krypto-Börse innehatte.
Ab dem Jahr 2019 habe ich herausgefunden, dass die Angeklagten Berichten zufolge Investoren auf der Grundlage ihrer Empfehlungen dazu gedrängt haben, verschiedene Token zu erwerben. Zu diesen Tokens gehörten NFTC, BitNature (BNAT) und MoChange (MOCT) von ACE.
Während ihrer Präsentationen plädierten Pan und Lin für die Verwendung der Token und versprachen, ACE als „Asiens allumfassende Blockchain-Plattform für den Handel mit Kryptowährungen“ zu etablieren. Darüber hinaus erstellten und veröffentlichten die Angeklagten Whitepapers und andere Dokumente, um die Glaubwürdigkeit zu stärken.
In der Werbung wird den Verdächtigen vorgeworfen, die Token-Preise an der Börse manipuliert zu haben, um neue Investoren anzulocken.
Als der Wert ihrer Token dramatisch sank, versuchten Anleger, ihr Vermögen in neue Taiwan-Dollar umzutauschen. Trotz ihrer Bemühungen konnten sie ihr Geld nicht zurückerhalten. Anschließend meldeten diese betrogenen Anleger den Betrugsverdacht den zuständigen Behörden.
Als Krypto-Investor habe ich herausgefunden, dass dieses betrügerische System durch Token-Verkäufe und andere Transaktionen im Zusammenhang mit der Blockchain etwa 2,2 Milliarden NT$, was etwa 67,48 Millionen US-Dollar entspricht, angehäuft hat.
Zusammen mit anderen an dem Plan Beteiligten versteckte Pan ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne an verschiedenen Orten und erwarb sogar Immobilien, um die Gelder noch weiter zu verstecken. Darüber hinaus wurden 43 Millionen NT$, was etwa 1,3 Millionen US-Dollar entspricht, auf Wangs Konto überwiesen. Später überwies er die Hälfte dieses Betrags zurück an die Börse, um die Token-Preise künstlich in die Höhe zu treiben.
Staatsanwälte fordern eine Haftstrafe von über 20 Jahren
Als Analyst, der diesen Fall untersucht, habe ich herausgefunden, dass rund 1.200 Personen Opfer des Betrugs wurden, was zu einem geschätzten finanziellen Verlust von 800 Millionen NT$ oder etwa 24,56 Millionen US-Dollar führte. Angesichts der erheblichen Schadenshöhe haben die Staatsanwälte für die Hauptverdächtigen, darunter Pan und Lin, Haftstrafen von mindestens zwei Jahrzehnten vorgeschlagen.
Die Behörden schlugen vor, Wang, einen ehemaligen einflussreichen Anwaltskanzlei-Manager, wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an dem Kryptowährungsbetrug zu mindestens einem Dutzend Jahren Haft zu verurteilen.
Der Gründer von ACE war bereits zuvor mit Vorwürfen konfrontiert worden, da dies nicht das erste Mal seit Beginn der Ermittlungen ist, dass Anklage erhoben wurde.
Anfang April wurde bekannt, dass David Pan und sechs weiteren Personen in einer gerichtlichen Anklage Geldwäsche und Betrug vorgeworfen wurden. Im Anschluss an diese Ankündigung enthüllte die Staatsanwaltschaft eine von Pan und Lin inszenierte, kompliziert geplante Operation.
Der Plan sah die Nutzung der „Alfredo Wallet App“ von Fu Hai Digital Innovation für die Durchführung von „realen und Gegentransaktionen digitaler Währungen“ vor.
Als Krypto-Investor, der diesen Bericht liest, verstehe ich, dass eine Gruppe von Einzelpersonen, darunter Pan und sechs weitere, angeblich mehr als 162 Opfer um etwa 340 Millionen NT$ betrogen haben, was etwa 10,7 Millionen US-Dollar entspricht. Es wird behauptet, dass diese Maßnahmen gegen die Verordnung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität sowie gegen das Gesetz gegen schweren Betrug und Geldwäsche verstoßen hätten.
Zuvor hatte ACE klargestellt, dass die verdächtigen Personen, darunter Pan und die anderen Angeklagten, nicht mehr mit ihrer Krypto-Börse verbunden seien. Die Organisation betonte außerdem, dass sie mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet habe, um die Geschäftskontinuität für ihre Benutzer sicherzustellen.
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2024-04-27 08:12