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Oh, die saftigen Geschichten aus dem Kryptoland! Der beliebte Austausch in Seychellen, OKX, wurde mit seiner digitalen Hosen in Malta erwischt. Mit einer strafrechtlichen Geldstrafe von 1,054 Millionen Euro geschlagen, weil er nicht mit Anti-Geldwäsche-Regeln gut gespielt hat. 🤭
OKX ‚Compliance -Test: Ein Schaukel und ein Miss!
Laut den Chatty -Leuten bei Bloomberg war die Malteser Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) im Compliance -Test 2023 mit OKX Europe Limiteds Leistung nicht allzu sehr begeistert. Es scheint, dass OKX ‚Anti-Geldwäsche-System so wirksam ist wie eine Schokoladenteekanne. 🍫☕
Es stellte sich heraus, dass OKX einen kleinen Tanz namens The Business Risk Assessment (BRA) gemacht hat, um potenzielle Gefahren zu erkennen. Aber oh je, die maltesische Regulierungsbehörde fand mehr Löcher darin als ein Schweizer Käse. Der Austausch sollte riskante Münzen aussortieren und nach schmutzigen Taten suchen, aber es scheint, dass sie zu beschäftigt waren, ihre Krypto zu zählen, um es zu bemerken. 🪙👀
„Und raten Sie mal, was? Die Hälfte der Kunden von OKX wurde ohne angemessene Begrüßung eingelassen – keine Kundenrisikobewertung (CRA) in Sicht! Es ist, als würde man alle zu einer Party einladen, ohne zu überprüfen, ob sie Schuhe tragen. 🥳👞“
Nach all diesen Tomfoolery sagte Fiau: „Nicht mehr Mr. Nice Guy“ und reichte OKX eine Rechnung von 1,054 Millionen €. Aber keine Sorge, OKX war ein guter Krypto -Austausch und hat seine Handlung aufgeräumt – sortiert. 🧼💰
OKX ‚Leiden: Die Saga geht weiter …
Aber warte, es gibt noch mehr! Okx ist nicht nur in heißem Wasser in Malta. Im Februar gab Onkel Sam ihnen eine Tracht Prügel, um mit US -Dollar schnell und locker zu spielen. Und im März begannen europäische Geschäfte, rund 100 Millionen US -Dollar Geldwäsche -Vorfall zu streichen. Okx sagt: „Nein, nicht wir!“ Aber wer weiß, vielleicht haben sie nur versucht, Bybit nach dem 1,5 -Milliarden -Dollar -Hack -Splash abzutrocknen. 🛁💦
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2025-04-05 21:43